¿Debe quedar sin especificar el delito de captación ilícita de depósitos del público? ¿Cómo definir objetos no específicos?
2. El público se refiere a inversores que son personas o unidades que no tienen nada que ver con el absorbente.
3. Por lo tanto, recibir depósitos de familiares y amigos o recaudar fondos dentro de un cierto alcance no constituye una toma ilegal de depósitos del público. Porque el inversor y el absorbente son personas o unidades relacionadas.
4. Si los fondos se recaudan entre familiares, amigos, compañeros del pueblo y conocidos, incluso si aceptan reembolsar el principal y los intereses, generalmente se puede considerar como un préstamo privado.
La característica del préstamo privado es "primero reconocer a la persona, luego reconocer el dinero". Absorber depósitos del público ilegalmente es exactamente lo opuesto al fraude en la recaudación de fondos. Primero reconocer el dinero, luego reconocer a la persona, o incluso no reconocer a la persona.
6. Un caso inocente típico es el de Zhang Yong y Zhou Xianshan que absorbieron ilegalmente depósitos del público, el Tribunal Superior Provincial de Jiangsu determinó, después de un nuevo examen, que los acusados ganaron dinero a diferentes familiares. Las acciones de los trabajadores de las fábricas y los aldeanos que recaudan fondos a altas tasas de interés no constituyen "absorción de fondos de objetos no especificados en la sociedad" y no cumplen con los requisitos para absorber ilegalmente depósitos públicos de "objetos no especificados". Delito de absorción ilegal de depósitos públicos. Absolver al acusado.
7. La clave más importante para la inocencia en este caso es la "separación". Los acusados pidieron dinero prestado individualmente, en lugar de publicar públicamente sus necesidades de préstamo o difundir el boca a boca. La palabra "respectivamente" prueba en gran medida la relación personal entre el demandado y el prestatario. El préstamo es una ayuda mutua de fondos, no una transacción de fondos, lo que se conoce como "reconocer primero a la persona, luego el dinero".
8. ¿Existen casos de inocencia? Y...
9. Los casos de inocencia más importantes incluyen el caso de Lin Jinbei en Fujian por absorber ilegalmente depósitos públicos, y el caso de Wu Bing en Shanghai por absorber ilegalmente depósitos públicos. En ambos casos inocentes, los métodos de promoción de los acusados consistieron en prestar dinero a los prestatarios a través de comunicación cara a cara y comunicación telefónica uno a uno. Tanto el demandado como el prestatario tienen ciertas relaciones sociales, como amigos, compañeros del pueblo, etc. El alcance es relativamente fijo y cerrado, no abierto. Ambas partes suelen tener préstamos privados, como pagarés y contratos de garantía.
10. Si el recaudador de fondos no puede pagar este tipo de préstamo, ¿será inocente?
11.Sí. En ambos casos, los acusados fueron absueltos a pesar de que finalmente no pudieron reembolsar parte de los préstamos debido a una mala gestión, lo que provocó un evidente perjuicio social.
12. Hay muchos casos inocentes en los que los préstamos privados y las actividades de ayuda mutua son acusados de recaudación ilegal de fondos, y los casos no son procesados hasta que llegan a los tribunales.
13. Base jurídica, como la "Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de causas penales por captación ilegal de fondos" de la Corte Suprema, etc.
14. Sin embargo, si el público que ocasionalmente aporta fondos incluye a familiares y amigos, no afectará el establecimiento de este delito.
15. La forma típica de no fumar es reconocer primero el dinero y luego a las personas.
Por ejemplo, el caso de Zhang Moumou absorbiendo ilegalmente depósitos públicos en la ciudad de Longyan, provincia de Fujian, y el caso de Shen Moumou absorbiendo ilegalmente depósitos públicos en el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Luoyang, provincia de Henan, etc. , el acusado no pidió dinero prestado uno a uno, sino que envió información sobre la necesidad de pedir dinero prestado entre aldeanos, familiares y amigos, lo que equivale a publicar un aviso para pedir dinero prestado en la puerta de la ciudad en la antigua veces, y luego dejar que los aldeanos, familiares y amigos difundieran las necesidades de financiamiento de boca en boca.
16. Este comportamiento rompió el círculo interpersonal del acusado. El motivo para pedir dinero prestado ya no es la asistencia mutua entre familiares y amigos, sino puras operaciones y transacciones de capital. Si alcanza una determinada cantidad, incluso si se utiliza para producción y operación, causará cierto daño al orden financiero del país. Por lo que puede constituir un delito.
El objeto de este delito debe ser el depósito de persona no especificada. Esta es una de las cuatro condiciones necesarias para este delito. Absorber depósitos de objetos específicos no constituye este delito. Según las interpretaciones judiciales pertinentes de este delito, la recaudación de fondos de familiares, amigos, vecinos del pueblo y otros conocidos o personal interno de la unidad no se considera en principio como un objeto no especificado y no se tratará como un delito. En principio, otros objetivos serán considerados "objetivos no especificados" y serán considerados penalmente responsables como delitos. Por ejemplo:
El caso de Xue de Jiangsu que manejé fue declarado inocente bajo sospecha de 65.438 millones de yuanes en no cigarrillos. Xue es un alto directivo de una compañía de seguros. Tiene una gran cantidad de clientes de alta calidad.
