Criterios para interponer una denuncia por el delito de obtención fraudulenta de préstamos

Análisis legal: Si el monto del delito de obtención fraudulenta de un préstamo es superior a 1 millón de yuanes o la pérdida económica directa causada a un banco o institución financiera es superior a 200.000 yuanes, se puede presentar un caso para enjuiciamiento. La persona natural que cometa el delito de obtención fraudulenta de préstamos, aceptaciones de letras o letras financieras, será sancionada con pena privativa de libertad no mayor de tres años o prisión preventiva, y será multada también o únicamente si causare grandes pérdidas a; bancos u otras instituciones financieras o tenga otras circunstancias graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de tres años y de siete años a una pena de prisión de hasta diez años y a una multa.

Base jurídica: "Ley Penal de la República Popular China"

Artículo 266 Quien defraude la propiedad pública o privada, si la cuantía es relativamente importante, será sancionado con pena de prisión determinada. pena de prisión no superior a tres años, detención penal o vigilancia pública será condenado simultáneamente o únicamente a pena de prisión de no menos de tres años pero no más de diez años, simultáneamente a pena de prisión de no menos de diez años. o cadena perpetua, y también será multado o confiscado sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.

Artículo 192: El que utilice medios fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con fines de posesión ilícita y la cantidad sea relativamente elevada, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años. Si la cantidad es elevada o concurren otras circunstancias graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de siete años o a cadena perpetua, y además se le impondrá multa o se le confiscarán bienes.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.

Artículo 266: El que defraude la propiedad pública o privada, y la cuantía sea relativamente importante, será sancionado con prisión fija no mayor de tres años, detención penal o vigilancia, y será también o únicamente multado si el monto es elevado o concurren otras circunstancias graves, el infractor será condenado a pena privativa de libertad no inferior a tres años ni superior a diez años, y también será multado si el importe es especialmente elevado; concurriendo otras circunstancias particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de diez años o a cadena perpetua, y también se le impondrá una multa o se le confiscarán sus bienes. Si esta ley dispone lo contrario, prevalecerán tales disposiciones.

Consejos

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