Condena y castigo por cambio ilegal de divisas
1. Definición de cambio de divisas ilegal
El cambio de divisas ilegal incluye principalmente la compra y venta privada de divisas, la compra y venta de divisas encubierta, la compra y venta inversa de divisas o introducción ilegal y compra y venta de divisas. Estos comportamientos violaron las regulaciones pertinentes de mi país sobre gestión de divisas y alteraron el orden normal del mercado de divisas.
II. Criterios para la condena por cambio ilegal de divisas
De acuerdo con la "Ley Penal de la República Popular China" y las interpretaciones judiciales pertinentes, si se produce el cambio ilegal de divisas. constituye un delito, se determinará la cantidad de dinero involucrada y la gravedad de las circunstancias. Se emitirá un juicio integral basado en el grado y la malignidad subjetiva del autor. En términos generales, si la cantidad involucrada es relativamente grande, las circunstancias son graves o el delito se ha cometido varias veces, es más probable que se considere un delito.
En tercer lugar, sanciones por cambio ilegal de divisas
Para el cambio ilegal de divisas, las leyes de nuestro país prevén sanciones severas. De acuerdo con el "Reglamento de la República Popular China sobre la administración de divisas" y otras leyes y reglamentos pertinentes, una vez que se verifica el intercambio ilegal de divisas, el perpetrador enfrentará sanciones administrativas, incluidas multas y confiscación de ganancias ilegales. Al mismo tiempo, si el comportamiento constituye un delito, la responsabilidad penal se perseguirá de conformidad con la ley y usted podrá enfrentar penas como penas de prisión de duración determinada y detención penal.
Además, para combatir las divisas ilegales, China también ha reforzado la supervisión del mercado de divisas, ha establecido un mecanismo conjunto de aplicación de la ley interdepartamental y transregional e ha intensificado la investigación y el castigo de los divisas ilegales.
En resumen:
El cambio ilegal de divisas altera gravemente el orden del mercado de divisas y pone en peligro la seguridad económica nacional. Las leyes de nuestro país tienen definiciones y sanciones estrictas para los intercambios ilegales, y tomarán medidas severas contra los intercambios ilegales que involucren grandes cantidades y circunstancias atroces. Al mismo tiempo, fortalecer la supervisión y la aplicación de la ley en el mercado de divisas también es un medio importante para frenar eficazmente las divisas ilegales.
Base jurídica:
Derecho Penal de la República Popular China
Artículo 190:
Una empresa, empresa u otra unidad que viola las regulaciones nacionales. Cuando se depositen divisas en el extranjero sin autorización, o se transfieran ilegalmente divisas nacionales al extranjero, y la cantidad sea relativamente grande, la unidad será multada y la persona directamente a cargo y otras personas directamente responsables serán sentenciadas a pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años o detención penal si la cantidad es enorme, o si existen otras circunstancias graves, será sentenciado a pena de prisión de duración determinada no inferior a cinco años;
Reglamento de la República Popular China sobre Administración de Divisas
El artículo 45 estipula:
Compra y venta de divisas de forma privada, compra y venta de divisas encubierta forma, compra y venta de divisas, o introducción o venta ilegal de divisas en grandes cantidades. Si el caso es grave, la autoridad de gestión de divisas dará una advertencia, confiscará las ganancias ilegales e impondrá una multa no superior al 30%. del monto ilegal de divisas, si el caso es grave, se impondrá una multa no menor del 30% del monto ilegal de divisas; si se constituye un delito, se impondrá una multa no menor del 30% del monto ilegal de divisas; Se impondrá su cuantía persiguiendo la responsabilidad penal.