Estándares de pena para el delito de absorción ilícita de depósitos públicos

La recaudación ilegal de fondos es el acto de recaudar fondos del público bajo ciertos pretextos en la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las normas para abordar la recaudación ilegal de fondos? La recaudación ilegal de fondos constituye un delito. Si la cantidad es relativamente elevada, la persona será generalmente condenada a una pena de prisión de duración determinada no superior a cinco años, detención penal y una multa. Si la cantidad es enorme y la pena es superior a cinco años de prisión, también habrá multa. 1. Quienes se ocupen de la recaudación ilegal de fondos y la cantidad sea relativamente grande serán condenados a penas de prisión de no más de cinco años o detención penal, y también se les impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes. . Si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de cinco años y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la cantidad es particularmente grande o; Si existen otras circunstancias particularmente graves, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de 5 años o cadena perpetua y también a una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. Se pueden imponer menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes o la confiscación de bienes. La recaudación ilegal de fondos no es un delito independiente. La recaudación ilegal de fondos en el derecho penal se refiere al delito de absorción ilegal de depósitos públicos y al delito de fraude en la recaudación de fondos. La recaudación ilegal de fondos se refiere a la recaudación ilegal de fondos por medios fraudulentos, en cantidades relativamente grandes. La llamada recaudación ilegal de fondos se refiere a empresas, empresas, individuos u otras organizaciones no autorizadas. Violar leyes y reglamentos y recaudar fondos del público o colectivos a través de canales inadecuados es la esencia de este delito. ¿Cuántos años ha sido cómplice de la recaudación ilegal de fondos? Pertenece al infractor principal por su cargo en el mismo delito. Desempeñar un papel secundario o auxiliar en atención a su papel en el mismo delito. El artículo 27 del Código Penal estipula que es cómplice quien desempeña un papel secundario o auxiliar en el mismo delito. Al cómplice se le impondrá una pena más leve, reducida o exenta. El artículo 176 de la "Ley Penal" estipula: "Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba en forma encubierta y perturbe el orden financiero será condenado a pena de prisión de duración determinada no superior a tres años o a prisión penal, y también o únicamente ser multado con no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si el delito es grave o existen otras circunstancias graves, la persona será condenada a una pena de prisión de no menos de tres años y una multa de no menos de 50.000 yuanes; yuanes pero no más de 500.000 yuanes si la unidad comete el delito mencionado en el párrafo anterior, la unidad será multada y la persona directamente responsable y otras personas directamente responsables serán castigadas de conformidad. con lo dispuesto en el párrafo anterior. Análisis de los elementos del delito Los elementos del delito son la base para el establecimiento del delito y la investigación de la responsabilidad penal del sujeto penal, por lo que es necesario profundizar y analizar. Explore los detalles del establecimiento del delito de recaudación ilegal de fondos en nuestra legislación penal actual.

(1) El sujeto penal es un sujeto general, que incluye a las personas físicas y a las unidades. Lo que debe enfatizarse aquí es el. sujeto de personalidad jurídica ficticia: una unidad; de lo contrario, no podremos regular la justicia a través del derecho penal. En la práctica, un gran número de unidades (ya sea unidades solas, unidades y personas físicas, unidades y unidades * * *) realizan actividades ilegales. actividades de recaudación de fondos.

(2) El aspecto subjetivo del delito es que las partes saben que son intencionales. El comportamiento ilegal de recaudación de fondos producirá resultados que son perjudiciales para la sociedad y esperan que tales resultados. En el caso de recaudación ilegal de fondos por parte de la unidad, este comportamiento intencional se manifiesta en que la persona a cargo de la unidad, el personal directamente responsable y otro personal responsable persiguen deliberadamente los resultados que son perjudiciales para la sociedad. nombre de la unidad. Resultados específicos. En términos de intención, el crimen de la unidad es el entendimiento y la voluntad común de los miembros de la unidad, que es estrictamente diferente de la conciencia y la voluntad individuales de los miembros de la unidad. 3) El objeto del delito es la orden ilegal de gestión financiera estatal. En su forma, la recaudación de fondos es un proceso de operación de capital, es decir, mediante la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, los fondos de. se concentran objetos no especificados para convertirlos en inversores oficiales (accionistas, acreedores), involucrando a menudo a varias personas. Por lo tanto, recomendamos que el delito de recaudación ilegal de fondos se incluya en la Sección 4 del Capítulo 3 de la Ley Penal, el delito de perturbación la orden de gestión financiera, para establecer su debido estatus en todo el sistema de derecho penal

