Existen varias situaciones de posesión ilegal.
1. Varias situaciones de posesión ilegal son las siguientes:
(1) Los fondos recaudados no se utilizan para la producción ni la operación. actividades, o son obviamente desproporcionadas con la escala de los fondos recaudados, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;
(2) Despilfarro injustificado de los fondos recaudados, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados ;
(3) Escapar con los fondos recaudados;
(4) Utilizar los fondos recaudados para llevar a cabo actividades ilegales y delictivas;
(5) Escapar , transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos;
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(6) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebras falsas o quiebras para evitar retirar fondos;
(7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de los fondos;
(8) Otras circunstancias en las que se puede determinar el propósito de la posesión ilegal.
2. Base jurídica: Artículo 4 de la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juzgamiento de causas penales por captación ilegal de fondos".
Se considerará “gran cantidad u otras circunstancias graves” cualquier absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(1) Absorber o absorber ilegalmente depósitos del público en forma encubierta que excedan los 5 millones de yuanes;
(2) Absorber o absorber ilegalmente depósitos del público en forma encubierta de más de 500 personas;
(3 ) absorbe ilegalmente o en forma encubierta depósitos públicos, causando pérdidas económicas directas de más de 2,5 millones de yuanes a los depositantes.
La absorción ilegal o encubierta de depósitos públicos superiores a 2,5 millones de RMB, o que causen pérdidas económicas directas a los depositantes superiores a 6,54385 millones de RMB, se dan en las circunstancias especificadas en el apartado 3 del artículo 3, párrafo 2 de esta Interpretación, en caso de que considerarse como "otras circunstancias graves".
2. Explicación específica de posesión ilegal
La explicación específica de posesión ilegal es la siguiente:
1. Posesión ilegal significa que el perpetrador realmente controla la propiedad. intentar objetiva e ilegalmente lograr el propósito de controlar realmente ilegalmente la propiedad a través de un comportamiento dañino, en lugar de exigir que el perpetrador controle permanentemente la propiedad;
2. La posesión ilegal se refiere a la adquisición y control de la propiedad de otras personas sin base legal, y el "propósito" es el resultado de la motivación.
3. base legal y permiso del propietario en el caso de posesión ilegal de la propiedad del propietario, es decir, el ejercicio ilegal de los derechos de posesión, incluida la posesión ilegal de buena fe y la posesión ilegal con mala intención
4; El tribunal generalmente se basa en la experiencia de la práctica judicial, se basa principalmente en la situación de la disposición de los fondos obtenidos por parte del actor, para examinar el propósito subjetivo del actor, tiene un cierto grado de racionalidad y, en la mayoría de los casos, también es consistente con. los hechos. Si el autor tiene el propósito de posesión ilegal, inevitablemente conducirá a la no devolución, pero el hecho de que aún no se haya realizado la devolución no significa necesariamente que el autor tenga el propósito de posesión ilegal; En otras palabras, el propósito de la posesión ilegal es sólo una condición suficiente para la no devolución del resultado, pero no una condición necesaria. Porque la no devolución puede deberse a causas distintas a la finalidad de la posesión ilícita, es decir, no se pueden descartar otras posibilidades.