¿Cómo lidiar con los fondos en casos de fraude en la recaudación de fondos?
De acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes:
1. Todos los bienes obtenidos ilegalmente por delincuentes serán recuperados o se ordenará su devolución a los bienes legítimos de la víctima en el momento oportuno; Se confiscará el contrabando y los artículos personales utilizados en la comisión de un delito. Los bienes confiscados y las multas se entregarán al tesoro estatal y no podrán ser objeto de apropiación indebida ni de disposición de ellos mismos;
2 Las personas directamente responsables de empresas, empresas e instituciones públicas de propiedad estatal cometen fraude debido a irresponsabilidad grave durante la firma y ejecución de los contratos, quien cause daños graves a los intereses nacionales será condenado a pena de prisión de duración determinada no superior a tres años o prisión penal, quien cause daños especialmente graves a los intereses nacionales será condenado a pena de prisión fija; pena de prisión no menor de tres años ni mayor de siete años.
Base Legal
Ley Penal de la República Popular China
Artículo 167: La persona directamente responsable a cargo de una empresa, empresa o institución será, por delitos graves Cualquier persona que sea irresponsable y defraude en el proceso de firma o ejecución de un contrato, causando grandes pérdidas a los intereses nacionales, será condenada a pena privativa de libertad no superior a tres años o prisión preventiva; pérdidas particularmente graves para los intereses nacionales serán condenadas a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años. Artículo 191: A quien cometa cualquiera de los siguientes actos de ocultamiento u ocultamiento del producto de delitos relacionados con drogas, delincuencia organizada, actividades terroristas, contrabando, corrupción y soborno, alteración del orden de gestión financiera o fraude financiero, se le decomisará el producto de los delitos antes mencionados. , será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también o únicamente con multa si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años pero no mayor; de 10 años, y también será multado:
(1) Proporcionar una cuenta de capital;
(2) Convertir bienes en efectivo, instrumentos financieros o valores;
(3) Transferir fondos mediante transferencia u otros métodos de liquidación de pagos;
(4) Transferencia transfronteriza de activos;
(5) Ocultar u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza de los ingresos por otros medios.
Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.