¿El proceso específico para descubrir un importante caso de contrabando de cigarrillos en Xianyang, Shaanxi?

A principios de 2016, los inspectores de la sucursal de Qindu de la Oficina del Monopolio del Tabaco de Xianyang descubrieron que aparecieron en el mercado algunos cigarrillos "Aixi" de contrabando. Después de un período de observación, el número de estos cigarrillos de contrabando ha ido aumentando, y algunas tiendas incluso los han puesto en el mostrador. Después de la investigación, el inspector descubrió que estos cigarrillos de contrabando ingresaron a Xianyang a través de diferentes logísticas de entrega urgente. Las pistas fueron reportadas a la Oficina del Monopolio del Tabaco de Xianyang.

La Oficina del Monopolio del Tabaco de Xianyang informó inmediatamente del caso a los órganos de seguridad pública y, al mismo tiempo, envió fuerzas de inspección para realizar una investigación que duró más de tres meses. Después de buscar pistas, los inspectores identificaron una casa privada ubicada en el cruce de la ciudad de Xi'an y el distrito de Qindu y el distrito de Weiyang de la ciudad de Xianyang. El 17 de mayo del mismo año, la policía de seguridad pública y los inspectores del monopolio del tabaco llevaron a cabo una inspección sorpresa de la casa privada y confiscaron en el lugar 195.000 cigarrillos "Aixi" de contrabando con un valor marcado de 117.600 yuanes del sospechoso del delito Liu, que estaba alquilando. una casa particular, fue detenido en el lugar.

Durante el interrogatorio y la investigación, Liu confesó que desde enero de 2016 había vendido ilegalmente cigarrillos de contrabando por valor de más de 1 millón de yuanes a través de su línea ascendente Qin en Guangxi. La Oficina del Monopolio del Tabaco de Xianyang y la Oficina Municipal de Seguridad Pública establecieron inmediatamente un grupo de trabajo para casos de contrabando "5.17" compuesto por inspectores de investigación técnica de seguridad pública, investigación criminal, vigilancia de Internet e inspectores del monopolio del tabaco.

El grupo de trabajo tomó a Qin de Guangxi como un gran avance en la investigación del caso "5·17" y estableció tres equipos para la investigación, el arresto y la recopilación de pruebas. Más de 20 personas participaron en el caso. y se apresuró a llegar al lugar el 19 de mayo de 2016. Guangxi.

Después de que el grupo de trabajo llegó a Fangchenggang, Guangxi, después de más de 10 días de ardua investigación, finalmente capturaron con éxito a Qin en su residencia. Después de llevar a Qin a Nanning para interrogarlo, la policía del equipo de arresto y los inspectores de tabaco llevaron a Qin de regreso a Xianyang. Posteriormente, el equipo de recopilación de pruebas visitó puntos de logística exprés en Nanning, Fangchenggang, Dongxing y otros lugares, recuperó registros bancarios, preguntó sobre registros de comunicaciones, WeChat, QQ y otra información.

Sun Xiaojian, instructor de la Segunda Brigada del Destacamento de Policía Criminal de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Xianyang, visitó a pie cerca de 40 sucursales bancarias en 15 días y examinó la información de 70 cajeros automáticos. Al mismo tiempo, Liu Wei, capitán adjunto del destacamento de inspección de la Oficina del Monopolio del Tabaco de Xianyang, Jing Yupeng, capitán de la brigada de inspección de la sucursal de Qindu, y policías de seguridad pública que participaron en la guerra también visitaron varios puntos de entrega urgente en Nanning.

Después de 15 días de investigación y recopilación de pruebas, el grupo de trabajo descubrió que en la frontera entre China y Vietnam, una banda de contrabandistas llamada Qin utilizaba barcos pesqueros modificados de alta potencia y otros medios de transporte para contrabandear cigarrillos. el país. Utilizaron Fangchenggang como base y establecieron siete almacenes. Su primo y tres mensajeros de logística empacaron y empaquetaron disfrazados los cigarrillos de contrabando comprados ilegalmente y realizaron pedidos a través de QQ y WeChat, utilizando Alipay y transferencia bancaria.

En vista de la gravedad del caso, la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Xianyang convocó una reunión del grupo de trabajo para analizar el caso, ajustar ideas y solicitó la intervención de la División de Investigación y Supervisión de la Fiscalía Popular Municipal de Xianyang. con antelación para dar seguimiento al caso. Después de una investigación y un análisis en profundidad, el contexto del caso se volvió más claro: Qin's offline, Yang de Dongxing; Sun y Xiao de Beijing Wang de Neijiang y Xu de Chengdu de Shandong, etc.; uno. Fuera del agua.

Después de una investigación profunda, se descubrió que un grupo liderado por Qin de Guangxi contrabandeó cigarrillos desde Vietnam a Fangchenggang, Nanning y Beihai en Guangxi, y luego fue transferido a Beijing, Chongqing, Tianjin, Chengdu, Shaanxi, Shandong y Yunnan está empezando a tomar forma una red de contrabando de cigarrillos que se extiende desde muchas provincias y ciudades.

Después de aclarar gradualmente todos los vínculos de la red de contrabando, el grupo de trabajo se apresuró a viajar a Guangxi, Sichuan, Beijing y otros lugares para investigar y arrestar a sospechosos criminales dentro y fuera de la línea.

En junio de 2016, Qin y su cómplice Yang fueron arrestados en Nanning y Fangchenggang, Guangxi; en julio, el grupo de trabajo fue a Chengdu y pasó más de un mes para capturar a Xu y Zeng fuera de línea. , fueron a Neijiang, Sichuan, donde arrestaron a Wang y destruyeron tres almacenes en septiembre, fueron a Beijing para capturar a Sun y Xiao, los investigadores fueron a Yantai, Shandong, y con la ayuda del local; Policía A continuación, Guo, la persona desconectada, fue capturada.

Los investigadores viajaron a 15 lugares en 7 provincias, recorriendo decenas de miles de kilómetros, con más de 1.000 efectivos enviados (incluidos 810 agentes de seguridad pública y 230 inspectores del monopolio del tabaco) y más de 700 vehículos.

Según las estadísticas, el grupo de trabajo recopiló más de 2.300 piezas de información relevante, más de 110.000 registros bancarios y 84 cuentas bancarias utilizadas para transacciones ilegales; incautó 11 vehículos involucrados, más de 50 teléfonos móviles, y 3 computadoras en Taiwán, 47 personas estuvieron involucradas en el caso, de las cuales 10 fueron detenidas penalmente y 7 fueron arrestadas por bandas de contrabando de cigarrillos que involucraban a Guangxi, Yunnan, Chongqing, Chengdu, Shandong, Beijing, Tianjin y Shaanxi, y esto. Se descubrió un caso enorme valorado en 250 millones de yuanes. Caso de una red de contrabando de cigarrillos.