¿El delito de absorción ilegal de depósitos del público tiene que ser un objeto no especificado? ¿Cómo definir un objeto no especificado?
1. Sí, en la definición del delito de absorción ilegal de depósitos públicos, "público" se refiere a objetos no especificados.
2. Por público se entiende que los inversores son personas o unidades que no tienen relación con los absorbentes.
3. Por lo tanto, quienes recaudan depósitos de familiares y amigos y quienes recaudan fondos dentro del alcance no están recaudando depósitos del público ilegalmente. Porque los inversores y los absorbentes son personas o unidades relacionadas.
4. Si los fondos se recaudan entre familiares, amigos, compañeros del pueblo y conocidos, incluso si existe un acuerdo para reembolsar el principal y los intereses, generalmente se puede considerar como un préstamo privado.
5. La característica de los préstamos privados es "reconocer primero a la persona, luego el dinero". No pidas prestado dinero que no reconoces. La absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos son lo contrario: reconocer primero el dinero, luego la persona, o incluso no reconocer a la persona.
6. Un caso típico de inocencia es que cuando el Tribunal Superior Provincial de Jiangsu juzgó el caso de Zhang Yong y Zhou Xianshan por absorber ilegalmente depósitos públicos, el tribunal determinó mediante un nuevo juicio que los acusados hicieron reclamos personales o de fábrica. Diferentes familiares, trabajadores de fábricas y aldeanos de la misma aldea recaudan fondos mediante altas tasas de interés y otros métodos. Su comportamiento no pertenece a "absorber fondos de objetos no especificados en la sociedad" y no cumple con los requisitos constitutivos de "objetos no especificados". por absorber ilegalmente depósitos del público, y no debe ser utilizado ya que será considerado penalmente responsable por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos. El acusado fue absuelto.
7. La clave más importante para la inocencia en este caso es la "separación". El acusado no pidió dinero prestado mediante solicitudes de préstamo públicas a la sociedad o de boca en boca, sino que pidió dinero prestado uno a uno. uno. La palabra "separado" demuestra en gran medida la relación personal entre el demandado y el prestatario. El préstamo es un acto de asistencia financiera mutua, no una transacción de fondos, lo que se conoce como "reconocer primero a la persona, luego el dinero".
8. ¿Existen todavía casos de inocencia? además.
9. Los casos de inocencia más significativos incluyen el caso Fujian Lin Jinbei de absorción ilegal de depósitos públicos y el caso Shanghai Wu Bing de absorción ilegal de depósitos públicos. En estos dos casos inocentes, el método de propaganda del acusado es proponer préstamos. a los prestatarios a través de comunicación cara a cara y comunicación telefónica individual. El demandado y los prestatarios tienen ciertos fundamentos de relaciones sociales, como amigos, aldeanos de la misma aldea, etc. El alcance es relativamente fijo y cerrado. y no hay carácter abierto, ambas partes tienen documentos comúnmente utilizados en préstamos privados, como pagarés y contratos de garantía.
10. Para este tipo de préstamo, si el recaudador de fondos no puede pagarlo, ¿será inocente?
11. Sí. En estos dos casos, aunque los acusados no pudieron pagar parte de los préstamos debido a una mala gestión, causando un aparente daño social, aun así obtuvieron veredictos de inocencia.
12. También hay muchos casos inocentes en los que los préstamos privados y las actividades de ayuda mutua fueron acusados de recaudación ilegal de fondos, pero no llegaron a los tribunales, sino que fueron tramitados por la fiscalía sin ser procesados.
13. La base jurídica es la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales de recaudación ilegal de fondos" del Tribunal Supremo, etc.
14. Sin embargo, si entre el público que invierte ocasionalmente se incluyen familiares y amigos, amigo, no afecta la condena por este delito.
