¿Qué información de identificación del cliente deberían conservar las instituciones financieras?

Registre la información y los materiales de identidad del cliente, reflejando diversos registros y materiales utilizados por las instituciones financieras para llevar a cabo el trabajo de identificación del cliente.

Según Baidu Question Bank, la información de identidad del cliente que las instituciones financieras deben conservar incluye (a) información y datos de identidad del cliente, (b) varios registros y datos que reflejan el trabajo de identificación del cliente de las instituciones financieras, (c ) Cliente Familiares, (d) Sistemas contra el blanqueo de capitales de las entidades financieras. La respuesta correcta es AB. Por tanto, es un registro de información, datos de identificación de clientes y diversos registros y datos que reflejan el trabajo de identificación de clientes realizado por las entidades financieras.

Instituciones financieras se refiere a instituciones que se dedican a negocios financieros bajo la supervisión y gestión del departamento de gestión financiera del Consejo de Estado. Los sectores cubiertos son la banca, los valores y los seguros.