Estándares de procesamiento de delitos comerciales ilegales
1. El concepto básico del delito de negocio ilícito
El delito de negocio ilícito se refiere a la violación de las regulaciones nacionales, la operación no autorizada de bienes franquiciados, monopolizados u otros bienes restringidos. , o la compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos, así como otras actividades comerciales ilegales que alteren el orden del mercado y sean graves.
II.Componentes de los estándares de procesamiento por delitos comerciales ilegales
1. Elementos de comportamiento: El acusado debe haber participado en actividades comerciales ilegales, incluidas, entre otras, la operación de franquicias y el monopolio de bienes. y Licencia no autorizada para comprar y vender licencias de importación y exportación.
2. Requisitos de consecuencia: las operaciones ilegales deben alterar el orden del mercado y las circunstancias son graves. Esto suele implicar una evaluación de la escala empresarial, los ingresos ilegales y el impacto social.
3. Elementos subjetivos: El imputado debe haber cometido faltas subjetivas intencionales o negligentes al cometer actividades comerciales ilícitas.
En tercer lugar, la aplicación específica de las normas de procesamiento
En la práctica, los órganos de la fiscalía evaluarán y juzgarán las actividades comerciales ilegales en función de las circunstancias específicas del caso y las disposiciones de las leyes y leyes pertinentes. regulaciones. Por ejemplo, los casos con negocios a gran escala y grandes ingresos ilegales suelen tener más probabilidades de cumplir con los estándares de procesamiento. Al mismo tiempo, los órganos de fiscalía también controlarán más estrictamente los estándares de procesamiento de actividades comerciales ilegales que afecten a la economía nacional, el sustento del pueblo, los intereses públicos sociales y otras áreas importantes.
Además, cabe señalar que los estándares de procesamiento de delitos comerciales ilegales no son estáticos. Con el desarrollo de la economía y la sociedad y la mejora de las leyes y reglamentos, es posible que se ajusten las normas de procesamiento.
En resumen:
Los estándares de persecución de delitos comerciales ilícitos son las condiciones y bases que debe cumplir la fiscalía al momento de interponer una acusación pública, que incluyen principalmente elementos comportamentales, elementos de resultado y elementos subjetivos. En aplicaciones específicas, el órgano de la fiscalía realizará evaluaciones y juicios basándose en las circunstancias del caso y las leyes y reglamentos pertinentes.
Base jurídica:
Ley penal de la República Popular China
Artículo 225: Violación de las regulaciones nacionales y las siguientes actividades comerciales ilegales 1. Quien perturbe el mercado orden, si las circunstancias son graves, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y será multada también o únicamente con una multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces las ganancias ilícitas si el mismo; Si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a pena privativa de libertad no menor de cinco años y además se le impondrá una multa no menor de una vez ni mayor de cinco veces las ganancias ilegales o se le podrá confiscar la propiedad y una multa de. se impondrá no menos de una vez pero no más de cinco veces el monto:
(1) Operar productos especiales o exclusivos u otros productos restringidos por leyes o reglamentos administrativos sin permiso;
( 2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;
(3) Actividades ilegales en valores, Futuros, negocios de seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.
Reglamento de la Fiscalía Suprema Popular y del Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de presentación de causas penales bajo la jurisdicción de los órganos de seguridad pública (2)
El artículo 79 estipula:
En violación de las regulaciones nacionales, la realización de actividades comerciales ilegales que alteren el orden del mercado y que sean sospechosas de cualquiera de las siguientes circunstancias se presentarán para procesamiento:
(1) El monto del negocio ilegal de un individuo es mayor más de 50.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 10.000 yuanes;
(2) La cantidad de operaciones comerciales ilegales de la unidad es más de 500.000 yuanes, o la cantidad de ingresos ilegales es más de 100.000 yuanes; aquellos que hayan recibido sanciones administrativas de más de dos veces y no hayan alcanzado los estándares de cantidad antes mencionados, pero aún participen en operaciones ilegales similares;
(4) Otras circunstancias graves.