(4) El aspecto objetivo del delito son las actividades de recaudación de fondos que no han sido aprobadas por los departamentos pertinentes de conformidad con la ley. procedimientos, principalmente mediante la emisión ilegal de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, etc. para recaudar fondos de objetos sociales no especificados, y promesas de reembolsar el principal y los intereses o proporcionar otros rendimientos a los inversores en efectivo, en. tipo, etc. dentro de un cierto período de tiempo.

El delito de fraude en la recaudación de fondos es en realidad un tipo especial de fraude, por lo que tiene las mismas características que el fraude general. Las principales diferencias entre los dos son. : 1. El objeto del delito de fraude en la recaudación de fondos no es específico. La mayoría de las personas utilizan fondos para recaudar fondos con fines de lucro, incluido el dinero y la propiedad, pero el objeto de este último delito, el delito de fraude, es específico; , el perpetrador comete fraude contra una persona o unidad específica y obtiene su dinero

2. Las manifestaciones de comportamiento objetivo son diferentes.

El delito de estafa se manifiesta objetivamente como el acto de utilizar hechos ficticios u ocultar la verdad para obligar directamente a la persona engañada a entregar bienes. Los bienes entregados por la persona defraudada pueden ser ganancias de inversiones o compras. En lo que respecta al delito de fraude y estafa en la recaudación de fondos, el delito de fraude en la recaudación de fondos es una ley especial. Por lo tanto, cualquiera que utilice medios fraudulentos para defraudar y recaudar fondos debe ser condenado y castigado por el delito de fraude en la recaudación de fondos.

2. ¿Qué es la recaudación ilegal de fondos? La recaudación ilegal de fondos (según las disposiciones del "Aviso sobre la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales") se refiere a la emisión de fondos por unidades o individuos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de acuerdo con los procedimientos legales El acto de recaudar fondos del público a través de acciones, bonos, billetes de lotería, valores de fondos de inversión u otros certificados de deuda, etc., y prometer reembolsar el capital y los intereses a los inversores en. dinero en efectivo, especies u otros medios dentro de un período de tiempo determinado.

Características de la recaudación de fondos ilegal

1. Recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluida la recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos con autoridad de aprobación; el departamento con autoridad de aprobación excede su autoridad para aprobar la recaudación de fondos, es decir, aquellos que no tienen las calificaciones para recaudar fondos

2. período de tiempo. El pago de la deuda se realiza principalmente en moneda, pero también en especie y en otras formas.

3. Recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público en general, no a una minoría específica.

4. Utilizar formas legales para ocultar la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos. ¿Cuáles son los estándares para lidiar con la recaudación ilegal de fondos en 2018? Quien cometa el delito de fraude en la recaudación de fondos será condenado a una pena de prisión de no más de cinco años o a prisión penal, y también a una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si las circunstancias son graves. será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. Quien cometa el delito de fraude en la recaudación de fondos, si las circunstancias son especialmente graves, será condenado; a pena de prisión fija de no menos de 10 años o cadena perpetua, y también será multada con no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o sus bienes serán confiscados, quien cometa el delito de fraude en la recaudación de fondos, si; la cantidad es particularmente grande, será castigado para el país y el pueblo. Aquellos que causen pérdidas particularmente graves a sus intereses serán condenados a cadena perpetua o muerte, y sus bienes serán confiscados.

Métodos para identificar la recaudación de fondos ilegal:

1. Comprender la naturaleza y el daño de la recaudación de fondos ilegal.

2. Para identificar correctamente las actividades ilegales de recaudación de fondos, depende principalmente de si las calificaciones del sujeto son legales y si las actividades de recaudación de fondos están aprobadas.

