¿Cuáles son los estándares de sentencia para el delito de tráfico de tarjetas bancarias?

La venta de tarjetas bancarias es un tipo de delito común en la práctica. En circunstancias normales, se sospechará que la venta de tarjetas bancarias obstaculiza la gestión de las tarjetas de crédito. De acuerdo con la "Ley Penal de la República Popular China" y las interpretaciones judiciales pertinentes, quien obstruya la gestión de tarjetas de crédito y se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias será condenado a pena de prisión de no más de tres años o detención penal, y también será multado con no menos de 10.000 yuanes pero no más de 100.000 yuanes si la cantidad es enorme o si hay otras circunstancias graves. Si las circunstancias son graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años pero no más; de diez años, y también será multado con no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes: (1) Poseer y transportar a sabiendas una tarjeta de crédito falsificada;

(2) ) Poseer y transportar más de diez tarjetas de crédito en blanco falsificadas en total;

(3) Posesión ilegal de más de cinco tarjetas de crédito de otras personas;

(4) Uso de tarjetas de crédito falsas Obtención de tarjetas de crédito mediante fraude de prueba de identidad;

(5) Vender, comprar o proporcionar tarjetas de crédito falsificadas a otros u obtener tarjetas de crédito por medios fraudulentos.

Reglamento

Artículo 177 de la “Ley Penal”, quien obstruya el manejo de tarjetas de crédito en cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años o detención penal, y también o únicamente será sentenciado a: Se impondrá una multa de no menos de 10.000 RMB pero no más de 100.000 RMB si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la persona será condenada a; pena de prisión de duración determinada de no menos de tres años pero no más de diez años, y también se le impondrá una multa de no menos de 20 000 RMB pero no más de 200 000 RMB:

(1) Tener y transportar tarjetas de crédito a sabiendas que son falsificadas, o tener y transportar tarjetas de crédito sabiendo que están en blanco, en grandes cantidades (2) Retener ilegalmente tarjetas de crédito de otras personas en grandes cantidades;

(3) Usar certificados de identidad falsos para defraudar; tarjetas de crédito;

(4) Vender, comprar o proporcionar tarjetas de crédito falsificadas a otros u obtener tarjetas de crédito por medios fraudulentos. El que hurte, soborne o proporcione ilegalmente datos de tarjetas de crédito ajenas será sancionado conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Todo miembro del personal de un banco u otra institución financiera que se aproveche de su cargo para cometer el delito previsto en el párrafo 2 será severamente castigado.

Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de procesamiento de las causas penales bajo la competencia de los órganos de seguridad pública (II)

Artículo 30 [Delitos de obstrucción Gestión de tarjetas de crédito (Ley Penal Artículo 17 Artículo 17-1, Párrafo 1)】 La obstaculización de la gestión de tarjetas de crédito y el sospechoso de cualquiera de las siguientes circunstancias serán procesados:

(a) Poseer y transportar tarjetas de crédito falsificadas;

(2) Poseer y transportar más de diez tarjetas de crédito en blanco falsificadas en total;

(3) Poseer ilegalmente más de cinco tarjetas de crédito en total;

( 4) Usar certificados de identidad falsos para defraudar tarjetas de crédito;

(5) Vender, comprar o proporcionar tarjetas de crédito falsificadas a otros u obtener tarjetas de crédito a través de medios fraudulentos.

Utilice su tarjeta de identificación, tarjeta de identificación de oficial militar, tarjeta de identificación de soldado, permiso de viaje continental para residentes de Hong Kong y Macao, permiso de viaje continental para residentes de Taiwán, pasaporte, etc. para solicitar una tarjeta de crédito contra el deseos de los demás. , o utilizar documentos de identidad falsificados o alterados para solicitar una tarjeta de crédito, se considerará "utilizar un documento de identidad falso para defraudar una tarjeta de crédito".