Identificación del delito de captación ilícita de fondos

Identificación del delito de recaudación ilegal de fondos: La recaudación ilegal de fondos se refiere al uso de métodos fraudulentos para recaudar ilegalmente grandes cantidades de fondos. La recaudación ilegal de fondos en el derecho penal se refiere al delito de absorción ilegal de depósitos públicos y al delito de fraude en la recaudación de fondos. El delito de fraude en la recaudación de fondos se refiere al acto de recaudar ilegalmente grandes cantidades de fondos con el fin de poseerlos ilegalmente, violar las regulaciones financieras pertinentes, alterar el orden financiero normal del país e infringir la propiedad de la propiedad pública y privada.

Objetividad jurídica:

Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos

Artículo

Ilegal Será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley quien absorba o absorba depósitos del público de forma encubierta y se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias:

(1 ) Un individuo absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, por un monto superior a 200.000 yuanes, y una unidad los absorbe o absorbe ilegalmente de forma encubierta Absorbiendo depósitos del público por un monto superior a 6,5438+ RMB. 0 millones;

(2) Los individuos absorben ilegalmente o en forma encubierta a más de 30 receptores de depósitos públicos, y las unidades absorben ilegalmente o en forma encubierta a más de 150 receptores de depósitos públicos;

( 3) Los individuos absorben ilegalmente depósitos públicos o los absorben en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas a los depositantes por más de 654,38 millones de yuanes; , etc.