Criterios para la presentación de una denuncia por el delito de absorción ilícita de depósitos del público

Análisis jurídico: El hecho de que el acto de absorción y ocultación ilegal de depósitos públicos se presente para investigación depende de si se sospecha de una de las tres situaciones siguientes: Primero, desde la perspectiva del monto de la absorción y ocultación ilegal de depósitos públicos, si un individuo absorbe y oculta ilegalmente depósitos públicos, la unidad es ilegal Absorber y encubrir depósitos públicos, cuya cantidad supera los 654,38+0 millones de yuanes. En segundo lugar, a juzgar por el número de hogares que absorben ilegalmente o absorben depósitos públicos de forma encubierta. los individuos absorben ilegalmente o absorben depósitos públicos en forma encubierta más de 30 hogares, y las unidades absorben ilegalmente o absorben depósitos públicos en forma encubierta Hay más de 150 hogares con depósitos. En tercer lugar, en términos de pérdidas económicas causadas, los individuos absorben ilegalmente depósitos públicos o los absorben en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 654,38 millones de yuanes a los depositantes, y las unidades absorben ilegalmente depósitos públicos o los absorben en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas. pérdidas de 500.000 yuanes a los depositantes anteriores.

Base jurídica: Según el artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China", quien obtenga fondos ilegalmente mediante fraude con el fin de posesión ilegal será condenado a una pena de prisión de duración determinada no inferior a de tres años pero no más de siete años, y también será sancionado si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena de prisión de duración determinada no inferior a siete años o cadena perpetua, y también ser multado o confiscado sus bienes. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior. Según el artículo 3 de la "Interpretación de diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el procesamiento de causas penales por captación ilegal de fondos", quienes absorban o encubran ilegalmente depósitos públicos serán investigados por responsabilidad penal de conformidad con la ley. : (1) Personas que absorben o encubren ilegalmente depósitos públicos por un monto de más de 200.000 yuanes. La unidad absorbe u oculta ilegalmente la cantidad de depósitos públicos que exceden los 6,5438 millones de yuanes (2) Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente más de 30; depósitos públicos en forma encubierta, y la unidad absorbe ilegalmente o absorbe en forma encubierta más de 150 depósitos públicos; (3) Los individuos absorben y encubren ilegalmente depósitos públicos, causando pérdidas económicas directas de más de 654,38 millones de yuanes a las unidades de depositantes absorbidas ilegalmente; y encubrir los depósitos públicos, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a los depositantes (4) Provocando impactos sociales adversos u otras consecuencias graves; Cualquiera de las siguientes circunstancias cae dentro de la categoría de “cantidades enormes u otras circunstancias graves” según lo estipulado en el artículo 176 de la Ley Penal: (1) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta por un monto superior a 6,5438 millones de yuanes, y la unidad Absorber ilegalmente o absorber depósitos públicos en forma encubierta por un monto de más de 5 millones de yuanes (2) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe en forma encubierta más de 100 depósitos públicos, y una unidad absorbe ilegalmente o un forma encubierta absorbe más de 500 depósitos públicos (3) Un individuo absorbe ilegalmente o una forma encubierta de depósitos públicos Absorber depósitos del público, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a las unidades de depositantes que absorben depósitos de forma ilegal o encubierta; el público, causando pérdidas económicas directas de más de 2,5 millones de yuanes a los depositantes (4) Causando un impacto social particularmente malo u otras consecuencias particularmente graves de. El importe de los depósitos públicos ilegales o encubiertos se calculará sobre la base del importe total de los fondos absorbidos por el autor. La cantidad devuelta antes y después del delito puede considerarse como factor de sentencia. Quienes absorban ilegalmente o absorban depósitos públicos en forma encubierta se utilizarán principalmente para actividades productivas y comerciales normales, y quienes puedan reembolsar los fondos absorbidos de manera oportuna podrán quedar exentos de sanciones penales si las circunstancias son obviamente menores; ser tratados como delitos.