¿Cómo debería manejar el país el dinero recaudado ilegalmente?
Según las "Opiniones del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales por recaudación ilegal de fondos", el interés , los dividendos y otros rendimientos pagados a los participantes que recaudan fondos de los fondos absorbidos se recuperarán de acuerdo con la ley, y los honorarios de agencia, honorarios de beneficios, honorarios de reembolso, comisiones, comisiones y otros honorarios pagados a quienes ayudan a absorber fondos. Si no se ha reembolsado el principal de un participante en la recaudación de fondos, el reembolso pagado puede compensarse con el principal. Los bienes involucrados en el delito de recaudación ilegal de fondos pueden sellarse, detenerse, congelarse y devolverse a los participantes en la recaudación de fondos una vez concluido el litigio. Si los bienes involucrados en el caso no se devuelven en su totalidad, se devolverán en proporción a la cantidad recaudada por los participantes en la recaudación de fondos.
2. Métodos de recaudación ilegal de fondos
(1) Absorber fondos mediante la emisión de valores, tarjetas de membresía o certificados de deuda.
Es común emitir certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc. o recaudar fondos ilegalmente en nombre de operaciones de futuros, peones, etc. o de forma encubierta. Recaudar fondos ilegalmente reclamando acciones, participando en dividendos, inversiones encomendadas, gestión financiera encomendada, etc. Captación ilegal de fondos a través de carnés de socio, carnets de socio, tarjetas de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc.
(2) Divida los bienes raíces, bienes raíces y otros activos en partes iguales y recaude fondos a altas tasas de interés vendiendo sus acciones.
El último cambio es: recaudación ilegal de fondos mediante la venta de sus acciones y la promesa de venta-arrendamiento, recompra postventa, reembolsos regulares, etc.
(3) Recaudación ilegal de fondos en forma de clubes privados.
Cambios recientes: Uso de grupos clandestinos para recaudar fondos.
(4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos básicos.
Los más comunes incluyen: recaudación ilegal de fondos a través de la venta y arrendamiento de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, franquicias comerciales, "método de puntos rápidos" y otros métodos.
(5) Emitir o disfrazar billetes de lotería para recaudar fondos
(6) Realizar recaudación de fondos ilegal en forma de esquemas piramidales o series secretas; >(7) Utilizar la recaudación de fondos ilegal en forma de desarrollo de huertos o propiedades.
Por ejemplo, recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento genético, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc.
(8) Utilizar productos "virtuales" como "tiendas de electrónica" y "grandes almacenes de electrónica" construidos con tecnología de redes electrónicas modernas para participar en actividades ilegales de recaudación de fondos, como la encomienda de inversiones y la recompra al vencimiento.
(9) Recaudación ilegal de fondos en forma de creación de fondos de inversión a través de Internet;
(10) Recaudación ilegal de fondos en forma de "inversión electrónica en oro".
La recaudación ilegal de fondos está prohibida por la ley china. La situación actual no sólo socavó gravemente el buen orden de la economía social de mercado, sino que también provocó un gran número de pérdidas personales y patrimoniales. Los asuntos relacionados se pueden manejar en función de las circunstancias y consecuencias reales involucradas para evitar errores en la aplicación legal.
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