¿Son una mentira el MBI y el MFC de Malasia? ¿Puede ganar dinero? ¿Tiene alguna cooperación con Tencent, Xiaomi, Youku, MiLiao y Meitu Xiuxiu?
MBI Company era sospechosa de esquemas piramidales y fue investigada por las agencias policiales locales. La policía de Chongqing resolvió el caso del esquema piramidal de MBI.
En julio de 2015, la policía de Wuxi en Chongqing pasó 7 meses, viajó decenas de miles de kilómetros y abarcó 7 provincias y ciudades, descubriendo una conspiración que implicaba pagar tarifas de admisión, solicitar personas, prometer altas bonificaciones, etc. En forma de transacciones reales, se invitó a cientos de personas a unirse al esquema piramidal en línea de MBI Game Finance Company, y 12 sospechosos fueron arrestados. 10 El principal sospechoso de organizar y liderar esquemas piramidales ha sido detenido penalmente por la policía de Wuxi de conformidad con la ley, y 2 sospechosos han sido puestos en libertad bajo fianza en espera de juicio. Los casos relacionados están bajo investigación adicional.
La policía de Guangxi resolvió el caso del esquema piramidal de MBI
Dos hombres utilizaron la empresa extranjera de gestión de moneda virtual MBI para comprar moneda virtual, atraer personas, prometer altas bonificaciones, etc. en Guilin, Guangxi. El condado de Le participa en actividades ilegales y delictivas de esquemas piramidales en línea. El 5 de febrero de 2015, la policía de Pingle arrestó a 8 sospechosos y confiscó más de un millón de yuanes por la cantidad involucrada. Actualmente, los dos principales sospechosos son sospechosos de organizar y liderar esquemas piramidales y han sido detenidos penalmente por la policía de Pingle.
La policía tailandesa resolvió el caso del esquema piramidal de MBI
El 16 de junio de 2016, los periódicos tailandeses obtuvieron noticias poco comunes e informaron que el Departamento de Investigación de Casos Especiales del Ministerio de Justicia de Tailandia había descubierto una sucursal del Grupo MBI invertida por un empresario malasio en la provincia sureña de Songkhla. El hotel confiscó dos maletas en dólares estadounidenses y RMB en efectivo, con un valor total de 83 millones de baht (aproximadamente NT$82,9 millones) después del conteo, y todas fueron confiscadas. según normativa.
MBI Group, invertido por empresarios malasios, ha invertido casi 2 mil millones de baht en Tailandia, incluyendo principalmente 6 hoteles, 2 complejos turísticos y 9 apartamentos, así como múltiples parques temáticos. Tailandia está investigando a la banda por delitos relacionados con el blanqueo de dinero y se sospecha que está relacionada con el asesinato de un destacado empresario malayo en la provincia de Songkhla hace dos meses por la compra de varias parcelas de tierra.
La policía de Taiwán resolvió el caso del esquema piramidal de MBI.
Informes de los medios de comunicación en agosto de 2016: Recientemente, la policía de Taichung, Taiwán, descubrió un caso de fraude transfronterizo. El sospechoso criminal de Malasia afirmó que siempre que invirtiera entre 100 y 5.000 dólares estadounidenses para comprar el "juego" de MBI. tokens", podrás obtener hasta un 125% de interés anual sin ninguna pérdida. En los últimos tres años, este grupo ha defraudado y atraído más de NT$654.380 millones, lo que equivale aproximadamente a 200 millones de yuanes.
Según estimaciones preliminares de los fiscales, este grupo ha defraudado más de NT$654,38 mil millones en los últimos tres años. Al menos miles de inversores han mordido el anzuelo, incluidos muchos jubilados. Los investigadores realizaron búsquedas simultáneas en Taipei, Taoyuan, Kaohsiung y otros lugares e identificaron a la empresa involucrada y la residencia del sospechoso como 14, y * * * confiscaron 5 instituciones financieras, 10 cuentas y una gran cantidad de efectivo. El sospechoso vivía un estilo de vida lujoso. En la lujosa villa de uno de los sospechosos, la policía encontró 240 millones de dólares taiwaneses, así como varios coches y relojes de lujo. Hasta el momento, la policía ha detenido a 20 miembros del grupo fraudulento.
¿Cuántas personas han sido engañadas por los esquemas piramidales de MBI y MFC introducidos en China desde la "Malasia Popular"? _Sohu Finance_ Sohu.com”