¿Cuáles son los métodos comunes de recaudación ilegal de fondos?

1. Los métodos comunes de recaudación ilegal de fondos son los siguientes:

(1) Emisión de valores en violación de las regulaciones.

(2) Emisión ilegal; de certificados de deuda a objetos no especificados en la sociedad;

(3) Emisión ilegal de tarjetas de membresía y tarjetas de membresía;

(4) División equitativa de propiedades, bienes inmuebles y otros activos, y el derecho a disponer de acciones;

(5) Recaudación ilegal de fondos en forma de clubes privados;

(6) Recaudación ilegal de fondos en forma de firma de contratos económicos tales como distribución de productos básicos;

(7) Emisión de billetes de lotería privados o emisión encubierta Recaudación de fondos a través de lotería

(8) Recaudación ilegal de fondos en forma de esquemas piramidales o series secretas; ;

(9) Recaudación ilegal de fondos en forma de desarrollo de huertos o mansiones.

2. Base jurídica: Artículo 192 de la “Ley Penal de la República Popular China”

El delito de fraude en la recaudación de fondos tiene como finalidad la posesión ilícita y el uso fraudulento. métodos para recaudar fondos ilegalmente. Si la cantidad es relativamente grande, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de siete años, y también se le impondrá una multa si la cantidad es enorme o concurren otras circunstancias graves; será sancionado con pena privativa de libertad no menor de siete años o cadena perpetua, y también se le impondrá multa o se le confiscarán sus bienes.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Dos. ¿Cuáles son los criterios para identificar la recaudación de fondos ilegal?

1. Absorber fondos sin la aprobación legal de los departamentos pertinentes o pedir prestados fondos de empresas legítimas;

2. Promocionar al público a través de los medios, reuniones de promoción, folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles. etc.

3. Compromiso de reembolsar principal e intereses o pagar rendimientos en forma de moneda, especie, patrimonio, etc. Dentro de un período de tiempo determinado;

4. Absorber fondos del público, es decir, objetos no especificados de la sociedad.