15. El método típico de no chupar es reconocer primero el dinero y luego reconocer a la persona.
Por ejemplo, el caso de Zhang Moumou absorbiendo ilegalmente depósitos públicos de la ciudad de Longyan, La provincia de Fujian fue escuchada por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Luoyang, provincia de Henan. En el caso del delito de absorción ilegal de depósitos públicos cometido por Shen Moumou, los acusados no pidieron dinero prestado individualmente mediante métodos uno a uno, sino que enviaron un mensaje. que necesitaban pedir dinero prestado entre los aldeanos, familiares y amigos, lo que equivalía a publicar una carta de préstamo en la puerta de la ciudad en la antigüedad, y luego dejar que los aldeanos, familiares y amigos difundieran sus necesidades financieras de boca en boca.
16. Este tipo de comportamiento rompe el círculo interpersonal del acusado. El motivo del préstamo ya no es la asistencia mutua entre familiares y amigos, sino puras operaciones y transacciones de capital si alcanza una determinada cantidad. El dinero prestado lo utilizó para la producción y las operaciones, lo que también causó ciertos daños al orden financiero del país. Por tanto, es posible que se haya cometido un delito.
El objeto delictivo constitutivo de este delito debe ser un depósito contra persona no especificada.
Esta es una de las cuatro condiciones necesarias para este delito. Si los depósitos tomados son de objetos determinados, no se constituirá este delito. Según la interpretación judicial pertinente de este delito, en principio, la recaudación de fondos de familiares, amigos, vecinos del pueblo, conocidos o personal interno de la unidad no se considera un objeto no especificado y no será tratado como un delito en principio. , los demás objetos serán considerados "objetos no especificados" y serán sancionados con responsabilidad penal como delito. Por ejemplo:
Manejé un caso en el que Xue de Jiangsu fue absuelto bajo sospecha de no secuestro por valor de 180 millones de yuanes. Xue era originalmente un alto directivo de una compañía de seguros y tenía una gran cantidad de clientes de alta calidad. Después de renunciar, hizo llamadas telefónicas a estos clientes y recaudó cientos de millones de dólares para promover un proyecto. arrestado por no cumplir su promesa y fue arrestado en nombre de no fumador. Después de que el abogado se enteró del caso, creyó que Xue no absorbía fondos de una persona no especificada, sino de sus clientes habituales, lo que no constituía un no fumador. -Delito de aborto. Esta opinión fue adoptada por la fiscalía, y su arresto no fue aprobado y fue absuelto.
Sin embargo, si absorbe y utiliza a sabiendas los fondos de sus familiares, amigos y empleados; su empresa frente a personas no especificadas de la sociedad, aún así se le puede considerar penalmente responsable por no absorción o incluso por fraude en la recaudación de fondos. Por ejemplo, el caso de fraude en la recaudación de fondos de Zhejiang Wuying. Los fondos que Wu Ying recaudó directamente aparentemente pertenecían a varios conocidos o amigos (los detalles se pueden encontrar en Baidu), pero él sabía que los fondos de estas personas provenían del público, por lo que aún así fue sentenciado a una sentencia severa por un fondo. elevando la delincuencia.
Por lo tanto, si el objeto de absorber fondos pertenece a la sociedad no es un objeto específico. Debe analizarse según la situación y no puede entenderse mecánicamente, ¡para no atraer penas de cárcel!
Sobre objetos no especificados.
En la “Interpretación sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Causas Penales de Captación Ilícita de Fondos”, se determina que la publicidad al público se realiza a través de “los medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc. ". Por supuesto, los canales aquí tampoco se limitan a Internet, conferencias, foros, etc. Por supuesto, esto no significa que la publicidad de información sobre la recaudación de fondos a través de los canales anteriores satisfaga las características sociales de la recaudación de fondos ilegal. La clave depende de si la forma en que la audiencia acepta la información sobre la recaudación de fondos es abierta o secreta.
Además, también es necesario aclarar la mentalidad subjetiva del prestamista, es decir, el actor difunde deliberada y activamente la información de la absorción de fondos al público a través de varios canales, o difunde conscientemente la información de absorbiendo fondos para el público. Déjalo ir.
