¿Qué quiere decir con transacciones ilegales?
Identificación:
1. La ilegalidad penal de este delito es consistente con su ilegalidad administrativa, es decir, los operadores ilegales deben violar las leyes y regulaciones industriales y comerciales pertinentes. No existe infracción administrativa. No existe ilegalidad penal. Con la condición de que las leyes y reglamentos administrativos y económicos actuales de mi país no sean perfectos, al investigar si un determinado comportamiento de pegado viola las regulaciones nacionales, es necesario tener una comprensión profunda del espíritu de las políticas nacionales y guiarlo hacia el situación en la que no es adecuado promoverlo ni es urgente prohibirlo. Desarrollo en una dirección conducente a la sociedad.
2. Subjetivamente, este delito requiere que el autor sea intencional. Para quienes se dedican a negocios ilegales porque desconocen la violación de la ley, no se considera que constituya este delito y sólo se pueden imponer sanciones administrativas a los perpetradores.
3. Este delito sólo constituye delito cuando las circunstancias del delito son graves. Se deberá determinar si las circunstancias son graves a partir del monto y los ingresos del negocio ilícito, así como si el autor lo ha realizado. realizó actividades comerciales ilegales y causó pérdidas importantes al país u otras consecuencias graves, y si el infractor aún se niega a arrepentirse después del castigo administrativo.
Artículo 225 de la "Ley Penal" (revisado de conformidad con el artículo 5 de la Enmienda de la Ley Penal (7)):
Violación de las regulaciones nacionales y uno de los siguientes negocios ilegales Cualquier persona que perturbe el orden del mercado y las circunstancias sean graves será sancionado con pena privativa de libertad no superior a cinco años o prisión penal, y también o únicamente será multado no menos de una vez pero no más de cinco veces la multa ilegal. ingresos si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y se le impondrá una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces el ingreso ilegal o la confiscación de los ingresos ilegales. multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces la propiedad:
(1) Sin permiso, operar productos especiales u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos;
( 2) ) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y reglamentos administrativos;
(3) Interacción ilegal con valores y futuros sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes, negocios de seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos.
Si una unidad comete este delito, será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán penalmente responsables de conformidad con lo dispuesto en este artículo.
Base Legal
Artículo 225 de la "Ley Penal": Cualquiera que viole las regulaciones nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, perturbe el orden del mercado y las circunstancias sean graves, deberá será sentenciado a cinco años de prisión de duración determinada o detención penal, y concurrentemente o únicamente una multa de no menos de una vez pero no más de cinco veces las ganancias ilegales si las circunstancias son particularmente graves, será condenado a no menos de; de cinco años de prisión y una multa no inferior a uno pero no superior a cinco veces las ganancias ilegales o bienes confiscados:
(1) Sin permiso, operar productos especiales u otros productos restringidos por las leyes y regulaciones administrativas;
(2) Compra y venta de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales o documentos de aprobación estipulados en leyes y regulaciones administrativas;
(3) Participar ilegalmente en negocios de valores, futuros, seguros o participar ilegalmente en negocios de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades nacionales competentes pertinentes;
(4) Otras actividades comerciales ilegales que alteren gravemente el orden del mercado.