Problemas de recuperación de delitos relacionados con la recaudación de fondos ilegales
Análisis legal
En todos los casos penales que involucran delitos económicos, los órganos de seguridad pública de mi país recuperarán ganancias ilegales después de resolver el caso. Independientemente de si las partes involucradas infringen la propiedad estatal o la propiedad privada de nuestros ciudadanos, en algunas circunstancias especiales, el personal de seguridad pública puede incluso recuperar la propiedad por la fuerza, y las ganancias ilegales recuperadas serán devueltas a las víctimas de acuerdo con la ley. Las formas de fortalecer la recuperación del dinero y los bienes robados incluyen: en primer lugar, definir el alcance del dinero y los bienes robados. En este tipo de delito, el autor utilizará parte de los fondos recaudados para pagar honorarios de intermediación, gastos de gestión, comisiones, etc. , o sobornar a funcionarios estatales relevantes o utilizar fondos de recaudación de fondos en etapas posteriores para pagar los altos intereses prometidos a los recaudadores de fondos en la etapa inicial. Por lo tanto, los elementos anteriores deben incluirse en la cantidad total de dinero robado. El segundo es determinar el tema de la recuperación. El “Procedimiento Operativo para el Tratamiento de Negocios Ilícitos de Captación de Fondos” establece que la recuperación de fondos ilícitos debe basarse en el conocimiento de los hechos del delito y en todas las etapas posteriores a la investigación, procesamiento, juicio y después de que surta efecto la sentencia, hasta que se hayan Se recuperan los fondos ilícitos. El tercero es aclarar la relación jurídica. La recuperación de dinero robado en delitos de recaudación de fondos ilegales es una cuestión transcriminal y penal, es decir, la conducta de recaudación de fondos ilegal llevada a cabo por el autor no sólo viola la ley penal, sino que también involucra la relación jurídica civil donde el La víctima exige la devolución del dinero robado.
Base legal
Artículo 24 del "Reglamento sobre la prevención y el manejo de la recaudación ilegal de fondos" Con base en las necesidades del manejo de la recaudación ilegal de fondos, el departamento líder en el manejo de la recaudación ilegal de fondos La recaudación de fondos puede tomar las siguientes medidas: (1) Incautación de locales comerciales relevantes, sellar y detener los activos relevantes; (2) ordenar a los recaudadores de fondos ilegales y a los recaudadores de fondos ilegales que recuperen y vendan los activos relevantes a un precio diferente, y reembolsen el dinero. (3) dirigir los departamentos de los gobiernos populares locales en o por encima del nivel de la ciudad distrital para investigar los recaudadores de fondos ilegales. Después de que se tome una decisión de eliminación, se notificará a las autoridades de inspección fronteriza de entrada y salida de acuerdo con las regulaciones, y el Se prohibirá la salida del país a los accionistas mayoritarios, controladores efectivos, directores, supervisores, altos directivos y otro personal directamente responsable que haya recaudado fondos ilegalmente. Las medidas especificadas en los párrafos primero y segundo del párrafo anterior serán aprobadas por el responsable principal del departamento responsable del tratamiento de la recaudación ilegal de fondos.