¿Cuál es la cantidad de fondos ilegales recaudados antes de la sentencia?
Los estándares de presentación del delito de recaudación ilegal de fondos son los siguientes:
1. Un individuo absorbe ilegalmente depósitos públicos de más de 200.000 yuanes y una organización absorbe ilegalmente depósitos públicos. de más de 1 millón de yuanes;
2. Un individuo absorbe ilegalmente más de 30 depósitos del público y una unidad absorbe ilegalmente más de 150 depósitos del público;
3. Un individuo absorbe ilegalmente depósitos del público, causando una pérdida económica directa de más de 100.000 yuanes al depositante, y una unidad absorbe ilegalmente más de 150 depósitos del público. Depósitos que causan pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes al depositante.
4. Provocar impacto social adverso;
5. Otras circunstancias graves que alteren el orden financiero.
Los estándares de presentación del delito de recaudación ilegal de fondos son los siguientes:
1. Un individuo absorbe ilegalmente depósitos públicos de más de 200.000 yuanes y una organización absorbe ilegalmente depósitos públicos. de más de 1 millón de yuanes;
2. Un individuo absorbe ilegalmente más de 30 depósitos del público y una unidad absorbe ilegalmente más de 150 depósitos del público;
3. Un individuo absorbe ilegalmente depósitos del público, causando una pérdida económica directa de más de 100.000 yuanes al depositante, y una unidad absorbe ilegalmente más de 150 depósitos del público. Depósitos que causan pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes al depositante.
4. Provocar impacto social adverso;
5. Otras circunstancias graves que alteren el orden financiero.
Las normas de sentencia para el delito de recaudación ilegal de fondos son las siguientes:
1. Quienes utilicen medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el fin de poseerlos ilegalmente, y su monto. es relativamente grande, será sentenciado a una pena de prisión de no más de cinco años o detención penal y también será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes
2. la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la persona será sentenciada a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.
3. Si la cantidad es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no inferior a 10 años o a cadena perpetua, y también a multa no inferior. de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se les confiscarán bienes.
Métodos comunes de recaudación ilegal de fondos:
1. Prometer altos rendimientos. Los delincuentes a menudo inventan mitos sobre "hacerse rico de la noche a la mañana" y prometen a los inversores altos rendimientos a través de enormes ganancias.
2. Inventar proyectos falsos. La mayoría de los delincuentes registran compañías o empresas legales y, con el pretexto de responder a las políticas industriales nacionales, ejecutan proyectos que van desde la plantación y el mejoramiento tradicionales hasta el desarrollo de alta tecnología, la recaudación de fondos para la construcción de viviendas, la inversión en acciones y la venta y arrendamiento posterior. Con el pretexto de celebrar contratos, fabricaron proyectos falsos y prometieron altos rendimientos fijos para defraudar la inversión pública.
3. Utilice propaganda falsa para generar impulso. Los delincuentes suelen gastar mucho dinero en publicidad, contratando el respaldo de celebridades, realizando donaciones sociales, aumentando los esfuerzos publicitarios y creando un falso impulso.
4. Utilizar el cariño familiar para engañar. Los delincuentes suelen utilizar a familiares, amigos y vecinos del pueblo para atraer al público a invertir con altos rendimientos. Algunas personas que participan en MLM, bajo el lavado de cerebro mental o la coerción física de MLM, para completar o aumentar su desempeño, no dudan en utilizar las relaciones familiares y geográficas para atraer a familiares, amigos, compañeros de clase o vecinos para que se unan.
En resumen, recaudación ilegal de fondos significa que compañías, empresas, individuos u otras organizaciones recaudan fondos del público o colectivos a través de canales inadecuados sin aprobación, en violación de leyes y regulaciones. La recaudación ilegal de fondos en el derecho penal se refiere al delito de absorción ilegal de depósitos públicos y al delito de fraude en la recaudación de fondos.
Base jurídica:
Artículo 192 de la "Ley Penal de la República Popular China"
El delito de fraude en la recaudación de fondos tiene como finalidad la posesión ilegal y el uso de métodos fraudulentos es ilegal Recaudar fondos. Si la cantidad es relativamente grande, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y también se le impondrá una multa si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves; será sancionado con pena privativa de libertad no menor de siete años o cadena perpetua, y también se le impondrá multa o se le confiscarán sus bienes.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo 176
El delito de absorción ilegal de depósitos públicos o en forma encubierta, perturbando el orden financiero, será sancionado con pena privativa de libertad. de no más de tres años o detención penal, y será condenado también o únicamente a una pena de prisión de duración determinada no superior a tres años si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena de duración determinada. pena de prisión no inferior a tres años pero no superior a diez años, y también multa si la cuantía es especialmente elevada o concurren otras circunstancias especialmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no inferior a diez años; también será multado.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Quienes cometan los actos mencionados en los dos primeros párrafos y devuelvan proactivamente los bienes robados antes de presentar una demanda pública para reducir el daño recibirán una pena más leve o reducida.
Artículo 225
Quien cometa el delito de operaciones comerciales ilegales en violación de las normas estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado, y las circunstancias sean graves, deberá será sentenciado a pena privativa de libertad de no más de cinco años o prisión preventiva, y además se le impondrá una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilícitas o una multa no menor de una vez pero no más de se impondrá únicamente cinco veces las ganancias ilícitas, si las circunstancias son particularmente graves, la persona será condenada a una pena de prisión de duración determinada no inferior a cinco años y también se le impondrá una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces el importe de las ganancias ilícitas; ganancias ilegales o propiedad confiscada:
(1) Sin permiso, operar productos especiales u otros productos restringidos por leyes y regulaciones administrativas;
(2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, importar y exportar certificados de origen y otras leyes y reglamentos administrativos
(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros y seguros, o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.
Artículo 179
Emitir acciones, sociedades o bonos empresariales sin autorización y sin la aprobación de las autoridades estatales correspondientes, si el monto es enorme, las consecuencias son graves o existen otras En circunstancias graves, será reprimido con cinco años de prisión o prisión por tiempo determinado o detención penal, y concurrentemente o únicamente con multa no menor del 1% pero no mayor del 5% del monto de los fondos recaudados ilegalmente.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, la unidad será multada y el responsable directo y los demás directamente responsables serán condenados a pena privativa de libertad no mayor de cinco años o detención penal.