¿Es "público" el "boca a boca" en los casos de recaudación ilegal de fondos?
En la práctica de absorber depósitos públicos ilegalmente, las autoridades judiciales a menudo dictaminan que los recaudadores de fondos hacen publicidad a través del boca a boca.
El boca a boca significa que el recaudador de fondos no utiliza métodos publicitarios tradicionales como mensajes de texto, folletos, Internet y conferencias para difundir información sobre la recaudación de fondos, y los familiares y amigos del recaudador de fondos pueden serlo. es el primero en enterarse de la información, pero el recaudador de fondos utiliza una actitud explícita, implícita o de laissez-faire que permite que la información sobre la recaudación de fondos se difunda en la sociedad y atraiga inversiones de objetivos no especificados.
Sin embargo, "el boca a boca". " no aparece en las interpretaciones judiciales ni en los expedientes judiciales pertinentes emitidos por el Tribunal Supremo y la Fiscalía Popular Suprema.
Por ejemplo, en 2010, 165438, el Tribunal Popular Supremo aprobó la "Interpretación sobre varias cuestiones relativas la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Casos Penales de Recaudación Ilegal de Fondos", citando los "canales de publicidad social para la recaudación ilegal de fondos" de los recaudadores de fondos o unidades. Los ejemplos incluyen "medios de comunicación, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles mensajes", etc.;
La "Ley del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública aplicable en el tratamiento de casos penales por recaudación ilegal de fondos" implementada el 25 de marzo de 2014 "Opiniones sobre varias cuestiones " aclaró además que la "divulgación al público" incluye difundir información sobre la absorción de fondos al público a través de varios canales, y saber que la información sobre la absorción de fondos se ha difundido al público y permitir que se difunda.
Ambos expedientes judiciales han explicado y explicado la "divulgación al público" en los delitos de recaudación ilegal de fondos, y ninguno de ellos mencionó el método del "boca a boca", sin embargo, el método del "boca a boca" ha sido reconocido por los órganos judiciales. en la práctica Grado de reconocimiento.
Si Qingdao Happy Fortune es un caso de recaudación ilegal de fondos 1. Cualquiera de las siguientes circunstancias puede determinarse como "con fines de posesión ilegal":
(1) Recaudación de fondos no se utilizan para actividades de producción y negocios, o son obviamente desproporcionados con la escala de los fondos recaudados, lo que resulta en que los fondos recaudados no puedan ser devueltos;
(2) Los fondos recaudados se desperdician sin sentido, lo que resulta en que los fondos recaudados no se puedan devolver;
>(3) Escapar con los fondos;
(4) Usar los fondos recaudados para actividades ilegales y delictivas;
(5) escapar, transferir fondos, ocultar propiedades, evitar la devolución de fondos;
(6) ocultar o destruir cuentas o participar en una quiebra falsa o quiebra para evitar retirar fondos;
(7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de los fondos.
(8) Otras circunstancias que pueden determinarse como posesión ilegal.
El propósito de la posesión ilegal en el delito de fraude de recaudación de fondos debe determinarse específicamente de acuerdo con las circunstancias del comportamiento de recaudación ilegal de fondos del perpetrador. Si el propósito de la posesión ilegal es ilegal, los fondos recaudados involucran. en esta parte, la conducta de recaudación ilegal de fondos será condenada y sancionada como delito de fraude en la recaudación de fondos si el delito de recaudación ilegal de fondos tiene como objetivo la posesión ilegal y otros actores no tienen la intención y el comportamiento de hacerlo ilegalmente; poseer los fondos, el delito de recaudación ilegal de fondos será castigado como el delito de posesión ilegal. El autor será condenado y sancionado por el delito de fraude en la recaudación de fondos.
2. que cometa los siguientes actos con fines de posesión ilícita será condenado y sancionado por el delito de fraude en recaudación de fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley Penal:
(1) Sin la autorización. verdadero contenido de ventas de bienes inmuebles o sin ventas de bienes inmuebles como objetivo principal, absorbiendo fondos ilegalmente mediante ventas de devolución, arrendamiento postventa, recompra acordada y venta de acciones inmobiliarias
(2) Absorber ilegalmente; fondos mediante transferencia de derechos forestales, gestión en nombre de otros, etc.;
(3) Plantación (mejoramiento), alquiler de plantaciones (mejoramiento), plantación conjunta (mejoramiento) Absorber fondos ilegalmente a través de otros métodos;
(4) Absorber fondos ilegalmente mediante recompra de productos, ventas en consignación, etc.
