¿Los "Paradise Papers" provocaron un debate sobre la evasión fiscal en Europa y Estados Unidos?
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó una gran cantidad de "Paradise Papers", incluidos 13,4 millones de documentos el día 5, exponiendo los billones de dólares en activos escondidos en paraísos fiscales extraterritoriales por políticos globales. Aunque estos comportamientos no necesariamente violan la ley, ante la polarización cada vez más grave entre ricos y pobres en el mundo en los últimos años, la gente se pregunta cada vez más por qué los ricos se están volviendo más ricos y los pobres más pobres.
¿Cuántos secretos se esconden en el cielo? Una gran cantidad de documentos financieros filtrados el día 5 mostraron que políticos de muchos países de todo el mundo, gigantes corporativos y figuras destacadas de la política mundial, la economía, el entretenimiento, los deportes y otros campos, incluida la Reina de Inglaterra, ocultaron su riqueza en "paraísos fiscales". Estos documentos filtrados ascienden a 6.543.803.400 yuanes, y revelan cómo estas personas ricas y poderosas encuentran formas de evadir impuestos y "proteger" legalmente su riqueza a través de medios complejos. Estos documentos filtrados se conocen comúnmente como los "Papeles del Paraíso".
Estos "Documentos Paraíso" fueron obtenidos por Alemania hace un año. Los materiales proceden principalmente de dos proveedores de servicios financieros extraterritoriales y agencias de registro de empresas en 19 paraísos fiscales. La mayoría de estos documentos provienen de una firma de abogados internacional llamada Aibo (Aibo en inglés y Baiyi en chino). La empresa, con sede en Bermudas, es una de las empresas de servicios legales extraterritoriales más grandes del mundo y ayuda a los clientes a invertir en áreas con tasas impositivas bajas o incluso nulas. Debido al gran volumen de documentos, el Süddeutsche Zeitung pidió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que coordinara la investigación. Más de 380 periodistas de casi 65.438.000 organizaciones de noticias de todo el mundo dedicaron un año a recopilar los datos.
Según numerosas encuestas de los medios, más de 120 figuras políticas de unos 50 países, incluida la Reina de Inglaterra, funcionarios de la administración Trump y amigos cercanos del Primer Ministro canadiense, se encuentran actualmente en la lista, mientras que Nike , Apple y Cannon también se encuentran muchas empresas multinacionales.
El Reino Unido dijo que los "Paradise Papers" mostraban que aproximadamente 6,5438 millones de libras del fondo de inversión privado de la Reina "Ducado de Lancaster" habían sido invertidos en el paraíso fiscal extraterritorial Cayman Islands Fund. Según el informe, aunque estas inversiones no son ilegales y no significan que la Reina no haya pagado impuestos, mucha gente puede preguntarse si es apropiado que la Reina invierta en secreto en estos paraísos fiscales. Además, el fondo también hizo una pequeña inversión en el minorista de electrodomésticos Bright House, que ha sido acusado de explotar a los pobres al tratar de atraer a los clientes para que utilicen sus pagos hipotecarios para cobrar altas tasas de interés. Otro objetivo de inversión del Queen's Fund fue una cadena minorista llamada Threshers, que luego quebró, lo que le costó al gobierno 654,3807,5 millones de libras esterlinas en ingresos fiscales y provocó la pérdida de 6.000 puestos de trabajo. Una portavoz de la Reina dijo el día 6 que el Ducado de Lancaster invirtió en un fondo de las Islas Caimán pero no tenía conocimiento de la inversión en BrightHouse. El portavoz también afirmó que la Reina pagará voluntariamente impuestos sobre el fondo "Ducado de Lancaster" y sus ingresos por inversiones.
La relación entre un grupo naviero propiedad del secretario de Comercio estadounidense, Ross, y el gobierno ruso también ha atraído mucha atención. Como multimillonario, Ross ayudó a Trump a evitar la bancarrota en la década de 1990. Después de que Trump fue elegido presidente, nombró a Ross secretario de Comercio de Estados Unidos. Los documentos publicados esta vez muestran que una compañía naviera propiedad indirecta de Ross transporta petróleo y gas natural para una compañía energética rusa, ganando millones de dólares al año. Los accionistas de la empresa rusa serían el “yerno de Putin” Shah Marov y dos magnates rusos sancionados por Estados Unidos. El formulario de divulgación de activos de Ross presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental de EE. UU. muestra que posee cuatro empresas de las Islas Caimán, pero no muestra sus vínculos con empresas rusas.
Los "Documentos de Paradise" muestran que Ross posee acciones de la compañía naviera a través de las cuatro empresas mencionadas anteriormente en un modelo de tenencia de múltiples niveles, y algunos activos en realidad están separados por siete niveles de relaciones de tenencia corporativa. La revelación provocó una fuerte reacción en Estados Unidos. El demócrata Raja dijo: "La relación de Ross con Rusia es extremadamente inquietante. No reveló este hecho al Senado durante su audiencia de confirmación".
Además, los "Paradise Papers" también revelaron algunos resultados: Primer ministro canadiense Bronfman, el principal recaudador de fondos y asesor del ministro Justin Trudeau, y el ex senador canadiense Cobb, transfirieron alrededor de 60 millones de dólares a un fondo fiduciario en las Islas Caimán, lo que provocó que el gobierno canadiense recaudara menos de millones de dólares en impuestos en muchas empresas multinacionales, incluidas Nike y Apple. han reducido sus impuestos a 13 a través de paraísos fiscales. Los paraísos fiscales como la Isla de Man y Malta devuelven miles de millones de dólares en devoluciones de impuestos cada año a las personas que poseen aviones privados y yates de lujo. El comerciante suizo de materias primas Glencore, el mayor comerciante de materias primas del mundo, puede operar en algunos países africanos mientras obtiene derechos mineros; utilizando una compleja red de empresas extraterritoriales para evadir impuestos locales.