¿Existe alguna diferencia entre operaciones comerciales ilegales y recaudación de fondos ilegal? Cómo determinar legalmente
Existe una gran diferencia entre estos dos delitos.
Las operaciones ilegales son violaciones de las normas de la administración industrial y comercial, como los esquemas piramidales. Teóricamente se refiere a la operación no autorizada de artículos, licencias o aprobaciones restringidas, así como a otras operaciones ilegales como telecomunicaciones, valores, futuros, etc., que alteran el orden del mercado y son actos graves.
La recaudación ilegal de fondos es una violación de las normas financieras. Su nombre científico es el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, lo que equivale a abrir un banco de forma privada. También existe la teoría de que algunas personas también denominan el delito de fraude en la recaudación de fondos recaudación ilegal de fondos, pero estos son dos conceptos en el derecho penal.
La ley penal de negocios ilegales estipula que cualquier persona que viole las regulaciones estatales y cometa cualquiera de las siguientes conductas comerciales ilegales, altere el orden del mercado y las circunstancias sean graves será sentenciado a una pena de prisión de duración determinada de no más de cinco años o prisión penal, y será multado también o únicamente con el doble del ingreso ilegal. Una multa no inferior a cinco veces pero no superior a cinco veces si las circunstancias son especialmente graves, la pena no será inferior a cinco años; y una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales o bienes confiscados: (2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos; (3) operaciones ilegales de valores sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes, futuros o negocios de seguros (4) otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado; Artículo 231 Si una unidad comete los delitos previstos en los artículos 221 a 230 de esta Sección, la unidad será multada y los responsables directos y los demás directamente responsables serán multados de conformidad con las penas especificadas en cada artículo de este sección.
Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba en forma encubierta y perturbe el orden financiero, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y también o únicamente con multa no menor. de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o si existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también se le impondrá una multa; no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
La ley sobre el delito de fraude en la recaudación de fondos estipula que quienes utilicen métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, serán condenados a pena de prisión de duración determinada. de no más de cinco años o detención penal, y también se le impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de duración determinada; no menos de cinco años pero no más de diez años, y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o existen otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena de duración determinada; prisión de no menos de cinco años pero no más de diez años o cadena perpetua y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o confiscación de bienes.