No existe un contenido verdadero de vender bienes o brindar servicios o el propósito principal es vender bienes o brindar servicios;
(5) Transferir acciones falsamente o vender bonos ficticios sin el verdadero contenido de emitir acciones o bonos. Absorber fondos ilegalmente;
(6) Recaudar fondos sin contenido real, absorber fondos ilegalmente a través de fondos extranjeros o vender fondos ficticios;
(7) No vender seguros Contenido verdadero, ilegalmente absorber fondos haciéndose pasar por una compañía de seguros o falsificar documentos de seguros;
(8) absorber fondos ilegalmente invirtiendo en acciones;
(9) utilizar la gestión financiera encomendada absorber fondos ilegalmente;
(10) Utilizar “asociaciones”, “grupos sociales” y otras organizaciones no gubernamentales para absorber fondos ilegalmente;
(11) Otros actos de absorción ilegal de fondos.
Tres. Base jurídica: artículo 4 de la "Interpretación de diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juzgamiento de causas penales por captación ilegal de fondos".
El caso de recaudación ilegal de fondos de Xuzhou Taixin insistió en una compensación de su hijo, y el dinero fue transferido a su hijo, más de 10 millones. Espero que este caso se resuelva pronto, yo también soy una víctima.
La licencia comercial no constituida en sociedad del equipo de investigación de casos de recaudación ilegal de fondos de Zhongyue Group Co., Ltd. generalmente significa que la sucursal no tiene calificaciones de persona jurídica. El contenido de la licencia incluye:
1. Nombre de la oficina central + Nombre de dominio de la sucursal (Beijing, Shanghai, Guangzhou, etc.)
2. >3. Dirección de transferencia
4. Número de registro de la sucursal
5. La sucursal no tiene capital social, por lo que no aparecerá en la licencia.
La investigación del caso de recaudación ilegal de fondos del Grupo Hengyuan cree personalmente que no es un caso de acusación privada. Puede acudir directamente a la policía local para denunciar el delito para su investigación. Si es cierto, la fiscalía inicia una acción pública y luego el tribunal dicta sentencia.
Caso de recaudación ilegal de fondos de Ma'anshan La recaudación ilegal de fondos por parte de Chen Rong es un delito penal y se sospecha de fraude en la recaudación de fondos y absorción ilegal de depósitos públicos. Se recomienda reportar el caso a la agencia de seguridad pública local de manera oportuna.
Base jurídica:
Artículo 18 de la "Ley de Procedimiento Penal", los casos penales serán investigados por los órganos de seguridad pública, salvo disposición legal en contrario.
Artículo 107: Cuando los órganos de seguridad pública o la Fiscalía Popular descubran hechos delictivos o presuntos delincuentes, iniciarán una causa para su investigación en el ámbito de su competencia. Artículo 108 Cualquier unidad o individuo que descubra hechos delictivos o sospechosos de delitos tiene el derecho y la obligación de informarlo al órgano de seguridad pública, a la Fiscalía Popular o al Tribunal Popular.
Las víctimas tienen derecho a denunciar y acusar a los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares de hechos delictivos o de sospechosos de delitos que infrinjan sus derechos personales o patrimoniales.
Los órganos de seguridad pública, las fiscalías populares o los tribunales populares aceptarán informes, acusaciones e informes. Si el caso no es de su propia jurisdicción, se transferirá a la autoridad competente para su tramitación, y se notificará al denunciante, al denunciante y al denunciante si el caso no es de su propia jurisdicción y se deben tomar medidas de emergencia; , primero se tomarán medidas de emergencia y luego se transmitirán al servicio competente.
¿Pueden las escuelas presentar un caso contra la recaudación ilegal de fondos por parte de la sociedad? Si una escuela absorbe ilegalmente o cambia de dirección para absorber más de un millón de yuanes en depósitos públicos o absorbe más de 150 depósitos públicos, se presentará un caso para enjuiciamiento.
El "Reglamento sobre las normas para la presentación y el procesamiento de casos penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública" de la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública estipula claramente que quienes absorban depósitos públicos ilegalmente o absorban depósitos públicos de forma encubierta, altera el orden financiero y es sospechoso de una de las siguientes circunstancias. Se debe presentar un caso para investigación:
(1) Un individuo absorbe y oculta ilegalmente depósitos públicos de más de 200.000 yuanes, y una unidad absorbe y oculta ilegalmente depósitos públicos de más de 1 millón de yuanes;
(2) ) Un individuo absorbe ilegalmente o en forma encubierta más de 30 depósitos del público, y una unidad ilegal o encubierta forma absorbe más de 150 depósitos del público.
