El soborno ilegal de Chen Bao
El arresto de Chen Bao está relacionado con el mayor caso de fraude de recaudación de fondos en la historia de Ningxia. Este caso de fraude de recaudación de fondos concluyó en julio de 2012. El acusado Sun Guoming fue condenado a muerte por el Tribunal Superior de la Región Autónoma Hui de Ningxia por cometer el delito de fraude de recaudación de fondos, con una pena suspendida de dos años y privado de derechos políticos. de por vida.
Durante la investigación de este caso de fraude de recaudación de fondos por parte de los órganos de seguridad pública, Sun Guoming tomó la iniciativa de denunciar el hecho de que había sobornado a Chen Bao a la Comisión de Inspección Disciplinaria de la Región Autónoma Hui de Ningxia. En enero de 2012, Chen Bao fue arrestado con la aprobación de la Fiscalía Popular de la Región Autónoma Hui de Ningxia bajo sospecha de aceptar sobornos y aceptar sobornos por parte de personal de agencias no estatales.
Se descubrió que en el primer semestre de 2007, Chen Bao aprovechó su puesto como asistente del ex presidente del Yinchuan Commercial Bank para aceptar la solicitud de Sun Guoming, gerente general de Yinchuan Rongda Pawn Co. ., Ltd. Proporcione a los clientes relevantes información sobre préstamos en Yinchuan Commercial Bank y reciba 100.000 yuanes en efectivo de Sun Guoming y un juego de monedas conmemorativas por valor de 12.200 yuanes. Al mismo tiempo, Chen Bao también compró un automóvil Audi por valor de más de 400.000 yuanes a Sun Guoming a un bajo precio de 250.000 yuanes. Después de que ocurrió el caso de Sun Guoming, Chen Bao tomó la iniciativa de pagarle a Sun Guoming el pago restante del automóvil de más de 160.000 yuanes, pero ya era demasiado tarde. 36 casos de aceptación de sobornos
La mayor parte del dinero robado se utilizó para comprar casas
"Usted ha trabajado en el sistema financiero durante muchos años. ¿Cómo entiende el comportamiento de aceptar otros propiedad de la gente?"
"En ese momento la idea es muy simple. La empresa me dijo que era porque mi puesto era más importante, entonces la aceptó.”
En agosto. 2012, cuando se celebró el primer juicio del caso de Chen Bao, Chen Bao se enfrentó al interrogatorio del fiscal y reflexionó sobre las razones por las que está donde está hoy.
El tribunal determinó que desde 2001 hasta febrero de 2008, Chen Baoli se desempeñó como ex director del Departamento de Gestión de Wuzhong del Banco Comercial Yinchuan, presidente de la sucursal de Wuzhong, ex asistente del presidente del Banco Comercial Yinchuan La posición del vicepresidente era conveniente y aceptó solicitudes para buscar beneficios para otros. Aceptó sobornos y materiales en 13 ocasiones, por un total de más de 1,01 millones de yuanes y 3.000 dólares estadounidenses. De febrero de 2008 a 2011, Chen Bao aprovechó su posición como vicepresidente del Banco de Ningxia para aceptar solicitudes para buscar beneficios para otros. Aceptó sobornos y materiales 23 veces, por un total de 2.041 millones de RMB y 14.000 dólares estadounidenses. Después del incidente, Chen Bao tomó la iniciativa de devolver los bienes robados por valor de 675.000 yuanes. En cuanto al paradero de las tarjetas de compras por valor de más de 3,05 millones de yuanes y 17.000 dólares estadounidenses que recibió, Chen Bao dijo ante el tribunal que debido al largo período de tiempo, estaban relativamente dispersas y generalmente se utilizaban para comprar acciones de Ningxia. Realizar operaciones bancarias, decorar casas, comprar casas, etc.
Abuso de poder
Usar el poder de prestar para ganar dinero
El tribunal determinó que entre los 36 delitos de soborno de Chen Bao, la mayoría de los sobornadores eran de Ningxia Reconocidos líderes de la empresa privada. Para obtener préstamos y créditos bancarios, los jefes de estas empresas pagaron sobornos a Chen Bao antes o después del préstamo para expresar su gratitud, con el fin de establecer una relación crediticia sólida y a largo plazo. El mayor soborno ascendió a 280.000 yuanes.
Además de usar su poder para ganar dinero, Chen Bao también vendió información de clientes bancarios a Sun Guoming, gerente general de Yinchuan Rongda Pawn Co., Ltd.
En marzo de 2007, Sun Guoming le pidió a Chen Bao, entonces asistente del presidente del Yinchuan Commercial Bank, que preguntara sobre un préstamo que Ningxia Botailong Petroleum Technology Consulting Co., Ltd. había solicitado en Yinchuan. Banco Comercial. ¿Se puede aprobar? Si se puede aprobar, Sun Guoming realizará un negocio de préstamo inverso con Ningxia Botailong Company. Pronto, Chen Bao firmó y aprobó personalmente un proyecto de ley de aceptación de 40 millones de yuanes de Ningxia Botailong Company y luego le dijo a Sun Guoming que el préstamo podría aprobarse. Después de eso, la empresa de Sun Guoming tuvo problemas con su cadena de capital y se embarcó en un camino criminal de fraude para recaudar fondos. Sun Guoming prestó el dinero defraudado a otras empresas en forma de usureros. Para reducir su riesgo de usura, Sun Guoming le pidió repetidamente a Chen Bao que le proporcionara información relevante sobre préstamos de clientes en Yinchuan Commercial Bank. Para expresar su gratitud, Sun Guoming le dio a Chen Bao 100.000 yuanes y un juego de monedas conmemorativas de panda.
La fiscalía protestó
Reidentificación del sujeto
En primera instancia, Chen Bao y su abogado defensor propusieron que Chen Bao fuera decidido por la junta directiva del Banco Ningxia e informado a el Departamento de Organización del Comité del Partido de la Región Autónoma y la Comisión Reguladora Bancaria de Ningxia Después de una revisión de calificación, será designado por la Junta Directiva del Banco de Ningxia. Es gerente de una empresa por acciones no estatales en la que. las personas físicas privadas representan la mayoría de las acciones. Es un administrador profesional y un empleado no estatal.
El 31 de agosto de 2012, el tribunal de primera instancia determinó que Chen Bao era miembro del personal de un banco comercial estatal y su comportamiento constituía el delito de aceptar sobornos por parte de personal no estatal. El tribunal condenó a Chen Bao a 12 años de prisión y confiscó 300.000 yuanes en bienes personales por el delito de aceptar sobornos como empleado no estatal.
Después de que se anunció el veredicto de primera instancia, la Fiscalía Popular de la Región Autónoma Hui de Ningxia y la Fiscalía Popular Municipal de Yinchuan presentaron conjuntamente una protesta ante el Tribunal Superior de la Región Autónoma Hui de Ningxia.
El fiscal que lleva el caso dijo que en la práctica, la mayoría de la gente tiene malentendidos sobre quién "cumple las funciones de inversor en nombre del Estado para con las empresas de inversión estatal" y cree que "representa al Estado y desempeña Por lo tanto, se cree erróneamente que sólo el personal asignado por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales para desempeñar funciones oficiales en empresas no estatales puede considerarse trabajadores estatales.
Durante la segunda instancia, el fiscal que lleva el caso acudió al Departamento de Organización del Comité del Partido de la Región Autónoma para recuperar documentos como las "Medidas Provisionales para la Gestión de Dirigentes de Empresas Estatales Gestionadas por el Distrito de Ningxia". El documento estipula claramente que el presidente, el vicepresidente, el director general, el director general adjunto y otros miembros del equipo directivo del Banco de Ningxia, que son representantes de los derechos de propiedad estatales, están incluidos en la secuencia del cuadro directivo del Departamento de Organización del Comité del Partido de la Región Autónoma, y son inspeccionados, aprobados y designados por el Departamento de Organización del Comité del Partido de la Región Autónoma. Se puede concluir que el nombramiento de Chen Bao por el Departamento de Organización del Comité del Partido de la Región Autónoma está autorizado por el Comité del Partido y el Gobierno de la Región Autónoma, y es un acto de nombramiento realizado por la agencia estatal que realiza Chen Bao. , responsabilidades de liderazgo, supervisión y gestión en nombre de la agencia estatal para el capital de Ningxia Bank China, cuyo nombramiento tiene la característica sustantiva de ser designado por una unidad de propiedad estatal para participar en actividades oficiales en una unidad que no es de propiedad estatal.
El 1 de febrero de 2013, el Tribunal Superior de la Región Autónoma Hui de Ningxia aceptó todas las nuevas pruebas recopiladas y presentadas por la Fiscalía Popular de la Región Autónoma Hui de Ningxia y los motivos de protesta del órgano de la fiscalía, y cambió el veredicto del caso de conformidad con la ley.