¿Cuál es la cantidad de lavado de dinero que conducirá a una condena por lavado de dinero con tarjetas bancarias?

El blanqueo de capitales será castigado por mucho que sea. El monto del lavado de dinero es solo de referencia. Depende principalmente del tipo de delito lavado y de la gravedad de las circunstancias. Cualquier persona con circunstancias criminales será sentenciada, como las siguientes situaciones:

1. Si una persona natural comete el delito de lavado de activos, se le impondrá el decomiso a quienes cometan delitos de drogas, delitos organizados de carácter mafioso o delitos de contrabando y el producto que de ellos generen, se les impondrá pena privativa de libertad no mayor a cinco años. o detención penal, y será también o únicamente multada no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado. Si las circunstancias son graves, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años; años pero no más de diez años, y también será multado no menos del 5% pero no más del 20% del monto del dinero lavado.

2. Si las circunstancias son graves, las ganancias ilícitas obtenidas con la comisión del delito y el producto del mismo serán confiscadas, y la pena será no menor de cinco años ni mayor de diez años de prisión. , y una multa de no menos del 5% pero no más del 20% de la cantidad de dinero lavado;

3. Si una unidad comete este delito, la unidad será multada y la persona directamente. el responsable y otro personal directamente responsable serán sentenciados a pena de prisión de no más de cinco años o detención penal si las circunstancias son graves, la unidad será condenada a pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de; 10 años de prisión.

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2. Disposiciones pertinentes sobre el lavado de dinero

El artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" estipula: cometer a sabiendas delitos relacionados con drogas, delitos organizados de una naturaleza de mafioso, delitos terroristas, contrabando Ingresos provenientes de delitos, delitos de corrupción y soborno, delitos de alteración del orden de gestión financiera, delitos de fraude financiero y el producto generado de los mismos, y con el fin de encubrir u ocultar su origen y naturaleza, si uno de se cometa los siguientes actos, el producto de la comisión de los delitos antes mencionados y el producto generado de los mismos serán confiscados, serán sentenciados a pena de prisión de no más de cinco años o prisión penal, y se les impondrá también o únicamente una multa de no menos del 5% pero no más del 20% de la cantidad de dinero blanqueado si las circunstancias son graves, será condenado a pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa no superior al 20%; menos del 5% pero no más del 20% de la cantidad de dinero blanqueado Una multa no inferior al 5% pero no superior al 20%:

1.

2. Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros o valores;

3. Ayudar en la transferencia de fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación;

4. en el envío de fondos al extranjero;

5. Disfrazar de otras formas, ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto.

No existe una cantidad estándar para el blanqueo de dinero. Cualquiera que lave dinero estará sujeto a sanciones penales. Si lo sabe y no lo informa, o si lo sabe y aún así ayuda a otros a lavar dinero, será sentenciado como cómplice. Por lo tanto, si encuentra varias transferencias importantes desconocidas en su tarjeta bancaria, debe llamar a la policía a tiempo. , cooperar con la investigación y despejar la sospecha.

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