¿Puede la escuela llamar directamente a la policía cuando el tribunal presenta un caso por recaudación ilegal de fondos ~ Dejar que intervenga la seguridad pública? El tribunal es un órgano judicial. Estás involucrado en análisis forenses a gran escala y demás. La cancha no tiene ni fuerza técnica ni experiencia. Antes de que la policía presente un caso, busque el consejo de un abogado profesional.
Los casos de recaudación ilegal de fondos son la forma en que los tribunales deciden "casos de recaudación ilegal de fondos" y son castigados de acuerdo con el delito de fraude en la recaudación de fondos estipulado en la ley penal. El tribunal dictará sentencia de conformidad con las disposiciones legales basándose en la cantidad involucrada en el caso y las circunstancias específicas.
Las disposiciones básicas de la Ley Penal son las siguientes: Artículo 192 El delito de fraude en la recaudación de fondos es la obtención ilegal de fondos por medios fraudulentos con el fin de poseerlos ilegalmente.
Si la cantidad es relativamente grande, la pena no será inferior a cinco años de prisión o detención penal y una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es particularmente elevada o hay otras especiales; En circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de prisión fija de no menos de 10 años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán sus bienes.
¿Es aplicable la “adquisición de buena fe” a los fondos recaudados y a los fondos ilícitos en casos de recaudación ilegal de fondos? Según las disposiciones legales vigentes, no sólo los casos de recaudación ilegal de fondos, sino también todas las "cosas sucias" en los casos penales están sujetos a las disposiciones de adquisición de buena fe.
En el caso de recaudación de fondos ilegal, realizar alguna propiedad distinta a la de recaudación de fondos, como "automóviles, joyas, etc." ¿Usar el sistema de adquisición de buena fe? Si el inmueble levantado es adquirido por un tercero de buena fe, ¿aún es necesario recuperarlo?
La adquisición de buena fe es un concepto de derecho civil, que significa que el poseedor (no el propietario) de un bien mueble transfiere la propiedad del bien mueble a un tercero o crea otros derechos de propiedad para el tercero. parte, incluso si el poseedor no tiene derecho Un sistema en el que el cesionario de buena fe aún puede obtener la propiedad u otros derechos de propiedad de los bienes muebles después de disponer de los mismos.
Con carácter general, existen cinco condiciones para la adquisición de buena fe: Según el primer párrafo del artículo 106 de la Ley de Propiedad, la adquisición de buena fe debe cumplir las siguientes condiciones: 1. La materia debe ser mueble o inmueble; 2. El transmitente no tiene derecho a disponer de bienes muebles o inmuebles; 3. El cesionario deberá transferir los bienes de buena fe; 4. El cesionario deberá pagar un precio razonable; bienes muebles o el inmueble ha sido entregado o registrado.
Por ejemplo, A tomó uno de sus propios anillos de diamantes e invirtió más de 65.438 millones de yuanes en una plataforma de fraude para recaudar fondos. La plataforma se lo vendió a un comerciante de segunda mano a cambio de 12.000 yuanes. El comerciante de segunda mano no conoce el origen del anillo, por lo que si se inicia una investigación después del incidente, ¿debería el comerciante de segunda mano devolver el anillo a Jia? La respuesta es no, porque el comerciante de segunda mano adquirió el anillo de buena fe.
Este es un caso típico de adquisición de buena fe en casos penales. La plataforma de fraude de recaudación de fondos no tenía derecho a deshacerse del anillo, pero lo hizo en secreto. El cesionario es un comerciante de segunda mano que compró el anillo de buena fe, es decir, no sabía que la plataforma de recaudación de fondos no tenía derecho a disponer de él, y luego lo compró por 12.000, que es un precio de transferencia razonable. El anillo ha sido entregado al comerciante de segunda mano, que cumple con las normas relativas a la buena fe.
