¿Cómo se define legalmente la recaudación ilegal de fondos? ¿Cuáles son las actuaciones específicas? ¿Qué aprobaciones o procedimientos legales debo seguir para recaudar fondos legalmente?
¿Cómo se define legalmente la recaudación ilegal de fondos? Respuesta: En la actualidad no existe un concepto cuasi legal único de "recaudación ilegal de fondos" y el derecho penal no prevé el delito de recaudación ilegal de fondos. Según las disposiciones del derecho penal, los delitos relacionados con la recaudación ilegal de fondos incluyen: el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, el delito de fraude en la recaudación de fondos, etc. Según el "Aviso sobre cuestiones relevantes en la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales" (Yinfa [1999] No. 41), la recaudación ilegal de fondos se refiere al incumplimiento por parte de unidades o individuos de los procedimientos legales... o de dar una devolución. El primero es la recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la recaudación de fondos sin la aprobación de la autoridad de aprobación; el departamento con autoridad de aprobación se ha excedido en su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones como sujeto de recaudación de fondos
2 Compromiso de invertir dentro de un cierto período de tiempo La gente paga el principal y los intereses. Además de las formas monetarias, también existen formas físicas y otras formas de reembolso del principal y de los intereses.
En tercer lugar, recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público en general, no a una minoría específica.
En cuarto lugar, ocultar la esencia de la recaudación ilegal de fondos en forma legal. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.
¿Cuáles son las actuaciones concretas? Respuesta: Existen diversas formas de recaudación de fondos ilegales, y cada vez son más ocultas y engañosas. 1. Emisión ilegal de valores. También se sospecha que el acto de recaudar fondos para establecer una empresa mediante la emisión de acciones o "tarjetas de acciones" similares a las acciones es una recaudación de fondos ilegal. 2. Emitir ilegalmente certificados de deuda a objetos sociales no especificados. 3. Emisión ilegal de carnets de socio y carnets de socio. 4. Los activos como bienes inmuebles y bienes inmuebles se dividen en partes iguales y se vende el derecho a vender acciones. 5. Recaudación ilegal de fondos a través de organizaciones no gubernamentales. 6. Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos. 7. Recaudar fondos emitiendo billetes de lotería privados o emitiendo billetes de lotería disfrazados. 8. MLM o serie secreta de recaudación de fondos ilegal. 9. Recaudación ilegal de fondos en forma de desarrollo de huertos o mansiones. 11. Reservas educativas. Si una escuela privada recauda reservas educativas de los padres de los estudiantes sin la aprobación y publicidad de los departamentos pertinentes, se considerará una recaudación de fondos ilegal. 12. Los gobiernos locales emiten o disfrazan la emisión de deuda de los gobiernos locales. ¿Qué aprobaciones o procedimientos legales debo seguir para recaudar fondos legalmente? Respuesta: Toda recaudación de fondos es ilegal. La recaudación de fondos es un producto ingenuo de la etapa inicial de desarrollo del sistema financiero nacional.