Si la forma en que la audiencia recibe la información de recaudación de fondos es abierta y el prestamista tiene la intención subjetiva de publicitarla a la sociedad, se puede determinar que el prestamista ha realizado el acto de publicidad. a la sociedad. La audiencia correspondiente a este comportamiento es un objeto no especificado.
La "Interpretación" aclara que si un individuo absorbe ilegalmente depósitos públicos de más de 30 personas no especificadas y la cantidad de fondos recaudados alcanza los 200.000 yuanes, constituye un delito.
Sobre un objeto concreto.
Las leyes y regulaciones han aclarado el límite en el número de personas para objetos no específicos. Entonces, ¿significa que mientras el objeto sea específico, no hay límite en el número de personas?
No.
Miao Youshui, subdirectora de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, dejó claro que aunque las leyes y reglamentos vigentes no han aclarado este objeto específico, la identificación de "objeto específico" debe ser consistente con El tamaño y el número de prestatarios, ya sea que el anzuelo pertenezca a un objeto específico o no, existe un proceso que va del cambio cuantitativo al cambio cualitativo. No puede limitarse únicamente a las condiciones, sin considerar el número real de personal.
Sobre esta cuestión, en teoría, podemos remitirnos a las disposiciones sobre el delito de emisión no autorizada de acciones, sociedades y bonos empresariales en las "Interpretaciones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el proceso". de Casos Penales de Recaudación Ilegal de Fondos" emitido por el Tribunal Popular Supremo: " Sin la aprobación de las autoridades competentes del Estado, si se emiten acciones o bonos de empresas o empresas o se disfrazan en forma de transferencia de capital u otros medios para objetos no especificados en la sociedad, o si el número total de acciones o bonos de empresas o empresas emitidos o disfrazados de objetos específicos excede 200, la empresa deberá Si se determina que la emisión no autorizada de acciones, empresas y bonos de empresas constituye un delito según lo estipulado en el artículo 179 de la Ley Penal, la persona será condenada y sancionada por el delito de emisión no autorizada de acciones, sociedades y bonos empresariales.
"En esta disposición, "entregar a objetos no especificados en la sociedad" y "entregar a más de 200 objetos específicos en total" constituyen un delito. En otras palabras, 200 personas es un requisito legal, es decir, si el número total de personas específicas objetos excede 200, es equivalente a objetos no especificados. Esta disposición también se puede aplicar al "delito de absorción ilegal de depósitos del público". En cuanto a cómo definir "objetos no específicos", es necesario. entender y corresponder al "público" en el delito de absorber ilegalmente depósitos del público En términos sencillos, el delito de absorber ilegalmente depósitos del público significa absorber ilegalmente depósitos y alterar el orden de la gestión financiera. p> Para evitar tratar las actividades crediticias generales como delitos, las interpretaciones judiciales pertinentes estipulan que entre personas específicas, como familiares y amigos, si el comportamiento crediticio no se publicita públicamente, siempre que no sea ilegal, como frecuente. préstamos, tasas de interés excesivas, etc., no se considerarán como este delito.
Además, comprenda por qué la ley penal limita este delito dirigido a personas no especificadas porque la recepción ilegal de depósitos en sí persigue a un amplio público. Por lo tanto, las interpretaciones judiciales también consideran la "publicidad" y el "boca a boca" como medios para atraer a personas no especificadas a participar y como base para evaluar si se constituye un delito.
En resumen. , publicidad, compromiso y depósitos que alcanzan una determinada cantidad (200.000 para un individuo) son suficientes para establecer un caso, y es posible perseguir responsabilidad penal
Los familiares y amigos son personas no especificadas
Los conocías de antemano
La respuesta es sí, los destinatarios del delito de absorción ilegal de depósitos públicos deben ser grupos no especificados
Los cuatro elementos para establecer el delito de La absorción ilegal de depósitos públicos incluye ilegalidad, apertura, incentivo y socialidad. La ilegalidad y el incentivo son fáciles de entender y no se repetirán. La clave es la apertura y la socialidad.
