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Hola, primero, para determinar si se trata de una recaudación de fondos ilegal, es necesario ver si se trata de un fraude de recaudación de fondos ilegal. Cualquiera de las siguientes circunstancias puede considerarse "con fines de posesión ilegal": (1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades de producción y negocios, o los fondos son obviamente desproporcionados con respecto a la escala de los fondos recaudados, lo que hace que los fondos recaudados no pueden ser devueltos (2) Los fondos recaudados son sin sentido Despilfarrar los fondos recaudados, haciendo imposible devolver los fondos (3) escapar con los fondos (4) usar los fondos recaudados para actividades ilegales y criminales; 5) evadir, transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos; (6) ) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos; la devolución de fondos; (8) Otras circunstancias que puedan ser determinadas como posesión ilegal; dos. Base jurídica: 1) La interpretación del Tribunal Popular Supremo de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el procesamiento de casos penales de recaudación ilegal de fondos.
Artículo 4 Quien utilice medios fraudulentos para realizar los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación con fines de posesión ilegal, será condenado y sancionado por el delito de fraude en recaudación de fondos de conformidad con las disposiciones del Artículo 192 de la Ley Penal. La recaudación ilegal de fondos por medios fraudulentos y cualquiera de las siguientes circunstancias pueden considerarse como "posesión ilegal para el propósito": (1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales, o son obviamente desproporcionados con la escala de los fondos. recaudación, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados; (2) Despilfarrar involuntariamente los fondos recaudados, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos (3) Escape con los fondos recaudados para actividades ilegales y criminales; (5) Escapar, transferir fondos, ocultar propiedades y evadir fondos devueltos; (6) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos; devolución de fondos; (8) Otras circunstancias que puedan determinarse como posesión ilegal. El propósito de la posesión ilegal en el delito de fraude en la recaudación de fondos debe determinarse específicamente en función de las circunstancias. Si parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos del actor tiene como objetivo la posesión ilegal, los fondos involucrados en esta parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos serán condenados y sancionados como un delito de fraude en la recaudación de fondos; La recaudación tiene el propósito de posesión ilegal, y otros actores no tienen intención de poseer ilegalmente los fondos y la conducta, el perpetrador con el propósito de posesión ilegal será condenado y castigado por el delito de fraude en la recaudación de fondos. 2) El artículo 192 de la Ley Penal se refiere al delito de fraude en la recaudación de fondos, que consiste en utilizar métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de poseerlos ilegalmente. Si la cantidad es relativamente grande, la pena no será inferior a cinco años de prisión o detención penal, y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o hay otras particularmente; En circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión fija de no menos de 10 años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán sus bienes.