Estándares para reportar acciones fraudulentas

De acuerdo con las disposiciones de la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos:

(1) Casos de fraude para recaudar fondos (artículo 192 de la Ley Penal) cuando el propósito de posesión ilegal es utilizar medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente, incluidos los siguientes. Aquellos que se encuentren en cualquiera de las siguientes circunstancias deben ser procesados:

1 Fraude de recaudación de fondos individual, la cantidad es superior a 100.000. yuanes; 2. Fraude unitario en la recaudación de fondos, la cantidad es de más de 500.000 yuanes.

(2) Casos de fraude de préstamos (Artículo 193 de la Ley Penal) Si la persona defrauda a un banco u otra institución financiera de un préstamo con el propósito de posesión ilegal, y el monto es relativamente grande, deberá ser procesado.

(3) Caso de fraude de facturas (artículo 194, párrafo 1 del derecho penal) Las personas que cometan fraude de facturas financieras sospechosas de una de las siguientes circunstancias serán procesadas;

1. La cantidad es de más de 5.000 yuanes.

2. Fraude en facturas financieras unitarias, por valor de más de 100.000 yuanes.

(4) Caso de fraude contractual (artículo 224 de la Ley Penal) En el proceso de firma y ejecución de un contrato, si la otra parte es defraudada en bienes con el propósito de posesión ilegal y es sospechosa de uno de las siguientes circunstancias, será procesado:

1. Un individuo defrauda propiedad pública o privada, con una cantidad que oscila entre 5.000 yuanes y 20.000 yuanes

2. acusar a quién es directamente responsable de la unidad y otro personal directamente responsable comete fraude en nombre de la unidad, los ingresos fraudulentos pertenecen a la unidad y la cantidad es de más de 50.000 yuanes y menos de 200.000 yuanes.

Base jurídica: El artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China" recauda fondos ilegalmente mediante fraude con fines de posesión ilegal. Se procesará a toda persona sospechosa de alguna de las siguientes circunstancias: 1. Fraude de recaudación de fondos individual, el monto es de más de 100.000 yuanes; 2. Fraude de recaudación de fondos unitario, el monto es de más de 500.000 yuanes.