Estándares de sentencia para el delito de operaciones ilegales de futuros

Análisis jurídico: Según el artículo 79 del "Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas para el archivo y procesamiento de causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública", quien viole las normas nacionales, incurrirá en actos ilícitos. actividades comerciales, altere el orden del mercado y se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias será castigado Presentando un caso para enjuiciamiento:

Participación ilegal en valores, futuros, negocios de seguros o participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes, y una de las siguientes circunstancias:

1. Participación ilegal en negocios de valores, futuros y seguros, por un monto superior a 300 000 RMB;

2. Participación ilegal en negocios de pago y liquidación de fondos, por un monto superior a 2 millones de RMB;

3. Violar las regulaciones nacionales y utilizar equipos terminales de punto de venta (máquinas POS) para pagar directamente en efectivo a crédito titulares de tarjetas mediante transacciones ficticias, precios falsos, devoluciones de efectivo, etc. La cantidad es de más de un millón de yuanes, o los fondos de la institución financiera están atrasados ​​​​en más de 200.000 yuanes, o las pérdidas económicas de la institución financiera son más de 100.000 yuanes

4 La cantidad de ingresos ilegales es mayor. más de 50.000 yuanes.

Base legal: Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China". Quien viole las regulaciones estatales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y, si las circunstancias son graves, deberá ser sentenciado a pena privativa de libertad de no más de cinco años o prisión preventiva, y concurrentemente o únicamente a una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales si las circunstancias son particularmente graves, la persona será; sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años y al mismo tiempo multado no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales o bienes confiscados:

(1) Operación de productos especiales u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso;

(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras leyes y reglamentos Licencia comercial o documentos de aprobación estipulados en reglamentos administrativos;

(3) Participar ilegalmente en valores, futuros, negocios de seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;

(4) Otras actividades comerciales ilegales que alterar gravemente el orden del mercado.