Después de dimitir, llamó a estos clientes respectivamente y les recaudó cientos de millones de dólares mediante la promoción de un proyecto. Posteriormente, al no poder cumplir su promesa, fue detenido en nombre de la no absorción. Tras entender el caso, el abogado consideró que Xue no absorbió fondos de una persona no especificada, sino de sus clientes habituales, lo que no constituía un delito de no absorción. Esta opinión fue adoptada por la fiscalía, no se permitió el arresto y fue puesto en libertad sin cargos.
Sin embargo, si usted conscientemente absorbe fondos de familiares, amigos y empleados dentro de su empresa de grupos no especificados de la sociedad, aún así se le puede considerar penalmente responsable por no absorción o incluso por fraude en la recaudación de fondos. Por ejemplo, el caso de fraude para recaudar fondos en Wuying, Zhejiang. En la superficie, los fondos que Wu Ying recaudó directamente pertenecían a varios conocidos o amigos (ver Baidu para más detalles), pero él sabía que los fondos de estas personas provenían del público, por lo que todavía lo trataban como un delito de recaudación de fondos.
Por lo tanto, si el objeto de absorber fondos es un objeto no especificado en la sociedad depende de la situación y no puede entenderse mecánicamente, ¡para no atraer penas de cárcel!
Acerca de objetos no especificados.
En la “Interpretación sobre Diversas Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de las Leyes en el Juicio de Causas Penales de Captación Ilícita de Fondos”, se determina que la publicidad al público debe realizarse a través de “los medios de comunicación, reuniones de promoción , folletos, mensajes de texto de teléfonos móviles, etc." Por supuesto, aquí los canales no se limitan a Internet, conferencias, foros, etc. Por supuesto, esto no significa que la divulgación de información sobre recaudación de fondos a través de los canales antes mencionados pueda satisfacer las características sociales de la recaudación ilegal de fondos. La clave depende de si la audiencia acepta abierta o secretamente la información sobre la recaudación de fondos.
Además, también es necesario aclarar la mentalidad subjetiva del prestamista, es decir, el actor difunde deliberadamente la información sobre la absorción de fondos al público a través de varios canales, o permite conscientemente que se difunda a el público.
Si la audiencia acepta la información de recaudación de fondos de manera pública y el prestamista tiene la intención subjetiva de revelarla a la sociedad, se puede determinar que el prestamista ha realizado el acto de revelarla a la sociedad. sociedad. La audiencia correspondiente a este comportamiento no es específica.
La "Interpretación" aclara que si un individuo absorbe ilegalmente depósitos públicos de más de 30 objetos no especificados y recauda 200.000 yuanes, constituye un delito.
Sobre un objeto concreto.
Si las leyes y reglamentos estipulan límites de cantidad para objetos no especificados, ¿no existe ningún límite de cantidad para objetos específicos siempre que sean específicos?
Ese no es el caso.
Miao Youshui, subdirectora de la Segunda Sala Penal del Tribunal Supremo, dejó claro que aunque no existen disposiciones claras en las leyes y reglamentos vigentes, la identificación de "objetos específicos" debe estar vinculada a la El tamaño y el número de prestatarios, y si pertenecen a un objeto específico. El enganche tiene un proceso que va desde el cambio cuantitativo hasta el cambio cualitativo. No puede limitarse únicamente a las condiciones sin considerar el número real de personas.
Sobre esta cuestión, en teoría, se puede consultar las disposiciones sobre el delito de emisión no autorizada de acciones, sociedades y bonos empresariales en las "Interpretaciones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el proceso". de Casos Penales de Recaudación Ilegal de Fondos" emitido por el Tribunal Popular Supremo: " Sin la aprobación de los departamentos competentes pertinentes del estado, cualquier persona que emita acciones o bonos de empresas o empresas en forma encubierta para objetos sociales no especificados, o emita acciones o bonos de empresa o empresa en forma encubierta a objetos determinados, o que excedan de 200 personas en total, se considerarán conforme al artículo 179 de la Ley Penal. Los que constituyan delito serán condenados y sancionados por el delito de delito de emitir acciones y bonos de empresas y empresas sin autorización, en este artículo, "emitir a objetos sociales no especificados" y "emitir a un total de más de 200 objetos específicos" constituyen un delito. es decir, el número acumulado de objetos específicos supera los 200, lo que equivale a objetos no especificados.
Cómo definirlo "Objeto no especificado", es necesario comprender y corresponder al "público" en el delito. de absorber ilegalmente depósitos del público En términos sencillos, el delito de absorber ilegalmente depósitos del público significa absorber ilegalmente depósitos y alterar el orden de la gestión financiera.
Para evitar el comportamiento crediticio general se trata como. Las interpretaciones judiciales pertinentes estipulan que el comportamiento crediticio entre familiares y amigos y otros grupos específicos no se divulgará al público, siempre que no sea ilegal, como préstamos frecuentes, tasas de interés excesivas, etc. considerado este delito.