Originalmente se estipuló "llegar hasta el final", independientemente de si se "obtuvo de buena fe"
1965 65438+1 de febrero (65) Ley No 40 "Sobre varias cuestiones relativas a la confiscación y el manejo de dinero ilegal y bienes robados" Las disposiciones provisionales de las "Disposiciones provisionales de la República Popular China" señalaban: "El Tribunal Popular recuperará el dinero robado y los bienes robados que sean necesarios. a ser recuperado de acuerdo con la sentencia de acuerdo con los principios estipulados en la ley. La recuperación del dinero robado y los bienes robados no se limita al propio delincuente. Quienes transfieran, oculten o paguen deudas a los delincuentes seguirán el dinero robado. El flujo de bienes robados debe rastrearse hasta el final. Incluso el dinero robado obtenido por el acreedor de buena fe debe recuperarse. El "Derecho Penal" no exige que el acreedor participe en el proceso penal y no afecta la orden de recuperar el dinero. dinero robado ". Pero esta disposición tiene una premisa. En la era de la economía planificada, los conceptos de "propiedad privada" y "transacciones privadas" eran muy débiles en ese momento, por lo que saber adquirir este sistema de buena fe sin retenerlo es. También un reflejo de los tiempos.
Respeto y protección del sistema de "adquisición de buena fe" en las leyes penales pertinentes
Con el desarrollo gradual de la economía de mercado en las décadas siguientes, el Tribunal Popular Supremo promulgó la Ley "Sobre Juicios" del 16 de diciembre de 1996 Se ha flexibilizado la interpretación de varias cuestiones sobre la aplicación específica de las leyes en casos de fraude. El artículo 11 de la "Interpretación" estipula: "Los bienes obtenidos mediante fraude son utilizados por el autor para pagar deudas personales, pagar bienes u otras actividades económicas. Si se obtienen de buena fe, no serán recuperados".
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Según las “Opiniones del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública de 2010 sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento de casos penales por recaudación ilegal de fondos” ( En lo sucesivo denominados “Dictámenes Varios”), se ha entendido con mayor claridad los bienes involucrados en el caso. Normas claras y detalladas:
Los fondos absorbidos ilegalmente y los bienes transformados en ellos se utilizan para pagar deudas. o se transfieran a otros si ocurre alguna de las siguientes circunstancias, se recuperarán de conformidad con la ley:
(1) Otros saben que son los fondos y bienes antes mencionados (Comentario: Este es un caso obvio de adquisición sin buena fe y debe recuperarse)
(2) Otros obtienen los fondos y propiedades antes mencionados de forma gratuita (Comentario: También se basa en el requisito de que la adquisición en; la buena fe debe ser a un precio razonable)
(3) Otros obtienen los fondos y propiedades antes mencionados a un precio que es significativamente más bajo que el precio de mercado (Comentario: Igual que el anterior)
(4) )Otros obtienen los fondos y propiedades antes mencionados de deudas ilegales o actividades ilegales y criminales (:El comentario también se refiere a la adquisición de buena fe, es decir, la adquisición de buena fe solo protege lo legal; transacciones)
(5) Otras situaciones que deben recuperarse según la ley (Nota: términos inferiores comunes)
En las "Varias disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre las Partes de Propiedad" de 2014 de Ejecución de Sentencias Penales", no sólo se siguen básicamente las expresiones de los "Varios Varios" antes mencionados, sino que también se adoptan las disposiciones de los "Varios Votos". Se dictan disposiciones directas y claras:
Si un tercero obtiene de buena fe los bienes involucrados en el caso, no serán recuperados durante el procedimiento de ejecución. Si la víctima reclama derechos sobre los bienes involucrados como propietario original, el tribunal popular le informará para que pase el procedimiento. Ley de tramitación procesal.
La intención legislativa de esta disposición es:
Como se desprende de lo anterior, en el proceso penal no sólo se consideran los casos de recaudación ilegal de fondos, sino también los buenos. -Las adquisiciones de fe también están reconocidas y protegidas. El primer punto de partida es el principio básico del orden de las transacciones de mercado incorporado en la adquisición de buena fe, es decir, ambas partes de la transacción no pueden comprender completa y verdaderamente los antecedentes del objeto de la transacción de la otra parte. Para reducir los costos de transacción, se debe respetar el sistema de adquisición de buena fe. Al mismo tiempo, en los casos reales, la premisa para que un tercero obtenga de buena fe es pagar una contraprestación razonable de mercado a la parte no autorizada (generalmente el demandado). En el proceso de recuperación, la contraprestación pagada debe ser el objeto de la recuperación, que también puede reflejar la protección de los derechos e intereses de la víctima.