¿Qué es el delito de operaciones comerciales ilícitas?
Caso 1: El caso comercial ilegal de Zhejiang Century Gold Company.
Según lo descubierto por el órgano fiscal, Zhejiang Century Gold Company comenzó a operar ilegalmente futuros de oro en julio de 2005 por decisión de su representante legal, Zhang Yong. Zhang Yong encargó al empleado de su empresa, Wang Jianping, que diseñara y desarrollara un sistema de comercio de futuros de oro en línea y, mediante una intensa publicidad, atrajo a un gran número de clientes de todo el país para especular con futuros de oro. La especulación con el oro se lleva a cabo a través del sistema de red de la empresa y no está en línea con el mercado internacional del oro. Es sólo una cotización flotante basada en el precio internacional del oro en tiempo real para referencia de los clientes. Los clientes comercian con la empresa mediante compra y venta, y la empresa actúa como comprador y vendedor durante la transacción, cobrando a los clientes "tarifas de uso de la red" y "tarifas de almacenamiento" en función de cada transacción. Las principales características de la negociación son la estandarización de contratos, la ampliación de márgenes, la liquidación en el mismo día, la liquidación forzosa, etc. No se entrega oro físico durante la transacción y el margen se magnifica hasta 50 veces, es decir, se puede comprar un contrato 100% de oro con un margen del 2%. La Comisión Reguladora de Valores de China ha considerado que este tipo de negociación es ilegal.
Antes del incidente de junio de 2008, la plataforma de comercio en línea de Zhejiang Century Gold Company tenía un total de 1.217 clientes y * * * generó 1.76.579 transacciones. La compañía * * recaudó depósitos de transacciones de oro de más de 275 millones de yuanes de los clientes, y el volumen total de transacciones después de la ampliación alcanzó más de 58,3 mil millones de yuanes. Según las estadísticas de las cuentas confiscadas, la empresa obtuvo al menos 110 millones de yuanes en beneficios gracias al negocio ilegal de futuros del oro.
Además, se descubrió que Zhejiang Century Gold Company también operaba ilegalmente un negocio fiduciario de fondos colectivos, lanzó planes de gestión financiera a miembros no especificados del público, firmó un acuerdo, * * * recaudó más de 20 millones yuanes en fondos de 181 clientes, y transfirió los fondos antes mencionados en nombre de la empresa. Los fondos se invierten en el mercado del oro. Además, Zhejiang Century Gold Co., Ltd. se registró en Zhang Yong mediante capital prestado. Después de obtener las calificaciones y el registro industrial y comercial, Zhang Yong retiró todo su capital registrado de más de 65.438 millones de yuanes.
Después del juicio, el tribunal consideró que todos los cargos imputados por la fiscalía fueron declarados culpables y dictó sentencia de primera instancia de conformidad con la ley. El demandado, Zhejiang Century Gold Products Co., Ltd., cometió operaciones comerciales ilegales y fue multado con 710.000 RMB. El acusado Zhang Yong cometió el delito de operaciones comerciales ilegales y el delito de retirada de capital. Condenado a 9 años de prisión y multa con 65.438 RMB + 200.000 RMB. El acusado Wang Jianping fue declarado culpable de operaciones comerciales ilegales y sentenciado a 3 años de prisión, suspensión de la pena por 4 años y una multa de 654,38 millones de RMB.
Caso 2: El caso comercial ilegal de Huang Guangyu
El demandado Huang Guangyu violó las regulaciones nacionales desde septiembre de 2007 hasta junio de 2007, directamente o a través de Zheng (manejado en otro caso) Beijing Hengyixiang Business Consulting Co. ., Ltd. (en adelante, Hengyixiang Company) transfirió 800 millones de RMB a Shenzhen Shengfengyuan Industrial Co., Ltd. (en adelante, Shengfengyuan Company) y otras unidades. El acusado Huang Guangyu violó el sistema nacional de gestión de divisas, negoció ilegalmente divisas fuera de los centros de negociación prescritos por el Estado, violó las normas nacionales de gestión financiera y alteró el orden del mercado financiero. Su comportamiento constituyó un delito de operaciones comerciales ilegales, y la cantidad fue extremadamente enorme y las circunstancias extremadamente graves. El Tribunal Popular Intermedio Nº 2 de Beijing condenó al acusado Huang Guangyu por operaciones comerciales ilegales y lo condenó a ocho años de prisión y confiscó parte de sus bienes personales por valor de 200 millones de RMB. Fue sentenciado a nueve años de prisión y una multa de 600 millones de RMB por el delito de uso de información privilegiada; fue sentenciado a dos años de prisión por el delito de soborno por parte de un empleador, y decidió implementar una pena de prisión de 14 años; años y una multa de 600 millones de RMB, y se le confiscaron parte de sus bienes personales.
Caso tres: El caso de negocio ilegal de Yu Bohuai
Desde marzo de 2006 hasta mayo de 2007, el acusado Yu Bohuai no obtuvo la “Licencia comercial de medicamentos” sin la aprobación del departamento regulador de medicamentos. 》, compró la marca registrada del medicamento Pfizer de los Estados Unidos (comúnmente conocida como "VIRGRA") a Xu Dong (manejado en otro caso) a un precio de 5 yuanes RMB, y más tarde a Yu Bo.
030 tabletas, las ventas ascienden a 65.438 yuanes + 3.000 yuanes.
El 14 de junio de 2007, Yu Bohuai fue puesto bajo detención penal y arrestado el 12 de julio del mismo año. La fiscalía acusó al acusado Yu Bohuai de operaciones comerciales ilegales. El Tribunal Popular Intermedio Nro. 2 de Shanghai sostuvo de conformidad con la ley que el acusado Yu Bohuai en este caso aún compraba y vendía Viagra y obtenía ganancias ilegales a pesar de que sabía que era Viagra falso. Su comportamiento de vender Viagra falso no sólo violó el sistema de gestión de medicamentos y la salud de los ciudadanos, sino que también violó el sistema de protección de la propiedad intelectual y el orden económico del mercado socialista de China.
Según el artículo 10 de las "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en la tramitación de casos penales por producción y venta de productos falsificados y de calidad inferior", "el delito de producir y vender productos falsificados y de calidad inferior" productos inferiores también constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual, operaciones comerciales ilegales y otros. Aquellos que cometan delitos serán condenados y castigados de acuerdo con las disposiciones de penas más severas "El acusado Yu Bohuai vendió ilegalmente medicamentos "Viagra" falsificados sin un "Medicamento". Licencia Comercial" y alteración del orden del mercado. Las circunstancias eran graves y su comportamiento constituyó un delito de negocio ilegal. La sentencia de primera instancia del Tribunal Popular Intermedio N° 2 de Shanghai fue que el acusado Yu Bohuai era culpable de operaciones comerciales ilegales y fue sentenciado a 2 años de prisión y multado con 15.000 RMB y sus ganancias ilegales fueron confiscadas.