Intercambio de conocimientos financieros Número 8: Lavado de dinero

El lavado de dinero se refiere a ingresos ilegales obtenidos a través de delitos u otras actividades ilegales, que se disfrazan y ocultan a través de diversos medios para que tengan una forma legal. El delito de lavado de dinero se refiere al delito en el que el perpetrador viola las disposiciones pertinentes de la legislación penal de mi país y comete la conducta de lavado de dinero antes mencionada.

En pocas palabras, el lavado de dinero consiste en utilizar una serie de medios para convertir el "dinero negro" ilegal en activos financieros aparentemente legales: ganancias ilegales obtenidas a través de la corrupción, el juego, el fraude, la extorsión y otros medios delictivos. Es dinero negro.

¿Por qué lavar dinero?

De repente ganaste mucho dinero y no sabes de dónde salió. Organismos de seguridad pública, fiscalías, etc. Se puede considerar que todas estas son ganancias ilegales de sus actividades ilegales.

Está bien tener ingresos, pero deben provenir de una fuente; de ​​lo contrario, será fácil ser atacado, especialmente por delincuentes. Las fuentes desconocidas de grandes cantidades de propiedad pueden ser evidencia de sospecha y condena.

Entonces, para evitar la situación anterior, los delincuentes con ingresos ilegales utilizan algunas pequeñas "técnicas" para convertir sus ingresos ilegales en ingresos legales.

¿Cuáles son los métodos de blanqueo de capitales?

1. Lavado de dinero en subastas

2. Lavado de dinero en películas y programas de televisión

Lavado de dinero mediante apertura de tienda

4 . Evadir el blanqueo de capitales

5. Lavado de dinero de lotería

6. Lavado de dinero en el comercio de importación y exportación

7.

8. Lavado de dinero en organizaciones benéficas

9. Lavado de dinero en el sector inmobiliario

Al revés

Xiao Hei le robó a un compañero de clase menor 100 yuanes, pero no se atrevió a llevarse el dinero a casa por miedo a que sus padres le preguntaran si había encontrado al dueño de la cantina. Xiao Hei le dio a la jefa 50 yuanes y le pidió ayuda. Si sus padres venían a preguntar, él decía que ayudó a vender cosas en la cantina y ganó 50 yuanes.

Al final, mis padres realmente pidieron y realmente sucedió. Entonces dejé que Xiao Hei controlara los 50 yuanes, y Xiao Hei puede gastar los 50 yuanes generosamente. Se lavará dinero negro.