La publicidad significa publicidad, y hay muchos métodos. incluyendo transmisiones externas de audio y video, anuncios de televisión, pancartas en las calles, folletos en las aceras, reuniones de promoción, difusión a través de grupos de WeChat, "boca a boca", etc.
La naturaleza social significa que el objetivo del depósito debe ser un grupo no especificado de personas, y el alcance de quién "invierte" es incierto y arbitrario
Si el objetivo del depósito son sólo amigos y familiares o dentro de la empresa. El depósito es de una persona determinada, no constituye delito de absorción ilegal de depósitos del público.
Sin embargo, incluso si el depósito se toma de familiares y amigos, si se dan las siguientes circunstancias, el monto del mismo. El depósito aún debe incluirse en el monto del delito:
1. En el proceso de recolectar dinero de familiares, amigos o personas dentro de la unidad, sabiendo que los familiares, amigos y personas dentro de la unidad también están recolectando dinero. de otras personas en la sociedad, pero dejándolo ir
2. Con el propósito de absorber fondos, absorber personas de la sociedad en la unidad para convertirse en empleados y luego absorber fondos de empleados disfrazados
3. Dar a conocer públicamente a la sociedad y, al mismo tiempo, a objetivos no especificados, familiares, amigos y personal interno absorber fondos.
Por lo tanto, captar depósitos de familiares, amigos o personal interno de la unidad no constituye necesariamente el delito de absorción ilegal de depósitos del público. En determinadas condiciones, en realidad se ha superado el límite del alcance fijado. y debería ser parte de un grupo no especificado. Esta parte de los fondos depositados aún debería incluirse en el monto de los depósitos del público que se absorben ilegalmente.
Con fines de lucro, la persona no especificada tomará dinero tan pronto como lo vea, sin importar de quién sea el dinero. ¡El emperador se atrevió a aceptar dinero comprando caballos!
De hecho, este objeto no especificado es un juicio subjetivo. Por ejemplo, Zhang San y el recaudador de fondos viven en la misma aldea, pero el hijo de Zhang San trabaja en la capital provincial, entonces el recaudador de fondos de Zhang San está en. un estado ambiguo, y pertenece enteramente al propio Zhang San. O el dinero pertenece al hijo de Zhang San, pero recaudar fondos en nombre de Zhang San no es un gran problema si el hijo de Zhang San se entera de la existencia del proyecto de recaudación de fondos a través de otros. canaliza y participa en la recaudación de fondos, esta persona será considerada una persona no especificada.
En cuanto a la absorción ilegal de depósitos del público, la devolución por adelantado puede reducir la culpabilidad. Sería mejor dar prioridad a la devolución del importe de estos objetos no especificados (con un número reducido de personas). Demasiada gente, generalmente se definirá como absorber ilegalmente depósitos públicos, siempre se puede encontrar uno no calificado.
La "recaudación de fondos" se define como inversión privada, inversión controlada por el estado e inversión individual para un determinado proyecto. Todos los fondos se recaudan cuando el propósito del proyecto está claramente definido. El monto total se llama recaudación de fondos. En cuanto al pago del contrato entre pares en la plataforma de intermediario financiero mutuo, no puede definirse como recaudación de fondos, sino que sólo puede definirse como el pago de la transacción del contrato entre el prestatario y el prestamista.
La definición de "participante" se refiere a las unidades e inversores individuales de un determinado proyecto que comparten dividendos en proporción a su inversión. Sólo entonces podrá ser designado participante del proyecto. Por disfrutar de los beneficios de la equidad. El prestamista no puede definirse como participante. Son consumidores de productos financieros (principal e intereses).
Por tanto, al rastrear el origen, se clasifican en la misma categoría a los presuntos delincuentes y prestamistas cuyo primer delito mutó en el delito original (es decir, el causante y la víctima). Confundiendo la relación causal entre a quién atacar y a quién proteger, ¿cómo podemos implementar el propósito del derecho civil, es decir, cómo proteger eficazmente la propiedad legítima de las personas para que no sea infringida? Esta definitivamente se convertirá en una pregunta en la que debemos pensar profundamente.