Además, es necesario entender por qué el derecho penal limita este delito a objetos inespecíficos. Es porque el almacenamiento ilegal persigue en sí la universalidad de la participación pública.
Por lo tanto, las interpretaciones judiciales también consideran la "publicidad" y el "boca a boca" como medios para atraer la participación de personas no especificadas, y como elementos importantes para evaluar si se constituye un delito.
En definitiva, la publicidad y el compromiso de absorber una determinada cantidad de depósitos de personas no especificadas (200.000 personas) son suficientes para abrir un caso y pueden dar lugar a responsabilidad penal.
No se especifican personas distintas a familiares y amigos.
Comprender de antemano a la otra parte
La respuesta es sí, el objeto del delito de absorción ilegal de depósitos públicos debe ser un grupo no especificado.
Los cuatro elementos del delito de absorción ilegal de depósitos públicos incluyen la ilegalidad, la publicidad, la inducción y la sociabilidad. Las leyes y los incentivos ilegales son fáciles de entender, por lo que no entraré en detalles aquí. La clave es la apertura y la sociabilidad.
Publicidad significa publicidad y existen muchos métodos, incluidas transmisiones de audio y video, anuncios de televisión, pancartas en las calles, folletos en las aceras, reuniones de promoción, comunicación grupal de WeChat, "boca a boca", etc. .
Socialidad significa que los objetos de absorción y almacenamiento deben ser personas no especificadas, y quién "invierte" es incierto y aleatorio.
Si los destinatarios del depósito son únicamente familiares, amigos o personal interno de la empresa, y el destinatario del depósito es específico, no constituye delito de absorción ilegal de depósitos del público.
Sin embargo, incluso si se absorbe de familiares y amigos, si existe una de las siguientes circunstancias, esta parte del monto aún debe incluirse en el monto del delito:
1 Al pagar a familiares, amigos o personal interno de la unidad En el proceso de absorción y almacenamiento, sabemos que los familiares, amigos y personas dentro de la unidad están absorbiendo y almacenando de otras personas de la sociedad, pero déjelos desarrollarse.
En segundo lugar, con el fin de absorber fondos, absorber personal social en la unidad para convertirlo en empleados y luego absorber fondos de empleados de forma disfrazada.
3. Dar publicidad al público y al mismo tiempo absorber fondos de objetivos no especificados, familiares, amigos y personal interno de la unidad.
Por lo que no necesariamente constituye el delito de absorber ilegalmente depósitos públicos de familiares, amigos o personal interno de la unidad. En determinadas condiciones, la materia ha traspasado los límites de un rango fijo y debería pertenecer a un grupo no especificado. Esta parte de los fondos absorbidos debería incluirse en el importe de los depósitos públicos absorbidos ilegalmente.
Ninguna persona específica está tomando dinero para obtener ganancias, sin importar de quién sea el dinero. ¡El emperador se atreve a cobrar dinero para comprar caballos!
De hecho, este objeto no especificado es un juicio subjetivo. Por ejemplo, Zhang San y el recaudador de fondos viven en la misma aldea, pero el hijo de Zhang San trabaja en la capital provincial, por lo que la cuestión de la recaudación de fondos de Zhang San es ambigua. El dinero es completamente propiedad de Zhang San o pertenece al hijo de Zhang San, pero recaudar fondos a nombre de Zhang San no es un gran problema. Si el hijo de Zhang San se entera de la existencia del proyecto de recaudación de fondos a través de otros canales y participa en la recaudación de fondos, esta persona no pertenece al objetivo específico.
En cuanto a la absorción ilegal de depósitos públicos, la jubilación anticipada puede reducir la culpabilidad, y sería mejor dar prioridad a la devolución del importe a estos objetos no especificados (un pequeño número). Si hay demasiada gente, generalmente se definirá como recolectar ilegalmente depósitos del público, y siempre se encontrará alguien que no esté calificado.
La "recaudación de fondos" se define como inversión privada, inversión controlada por el Estado e inversión individual para determinados fines. Todos los fondos se recaudan con objetivos claros desde el lado del proyecto. El monto total se llama recaudación de fondos. Los pagos de contratos punto a punto en plataformas de intermediarios financieros mutuos no pueden definirse como recaudación de fondos, sino que solo pueden definirse como pagos de transacciones contractuales entre prestatarios y prestamistas.
La definición de "participante" se refiere a las unidades e inversores individuales de un proyecto que comparten dividendos en proporción a su inversión. Conviértase en participante del proyecto. Por disfrutar de los beneficios de la equidad. Los prestamistas no pueden definirse como participantes. Son consumidores de productos financieros (diez tipos de interés).
Así que, si nos remontamos a la fuente, los sospechosos de delitos y los prestamistas que repentinamente pasaron de ser delincuentes primerizos a cometer delitos originales se clasifican en una categoría (es decir, perpetradores y víctimas). Confunde la relación causal entre quién es atacado y quién es protegido, y cómo implementar el propósito del derecho civil, es decir, cómo proteger eficazmente la propiedad legítima de las personas contra la infracción. Esta definitivamente se convertirá en una pregunta en la que debemos pensar profundamente.