Sentencia por el delito de absorción ilícita de depósitos del público
Veredicto de primera instancia sobre el delito de absorción ilegal de depósitos públicos cometido por Wang Moumou.
Tribunal Popular del Distrito de Ziliujing de la ciudad de Zigong, provincia de Sichuan
Sentencia penal
(2016) Sichuan 0302 Xingchu No. 57
Fiscalía pública Agencia Fiscalía Popular Municipal del Distrito de Ziliujing, Fiscalía Popular Municipal.
El acusado Wang Moumou, hombre, nació en Chongqing el 30 de marzo de 1983. Es de nacionalidad Han y tiene educación secundaria. Anteriormente fue director de la sucursal de Zigong de Meishan Xinhua Paper Printing. Co., Ltd. y vive en el distrito de Yongchuan, ciudad de Chongqing. 2065438 21 En septiembre de 2005, fue detenido penalmente por la sucursal del nuevo distrito de Huidong de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Zigong bajo sospecha de absorber ilegalmente depósitos públicos. Fue arrestado de conformidad con la ley el 26 de junio de 2005. Actualmente se encuentra detenido en el centro de detención de Zigong.
El defensor XXX es abogado en el bufete de abogados Sichuan Tuoyu.
La Fiscalía Popular del distrito de Ziliujing, ciudad de Zigong, acusó al acusado Wang Moumou de absorber ilegalmente depósitos públicos. (2016)41. Se presentó acusación pública ante nuestro tribunal el 3 de marzo de 2016. Luego de que este tribunal aceptó el caso, conformó una sala colegiada de conformidad con la ley y aplicó los procedimientos ordinarios, y celebró una audiencia pública el 23 de marzo de 2006. El fiscal designado de la Fiscalía Popular del distrito de Ziliujing de la ciudad de Zigong compareció ante el tribunal para apoyar la acusación. El acusado Wang Moumou y su defensor Diao Yunchang asistieron al tribunal para participar en el proceso.
La Fiscalía Popular del distrito de Ziliujing, ciudad de Zigong, alegó que el acusado Wang Moumou, mientras se desempeñaba como jefe de la sucursal de Zigong de Meishan Xinhua Paper Printing Co., Ltd. de junio de 2014 a abril de 2015, colaboró con Meishan Xinhua El representante legal de Paper Printing Co., Ltd. Liu Moumou (en libertad) reclutó ilegalmente a Peng Moumou y Lin Moumou con el argumento de que Meishan Xinhua Paper Printing Co., Ltd. necesitaba fondos para actualizar el equipo y pagó 2-3 intereses mensuales como cebo Esperando que 82 personas depositen 271.700 yuanes y paguen intereses de préstamo de 202.340 yuanes. La fiscalía presentó las pruebas correspondientes y acusó al acusado Wang Moumou de absorber ilegalmente depósitos públicos y alterar el orden financiero. Su comportamiento violó las disposiciones de los artículos 25 y 176 del Código Penal de la República Popular China y debería ser castigado. será penalmente responsable del delito de absorción ilícita de depósitos públicos.
El acusado Wang Moumou no tuvo objeciones a los cargos y expresó su culpabilidad.
Su defensor cree que 1. no hay ninguna objeción a la acusación que lo acusa de absorber ilegalmente depósitos públicos; 2. el acusado Wang Moumou cometió el crimen bajo las instrucciones y arreglos de Liu Moumou, y fue responsable de el * * * delito papel secundario, siendo cómplice. Aquellos a quienes se les debe dar un castigo más leve, reducido o exento según la ley 3. El acusado Wang XX puede confesar sinceramente su delito después del incidente, por lo que se le puede imponer un castigo más leve. 4. El acusado Wang XX es el primero; -Infractor de tiempo o un infractor ocasional, por lo que se le puede dar un castigo más leve según corresponda. Se sugirió que el tribunal le impusiera una pena suspendida.
