¿Cuál es la pena máxima por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos? ¿Qué delito de fraude en la recaudación de fondos es más grave? ¿Cuál es la diferencia entre los dos delitos?
2. Las principales diferencias entre el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y el delito de fraude en la recaudación de fondos son las siguientes:
(1) La finalidad y el destino de los fondos recaudados son diferente.
Si el propósito de recaudar fondos del público es para la producción y operación, y de hecho todos o la mayoría de los fondos también se utilizan para la producción y operación, es más probable que sea condenado por el delito de absorber ilegalmente depósitos del público; el propósito de recaudar fondos del público es para despilfarro personal, o para pagar deudas personales, o para que una organización o individuo pague por otros. Es más probable que sean condenados por fraude de recaudación de fondos.
(2) Las capacidades económicas y condiciones de operación de las unidades son diferentes.
Si el negocio de la unidad es normal al recaudar fondos del público y su capacidad financiera y de pago son sólidas, es más probable que sea condenada por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos si la unidad misma; es una empresa de bolsos o no tiene capital para saldar deudas y sin un negocio normal y estable, la posibilidad de fraude en la recaudación de fondos es relativamente alta.
(3)Las consecuencias son diferentes.
Si todos o la mayoría de los fondos ilegales de recaudación de fondos no se devuelven antes del incidente, causando pérdidas económicas significativas a los inversores, es más probable que lo condenen por fraude de recaudación de fondos. Si todos o la mayoría de los fondos recaudados ilegalmente han sido devueltos antes del incidente, hay poco lugar para el delito de fraude en la recaudación de fondos y, por lo general, la persona debería ser condenada por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos.
(4) Capacidad de hacer restitución después de cometer un delito.
Si el autor tiene la capacidad de pagar después del incidente, recauda fondos activamente y, de hecho, devuelve todos o la mayor parte de los fondos, puede ser condenado por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos si lo hace; no tiene la capacidad de hacerlo después del incidente. Si no tiene la capacidad de devolver los fondos y en realidad no devuelve todos o la mayoría de los fondos, es posible que lo encuentren culpable de fraude en la recaudación de fondos.
3. Según la “Ley Penal de la República Popular China”, las disposiciones sancionatorias para el delito de absorción ilegal de depósitos del público son las siguientes:
Artículo 176: Absorber ilegalmente depósitos del público o absorber depósitos públicos de forma encubierta. Quien deposite dinero y perturbe el orden financiero será condenado a una pena de prisión de no más de tres años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa de no menos de 20.000 yuanes. pero no más de 200.000 yuanes, si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de 10 años y una multa de no menos de 50.000 yuanes. yuanes pero no más de 500.000 yuanes.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 192. El que utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilícitamente con fines de posesión ilícita, y la cantidad sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no menos de 200.000 yuanes. Una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es extremadamente grande o si existen otras circunstancias graves, será sentenciado a; prisión de duración determinada de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, será sancionado; condenado a una pena de prisión de duración determinada de no menos de cinco años pero no más de 10 años de prisión de duración determinada o cadena perpetua, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes.
Datos ampliados
Según la legislación penal vigente y la interpretación del Tribunal Supremo, el delito de estafa en recaudación de fondos es un acto de recaudación ilegal de fondos con fines de posesión ilícita. para lograr el propósito de defraudar fondos. El "método de fraude" se refiere al método mediante el cual los perpetradores utilizan fines ficticios de recaudación de fondos y utilizan documentos de certificación falsos y altas tasas de rendimiento como cebo para defraudar los fondos recaudados.
Las manifestaciones específicas del fraude de recaudación de fondos son las siguientes:
(1) Huir con el dinero
(2) Los fondos de recaudación de fondos son; despilfarrado, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos;
(3) Usar los fondos recaudados para llevar a cabo actividades ilegales y criminales, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;
(4) Negarse a devolver los fondos recaudados debido a otras actividades fraudulentas, o hacer que los fondos recaudados no puedan ser devueltos.
Fiscalía Popular Suprema - Derecho Penal de la República Popular China
Enciclopedia Baidu - Delito de absorción ilegal de depósitos públicos
Enciclopedia Baidu - Fraude en recaudación de fondos