¿Cómo determinar "circunstancias graves" y "circunstancias especialmente graves" en operaciones ilegales?
En la sociedad real, algunas personas se involucrarán en actividades comerciales ilegales, lo que puede constituir el delito de negocio ilegal. El delito de operaciones comerciales ilícitas es un delito expresamente previsto en la ley penal. Es posible que muchas personas no estén familiarizadas con él, pero las personas que participan en actividades comerciales deben comprenderlo. Las operaciones comerciales deben cumplir con la ley. 1. Los criterios para identificar delitos comerciales ilegales particularmente graves son "especialmente graves" si ocurre una de las siguientes circunstancias: 1. El monto comercial ilegal de un individuo es superior a 300.000 yuanes, o el monto comercial ilegal de una unidad es superior a 10.000 yuanes; 2. Los ingresos ilegales de un individuo de 654,38 millones de yuanes o más, o los ingresos ilegales de la unidad superan los 300.000 yuanes. Si las circunstancias son particularmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años, una multa de no menos de 1 vez pero no más de 5 veces los ingresos ilegales, o confiscación de bienes. Si una unidad comete el delito de operaciones comerciales ilegales, será multada y el responsable directo y el resto del personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con las disposiciones anteriores. 2. ¿Cómo estipular la competencia sobre el delito de operaciones comerciales ilegales? El delito de operaciones comerciales ilegales no es un proceso privado. Según el principio de territorialidad, la competencia debe ser ejercida por los órganos de seguridad pública donde ocurre el delito. Determinación del delito de negocio ilegal: 1. Las infracciones penales son consistentes con las infracciones administrativas, es decir, los operadores ilegales deben violar las leyes y reglamentos industriales y comerciales pertinentes. Si no hay infracciones administrativas, no habrá infracciones penales. 2. Subjetivamente, el autor debe ser intencional y con ánimo de lucro. Quienes a sabiendas se dediquen a negocios ilegales sin fines de lucro no se considerarán constitutivos de delito y sólo podrán imponerse sanciones administrativas a los autores. 3. Un delito sólo puede constituirse si las circunstancias del delito son graves. Si las circunstancias son graves debe determinarse a partir del monto y los ingresos del negocio ilegal, si el autor ha llevado a cabo actividades comerciales ilegales o ha causado grandes pérdidas a la persona. país o causó otras consecuencias graves, y si todavía se niega a presentar un delito después del castigo administrativo Arrepentimiento y otros aspectos a identificar. tres. ¿Cuál es el objeto del delito de operaciones comerciales ilícitas? Los sujetos de este delito son sujetos generales, es decir, todas las personas naturales que hayan alcanzado la mayoría de edad de responsabilidad penal y tengan capacidad de ser penalmente responsables. También pueden ser objeto de este delito las unidades constituidas conforme a la ley y responsables. Según este artículo, el sujeto de este delito se refiere al empresario. Sin embargo, en las condiciones de una economía de mercado, "nadie no hace negocios". Si el sujeto de este delito se limita a un sujeto especial, muchas conductas de compra y venta de bienes, licencias de importación y exportación y certificados de origen de importación y exportación sin ninguna licencia comercial (no operador) no serán sancionadas. Por tanto, el tema de este delito es un tema general.
Objetividad jurídica:
El artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" viola las regulaciones nacionales, comete una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altera el orden del mercado y las circunstancias son graves, será condenado a pena privativa de libertad no superior a cinco años o a prisión penal, y también o únicamente a una multa no inferior a una vez pero no superior a cinco veces el ingreso ilegal si las circunstancias son especialmente graves; , será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco años y simultáneamente con multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces el ingreso ilícito, o decomiso de bienes: (1) Operación de franquicias, bienes especiales u otros. productos básicos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso (2) Comercio de licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras operaciones estipuladas por leyes y reglamentos administrativos Licencias o documentos de aprobación (3) Participación ilegal en valores, futuros, seguros; o negocios ilegales de pago y liquidación de fondos sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes.