La pena máxima por delitos comerciales ilegales

La pena por el delito de operaciones comerciales ilícitas es prisión de duración determinada no mayor a cinco años o prisión preventiva penal. Si la cantidad es inferior a 400.000 yuanes, se impondrá una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal de conformidad con las normas nacionales, y se confiscarán todos los bienes. Si se puede reembolsar el importe de los ingresos ilegales y se han pagado las multas, y no existen otras circunstancias graves, se suspenderá la ejecución. Pero si la cantidad supera los 400.000, la pena excederá los cinco años y es imposible suspender la pena. Si los empleados desconocen las operaciones ilegales de la empresa, no necesitan asumir responsabilidad legal.

1. ¿Cuál es el estándar de sentencia para delitos comerciales ilegales?

1. El que cometa el delito de negocio ilícito será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también o únicamente con multa no menor de una vez ni mayor. cinco veces los ingresos ilegales.

2. Si el delito de operación comercial ilegal es particularmente grave, la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años y multa no menor de 1 vez pero no mayor de cinco años. 5 veces los ingresos ilegales, o la propiedad será confiscada.

3. Si una unidad comete el delito de operaciones comerciales ilegales, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con las disposiciones anteriores.

2. Normas para la presentación de casos de delitos mercantiles ilícitos.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Fiscalía Popular Suprema y el "Reglamento sobre las normas de procesamiento de casos de delitos económicos" del Ministerio de Seguridad Pública, los casos de negocios ilegales que cumplan una de las siguientes circunstancias serán procesados:

1 Violar regulaciones nacionales, operar servicios de telecomunicaciones internacionales sin autorización o participar en actividades con fines de lucro que involucren servicios de telecomunicaciones en Hong Kong, Macao y Taiwán mediante el alquiler de líneas dedicadas internacionales, equipos de conmutación privados u otros medios. Se investigará cualquier sospecha de cualquiera de las siguientes circunstancias:

(1) El monto del negocio saliente es superior a 10.000 yuanes;

(2) La operación del negocio de llamadas entrantes causa un pérdida de más de 6,5438 millones de yuanes en tarifas de telecomunicaciones;

(3) Aunque aquellos que no han alcanzado los estándares de cantidad anteriores, pero han estado sujetos a sanciones administrativas más de 2 veces por operar ilegalmente negocios de telecomunicaciones internacionales o negocios de telecomunicaciones que involucran a Hong Kong, Macao y Taiwán, y participar en actividades comerciales ilegales.

2. Cualquier persona que realice operaciones cambiarias ilegales y sea sospechosa de una de las siguientes circunstancias será procesada:

(1) Compra y venta de divisas fuera de los bancos de divisas designados. y el Centro de Comercio de Divisas de China y sus sucursales, la cantidad es de más de 200.000 dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es de más de 50.000 yuanes;

(2) Las empresas, empresas u otras unidades violan las regulaciones pertinentes sobre negocios de agencia de comercio exterior y utilizar medios ilegales para obtener divisas para otros Designar un banco para comprar divisas de manera fraudulenta, o falsificar o alterar a sabiendas documentos o documentos comerciales, cuyo monto sea superior a 5 millones de dólares estadounidenses, o el ingreso ilegal es más de 500.000 yuanes;

(3) Fraude a través de intermediarios La cantidad de divisas compradas es de más de 6,5438 millones de dólares estadounidenses o la cantidad de ingresos ilegales es de más de 6,5438 millones de yuanes.

3. Será procesado quien viole las normas nacionales al publicar, imprimir, copiar o distribuir publicaciones ilegales y sea sospechoso de alguna de las siguientes circunstancias:

(1) El monto de el negocio ilegal personal está dentro de los 50.000 yuanes o más, y el monto del negocio ilegal de la unidad es más de 6.543,8+5.000 yuanes;

(2) Los ingresos ilegales del individuo son más de 20.000 yuanes, y los ingresos ilegales de la unidad los ingresos superan los 50.000 yuanes;

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(3) Un individuo opera ilegalmente 5.000 periódicos o 5.000 publicaciones periódicas o 2.000 libros o más de 500 productos audiovisuales o publicaciones electrónicas; 15.000 periódicos o 15.000 publicaciones periódicas o 5.000 libros o productos audiovisuales, 1.500 publicaciones electrónicas.

4. Cualquiera que opere ilegalmente negocios de valores, futuros o seguros sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes, con un volumen de negocios ilegal de más de 300.000 yuanes, o ingresos ilegales de más de 50.000 yuanes, deberá hacerlo. ser procesado.

5. Las personas o unidades involucradas en otras actividades comerciales ilegales y sospechosas de cualquiera de las siguientes circunstancias serán procesadas:

(1) El monto del negocio ilegal del individuo es superior a 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 6.543.800.000 yuanes;

(2) la cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 65.438 + millones de yuanes.

En la práctica judicial, no sólo las personas físicas pueden constituir el delito de operaciones comerciales ilícitas, sino que también las unidades pueden convertirse en objeto de este delito. Por supuesto, diferentes sujetos criminales tienen diferentes sentencias y castigos. El estándar de sentencia específico para delitos comerciales ilegales depende de los artículos ilegales reales y de las circunstancias. En los casos más graves, el punto de partida es cinco años de prisión.

Espero que el contenido anterior pueda ayudarte. Si tiene alguna otra pregunta, consulte a un abogado profesional.

Base legal: Según el artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China", Hu: Quien viole las regulaciones nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado, y si el las circunstancias sean graves, será condenado a cinco años de prisión o detención penal por período determinado, y concurrente o únicamente una multa no menor de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales si las circunstancias son particularmente graves; la persona será condenada a pena privativa de libertad no menor de cinco años y simultáneamente o multada no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilícitas o bienes decomisados: 1. Operar productos especializados o exclusivos u otros productos con comercio restringido estipulado por leyes y reglamentos administrativos sin permiso; Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y demás licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en las leyes y reglamentos administrativos 3. Operación ilegal de valores, futuros, negocios de seguros, o operación ilegal de negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes; Otras actividades comerciales ilegales que perturben gravemente el orden del mercado.