Después del juicio se descubrió que desde mayo de 2014 hasta abril de 2015, el acusado Wang Moumou aceptó el acuerdo de Liu Moumou (un fugitivo), el representante legal de Meishan Xinhua Paper Printing Co., Ltd., y Llegó a la fábrica en la sucursal de Zigong de la empresa como responsable. Cuando el acusado Wang Moumou era el responsable, hizo llamadas telefónicas y distribuyó folletos a 82 personas no especificadas, entre ellas Peng Moumou y Lin Moumou, con el argumento de que Meishan Xinhua Paper Printing Co., Ltd. necesitaba fondos para actualizar los equipos del público de forma ilegal. absorbe depósitos. En el proceso de absorber depósitos del público, el acusado Wang transfirió la mayor parte de los fondos a la cuenta personal de Liu a través de los bancos, y el resto se utilizó para gastos operativos de la sucursal. Según la tasación del Centro de Tasación Judicial Zigong Li Lian, la sucursal Zigong de Meishan Xinhua Paper Printing Co., Ltd. absorbió ilegalmente 2.271.700 yuanes de fondos de depósito públicos, devolvió 0 yuanes de principal, pagó 202.340 yuanes de intereses de préstamo y un cantidad desconocida de 90.000 yuanes. Las pérdidas reales de 82 víctimas, entre ellas Peng Moumou y Lin Moumou, fueron de 2.069 yuanes y 360 yuanes.
2065438 El 21 de septiembre de 2005, el acusado Wang Moumou fue capturado por la policía de Kunming en la habitación 203 del hotel Jingyi en el distrito de Panlong, ciudad de Kunming.
El acusado Wang Moumou no tuvo objeciones a los hechos anteriores durante el juicio y reconoció el formulario de registro del caso penal y la decisión de presentación del caso; información demográfica para consultar avisos e información de registro industrial y comercial; recibos de los clientes; Meishan Xinhua Paper Printing Co., Ltd. información de la vivienda; recibos y recibos; certificado de registro de impuestos; Capturar y explicar los testimonios de los testigos Fu Moumou, Gong Moumou, Chen Moumou, Jian Moumou, Tan Moumou; las declaraciones de la víctima B, Peng Moumou, Lin Moumou, Qiu Moumou y otros, las confesiones y excusas del acusado; Centro de Identificación Li Lian de la provincia de Sichuan; los registros de identificación de Zhou, Lin, Huang, Shu y otros. Eso es suficiente para confirmarlo.
Este tribunal considera que, según el artículo 176, párrafo 1, del Código Penal de la República Popular China, "Quien absorba ilegalmente depósitos públicos o los absorba de forma encubierta y perturbe el orden financiero será condenado a prisión de duración determinada no superior a tres años." O detención penal, y también o únicamente se le impondrá una multa no inferior a 20.000 yuanes pero no superior a 200.000 yuanes; si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, deberá será sentenciado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de 10 años, y también será multado con no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes y "Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo sobre varias cuestiones relativas". de la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Casos Penales de Recaudación Ilícita de Fondos", párrafo 2 del Artículo 3 "Pertenece a las 'grandes sumas u otras circunstancias graves' estipuladas en el artículo 176 de la Ley Penal: (1) Individuo La unidad ilegalmente absorbe o absorbe depósitos del público de forma encubierta, por un monto de más de 6,5438 millones de yuanes, y la unidad absorbe o absorbe ilegalmente depósitos del público de forma encubierta, por un monto de más de 5 millones de yuanes. " El acusado Wang Moumou, sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, proporcionó dinero a miembros no especificados del público. La absorción ilegal de fondos socava gravemente el orden de gestión financiera del país. La cantidad se determinó en 2.069.360 yuanes de acuerdo con la ley, lo cual era una cantidad enorme. Su comportamiento constituyó un delito de absorción ilegal de depósitos públicos. Según la ley, será sentenciado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, y también se le impondrá una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes. Se establecieron los cargos de la fiscalía.
Según el primer párrafo del artículo 25 de la "Ley Penal de la República Popular China", "* * * cómplices se refieren a dos o más personas que cometen intencionalmente un delito". Delito intencional cometido por * * * cómplices.
Según el artículo 27 de la "Ley Penal de la República Popular China", es cómplice la persona que desempeña un papel secundario o auxiliar en el mismo delito. En cuanto a las disposiciones según las cuales los cómplices deben recibir castigos más leves, penas mitigadas o estar exentos de castigo, Liu Moumou instruyó y dispuso que el acusado Wang Moumou cometiera el crimen, y desempeñó un papel menor en el mismo crimen. Si fuere cómplice, se le impondrá una pena más leve o reducida conforme a la ley.