3. Potenciar la conciencia sobre la inversión racional. Los altos rendimientos suelen ir acompañados de elevados riesgos, y las actividades económicas irregulares conllevan enormes riesgos.

4. Aumentar la conciencia de participar en la recaudación de fondos ilegales bajo su propia responsabilidad. La recaudación ilegal de fondos es ilegal y los fondos y los intereses relacionados invertidos por quienes participan en la recaudación ilegal de fondos no están protegidos por la ley. Por lo tanto, cuando algunas unidades o individuos venden depósitos, acciones, bonos, fondos o proyectos de desarrollo con altos intereses de inversión, deben identificarse cuidadosamente e invertir con precaución.

¿Cuáles son los estándares para lidiar con la recaudación ilegal de fondos? La recaudación ilegal de fondos es generalmente proporcional a la cantidad de fondos recaudados. Cuanto mayor sea la cantidad de fondos recaudados, mayor será el castigo natural, que implica tres niveles. Una es una cantidad grande, una cantidad enorme, una cantidad extremadamente enorme. El tercer nivel aumenta una vez y el castigo se fortalece una vez.

El delito de recaudación ilegal de fondos se refiere a la obtención ilegal de grandes cantidades de fondos a través de medios fraudulentos con el fin de poseerlos ilegalmente. La llamada recaudación ilegal de fondos se refiere a empresas, empresas, individuos u otras organizaciones no autorizadas. Violar leyes y reglamentos y recaudar fondos del público o colectivos a través de canales inadecuados es la esencia de este delito. Recaudación ilegal de fondos de la sociedad (especialmente de objetos no especificados) sin la aprobación legal de las autoridades reguladoras pertinentes. Como absorber fondos sociales sin aprobación; emitir acciones y bonos de forma pública y privada sin aprobación. El segundo es el compromiso de proporcionar a los inversores retornos de la inversión en forma de moneda, objetos físicos, acciones, etc. dentro de un período de tiempo determinado. Algunos delincuentes absorben fondos proporcionando semillas, etc., y prometen pagar ganancias comprando o suscribiendo productos; otros absorben fondos en forma de ventas de productos básicos y ofrecen ganancias en forma de promesas de arrendamiento, recompra o transferencia. El tercero es encubrir de forma legal el propósito de la recaudación ilegal de fondos. Para encubrir sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con las víctimas y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar el objetivo final de defraudar fondos.

Si se da una de las siguientes circunstancias, las circunstancias son graves

(1) Un particular absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, con un monto superior a 6,5438 millones yuanes, y una unidad los absorbe ilegalmente o los absorbe en forma encubierta. Absorbiendo depósitos públicos, la cantidad es más de 5 millones de yuanes;

(2) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta de más de 100 personas, y una unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos de forma encubierta de más de 500 personas;

(3) Un individuo absorbe ilegalmente depósitos del público o de forma encubierta, causando pérdidas económicas directas a depositantes de más de 500.000 yuanes; una entidad absorbe ilegalmente depósitos del público o en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas a los depositantes de más de 2,5 millones de yuanes;

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(4) Causando daños sociales particularmente negativos impacto u otras consecuencias particularmente graves.

Base jurídica:

Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos

Artículo 5: Un individuo comete fraude en la recaudación de fondos y el monto está dentro de Si el monto excede 65.438+0.000 yuanes, se considerará "gran cantidad"; si el monto excede 300.000 yuanes, se considerará "; "una cantidad enorme"; si la cantidad supera los 654,38+0 millones de yuanes, se considerará una "cantidad especialmente enorme". El fraude de recaudación de fondos personales, con un monto de más de 654,38 millones de yuanes, se refiere principalmente a la recaudación ilegal de fondos mediante medios fraudulentos con fines de posesión ilegal, y el monto acumulado de un solo fraude de recaudación de fondos ha alcanzado más de 654,38 millones de yuanes; yuan. El llamado "con fines de posesión ilegal" significa que los delincuentes tienen el objetivo subjetivo de apoderarse de fondos recaudados ilegalmente. El llamado "método de fraude" se refiere a que el perpetrador utiliza fines ficticios de recaudación de fondos y utiliza documentos falsos y altos rendimientos como cebo para defraudar los fondos.