¿Deberían las instituciones financieras congelar inmediatamente "los activos que pertenecen o están controlados por organizaciones terroristas e individuos terroristas"?
Medidas para la gestión de la congelación de activos relacionados con actividades terroristas:
Resumen
De acuerdo con la "Decisión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional sobre el fortalecimiento de la lucha contra -Trabajo Terrorista" (en adelante (denominada la "Decisión"), el Banco Popular de China, junto con el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Nacional, formularon las "Medidas para la Congelación de Activos Relacionados con Actividades Terroristas" (en adelante, las "Medidas"), las cuales se anuncian y entrarán en vigor en octubre de 2014.
La congelación oportuna de activos relacionados con el terrorismo es una medida importante y eficaz para prevenir y combatir las actividades terroristas. Las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigen que los países congelen sin demora los activos relacionados con el terrorismo. 20165438 El 29 de octubre, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo revisó y aprobó la "Decisión", que estipula claramente las obligaciones legales de las instituciones financieras e instituciones no financieras específicas de congelar inmediatamente los activos de las organizaciones terroristas y del personal terrorista e informar a organismos estatales pertinentes.
Al mismo tiempo, la "Decisión" también autorizó al Banco Popular de China a trabajar con el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Nacional para formular medidas específicas para congelar activos involucrados en actividades terroristas.
Datos ampliados:
Para prevenir las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las instituciones financieras bancarias deben hacer un buen trabajo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, e implementar las "Aviso de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la mejora de la lucha contra el lavado de dinero, opiniones sobre el sistema y los mecanismos de supervisión contra la financiación del terrorismo y la evasión fiscal" (Carta de la Oficina Estatal [2017] No. 84). De conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como la Ley de Supervisión Bancaria de la República Popular China, la Ley Antilavado de Dinero de la República Popular China y la Ley Antiterrorista de la República Popular China, la Ley Bancaria y La Comisión Reguladora de Seguros redactó las "Medidas de gestión contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (borrador para comentarios)" de "Instituciones financieras bancarias" que ahora están abiertas al público para comentarios.
26 de octubre
Medidas para la gestión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de las instituciones financieras bancarias (borrador para comentarios)
¿Capítulo 1? ¿total? Normas
Artículo 1: Para prevenir las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, las instituciones financieras bancarias realizarán un buen trabajo en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, e implementarán el "Reglamento de la Oficina General del Consejo de Estado para la mejora de la lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal"Opiniones sobre el sistema y mecanismo de supervisión" (Carta del Consejo de Estado [2017] n.º 84), de conformidad con la "Ley de Supervisión Bancaria del Pueblo República de China" y la "Ley Antilavado de Dinero de la República Popular China".
Artículo 2 La agencia reguladora bancaria del Consejo de Estado, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos, cooperará con el departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado en la realización de las medidas contra el lavado de dinero. y responsabilidades de supervisión y gestión de la financiación del terrorismo de las instituciones bancarias financieras.
Las oficinas enviadas por la Autoridad Reguladora Bancaria del Consejo de Estado serán, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y estas Medidas, responsables de la supervisión y gestión de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de instituciones financieras bancarias dentro de su jurisdicción. ?
Artículo 3 El término “instituciones financieras bancarias” tal como se menciona en estas Medidas se refiere a los bancos comerciales, los bancos cooperativos rurales, las cooperativas de crédito rurales y otras instituciones financieras establecidas dentro del territorio de la República Popular China que aceptan depósitos. del público, así como de los bancos de política y los bancos estatales de desarrollo.
Reacciones de instituciones financieras como compañías de administración de activos financieros, compañías fiduciarias, compañías financieras de grupos empresariales, compañías de arrendamiento financiero, compañías financieras de automóviles, compañías de corretaje de divisas y compañías financieras de consumo establecidas con la aprobación del Regulador Bancario. Autoridad del Consejo de Estado La gestión del lavado de dinero y la financiación del terrorismo se implementará con referencia a las disposiciones de estas Medidas sobre instituciones financieras bancarias.
Materiales de referencia:
Enciclopedia Baidu - Medidas de gestión para la congelación de activos relacionados con actividades terroristas