Según el tercer párrafo del artículo 67 de la "Ley Penal de la República Popular China", "Aunque un sospechoso de un delito no reúne las circunstancias para entregarse como se estipula en los dos primeros párrafos, pero sinceramente confiesa su delito, se le puede imponer una sentencia más leve." Castigo; debido a que confesó sinceramente su delito y evitó consecuencias particularmente graves, el acusado Wang Moumou podría recibir un castigo más leve si pudiera confesar sinceramente su delito después del incidente.
De acuerdo con el "Artículo 64 de la Ley Penal de la República Popular China, los bienes obtenidos ilegalmente por los delincuentes se recuperarán o se ordenará su devolución como compensación; los bienes legítimos de la víctima se devolverán sin demora; prohibido Se confiscarán los objetos y efectos personales utilizados en los delitos. Todos los bienes confiscados y las multas se entregarán al tesoro estatal y uno mismo no podrá apropiarse ni disponer indebidamente de ellos. Los depósitos públicos absorbidos ilegalmente en este caso deben ser devueltos a las víctimas de este caso.
En cuanto a las opiniones tanto de la fiscalía como de la defensa de que este caso es un delito cometido por una organización, tras una investigación, según el artículo 2 de la "Interpretación sobre cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley" del Tribunal Supremo Popular Leyes en el Juicio de Casos relativos a Delitos Cometidos por una Unidad", "una empresa constituida por un individuo Si una empresa o institución comete un delito, o si una empresa, empresa o institución se constituye y su actividad principal es cometer un delito, no será castigado como un delito cometido por una institución." En este caso, Liu Moumou, representante legal de Meishan Xinhua Paper Printing Co., Ltd., estableció una sucursal en la ciudad de Zigong con el fin de absorber ilegalmente depósitos del público. Después de que se estableció la sucursal, todas las actividades que realizó el acusado. Wang Moumou fue responsable de también entrar en la categoría de absorción ilegal, por lo que no puede ser castigado como un delito unitario. La razón por la que este caso es un delito unitario es insostenible y este tribunal no lo aceptará.
Este tribunal no aceptará la opinión inadecuada del defensor sobre la aplicación de la pena suspendida al acusado Wang Moumou. Los restantes argumentos de la defensa son consistentes con los hechos y el derecho de este caso y son aceptados por este tribunal.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 176, párrafo 1, el artículo 25, el artículo 27, el artículo 64 y el artículo 67 de la "Ley Penal de la República Popular China", el párrafo 3 del artículo y la Suprema La "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el juicio de casos penales de recaudación ilegal de fondos" del Tribunal Popular es la siguiente:
1. El acusado Wang Moumou es culpable de absorción ilegal. depósitos públicos Condenado a dos años de prisión y una multa de 50.000 yuanes (que se pagará dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de la sentencia);
(La sentencia se calculará a partir de la fecha de ejecución de la sentencia; si se detiene antes de que se ejecute la sentencia, la pena será de prisión por un día (la pena se redujo a un día de prisión, es decir, del 20 de septiembre de 2015 al 20 de septiembre de 2017)
2. En este caso, se recaudaron ilegalmente un total de 2.069 yuanes de depósitos públicos y se devolvieron 360 yuanes de compensación a 82. La víctima deberá pagar dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de esta sentencia.
Si no está satisfecho con esta sentencia, puede apelar a través de este tribunal o directamente ante el Tribunal Popular Intermedio de Zigong de la provincia de Sichuan dentro de los diez días siguientes al segundo día de recibir esta sentencia. Copia original del recurso de apelación y dos copias.
Juez Presidente XXX
Asesor del Pueblo XXX
Asesor del Pueblo XXX
25 de marzo de 2016
p>Personal XXX
Asegúrese de incluir la información de identidad relevante del acusado, así como los hechos del caso, los hechos y motivos de la demanda y, lo más importante, la opinión del tribunal, es decir, la La opinión del tribunal mencionada anteriormente será la base para la determinación final de responsabilidad. Por supuesto, también deben registrarse las pruebas y los hechos durante el juicio.