¿Cuánto cuesta introducir una tarjeta bancaria de forma ilegal?

A las tarjetas bancarias se les cargan cientos de miles cada día. El banco no lo comprobará, pero la Comisión Reguladora Bancaria de China sí lo hará. Si publicar 5 millones es un ingreso normal, no es ilegal publicar o transferir dinero de manera casual, siempre que pueda explicarlo claramente, en general está bien. 2. Si los $ 5 millones en la cuenta involucran lavado de dinero o pago indebido, o involucran comportamiento criminal, definitivamente será detenido. En casos graves, es posible que lo sentencien y deban ir a la cárcel. 3. El endeudamiento en sí es ilegal. Nunca preste su tarjeta bancaria a otras personas para cobrar dinero ni ayudar a otros a utilizarla. Sea un buen ciudadano que comprenda la ley. Al mismo tiempo, también debes proteger tus tarjetas bancarias y tu información para evitar que sean utilizados por delincuentes. 1. El banco estipula que todas las tarjetas de crédito y débito de los titulares de las tarjetas son únicamente para uso personal. Si prestas tu tarjeta a otra persona, eres responsable de las consecuencias, aunque no lo sepas. Si un individuo hace cuentas falsas, también implicará evasión fiscal, lo cual es ilegal. Si son descubiertos, se impondrán multas, se confiscarán las ganancias ilegales e incluso se impondrán sanciones penales. Por tanto, cualquier forma de evasión es ilegal y será sancionada por la ley. 2. Consecuencias del uso de una tarjeta bancaria para ayudar a otros a pagar facturas: Cualquiera que utilice una tarjeta bancaria para ayudar a otros a pagar facturas y, a sabiendas, proporcione la tarjeta bancaria sabiendo que la otra parte es sospechosa de fraude será tratado como un * * * criminal y podrá ser condenado a pena de prisión de duración determinada no superior a tres años, detención o vigilancia penal, o También podrá imponerse una multa o podrá imponerse una multa. Según la interpretación de los "Dos Altos" sobre la aplicación específica de cuestiones jurídicas en el tratamiento de casos penales de fraude, el artículo 7 estipula claramente que proporcionar a sabiendas tarjetas de crédito, tarjetas de telefonía móvil, herramientas de comunicación, canales de transmisión de comunicaciones, soporte técnico de red, gastos acuerdo, etc. a otros para ayudar a otros a cometer delitos de fraude. Sí, se tratará como * * * *. 3. Se sospecha que la empresa utiliza tarjetas bancarias personales para evadir impuestos. No solo será sancionada, sino que también afectará el historial crediticio personal. Una vez descubiertos, las empresas y los individuos serán castigados en consecuencia, lo que tendrá un impacto negativo en los informes crediticios. En la actualidad, los bancos han aumentado la gestión de sus cuentas bancarias personales y muchos bancos están limpiando las cuentas personales a largo plazo para combatir el blanqueo de dinero ilegal. Si se basa en la participación de las agencias reguladoras financieras pertinentes del Consejo de Estado en la formulación de regulaciones contra el lavado de dinero para las instituciones financieras supervisadas, las instituciones financieras supervisadas deben establecer y mejorar sistemas de control interno contra el lavado de dinero de acuerdo con el regulaciones y realizar otras tareas relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero prescritas por la ley y el Consejo de Estado.

Base legal: Artículo 28 de las "Medidas de Gestión Comercial de Tarjetas Bancarias". Cuando una persona solicita una tarjeta bancaria (excepto tarjetas de valor almacenado), deberá proporcionar al banco emisor de la tarjeta su su documento de identidad válido especificado por el departamento de seguridad pública. Se les abrirá una cuenta registrada después de pasar la revisión del banco. Para abrir una cuenta básica, una institución financiera nacional debe solicitar una tarjeta empresarial con la licencia de apertura de cuenta emitida por el Pueblo. Bank of China; la tarjeta bancaria y su cuenta solo pueden ser utilizadas por titulares de tarjetas aprobados por el banco emisor de la tarjeta. No se permite alquilarla ni prestarla.