Clasificación de actividades financieras ilícitas y eventos de riesgo grupales
Las actividades financieras ilegales se refieren principalmente a la realización de actividades financieras sin la aprobación de las autoridades reguladoras financieras pertinentes, incluidos negocios bancarios ilegales, negocios de valores ilegales y actividades comerciales de seguros ilegales.
Objetividad legal:
Las actividades comerciales financieras ilegales se refieren a la participación en actividades financieras sin la aprobación de las agencias reguladoras financieras pertinentes, incluidos negocios bancarios ilegales, negocios de valores ilegales y actividades comerciales de seguros ilegales. Según las "Medidas para la represión de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales", las actividades bancarias ilegales se refieren a las siguientes actividades sin la aprobación de la Comisión Reguladora Bancaria de China, el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Divisas: (1) Absorber depósitos públicos ilegalmente o absorber depósitos públicos en forma encubierta; (2) Recaudar fondos ilegalmente de objetos sociales no especificados en cualquier nombre sin aprobación legal (3) Emisión ilegal de préstamos, liquidaciones, descuentos de facturas, préstamos de fondos, inversiones fiduciarias; , arrendamientos financieros, garantías financieras y transacciones de divisas (4) ) Otras actividades bancarias ilegales determinadas por la Comisión Reguladora Bancaria de China, el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Divisas de conformidad con la ley. Las actividades comerciales ilegales de valores se refieren a las siguientes actividades sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China: (1) corretaje de valores y futuros; (2) valores, fondos de inversión en valores y consultoría de inversiones en futuros (3) consultores financieros relacionados con el comercio de valores; y actividades de inversión en valores; (4) Suscripción y patrocinio de valores. (5) Gestión de activos de valores; (6) Captación y gestión de fondos de inversión en valores. (7) Otras actividades comerciales ilegales de valores determinadas por la Comisión Reguladora de Valores de China de conformidad con la ley. Las actividades comerciales de seguros ilegales se refieren a las siguientes actividades sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Seguros de China: (1) seguros y reaseguros; (2) agentes de seguros; (4) otras actividades comerciales de seguros ilegales determinadas por China; Comisión Reguladora de Seguros de conformidad con la ley. La recaudación ilegal de fondos es un tipo de negocio financiero ilegal. Aunque la recaudación ilegal de fondos tiene diferentes nombres, su esencia sigue siendo actividades comerciales financieras ilegales. ¿Cuáles son las actividades comerciales financieras ilegales? Las actividades comerciales financieras ilegales se refieren a la participación en actividades financieras sin la aprobación de las agencias reguladoras financieras pertinentes, incluidas actividades bancarias ilegales, negocios de valores ilegales y actividades comerciales de seguros ilegales. Según las "Medidas para la represión de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales", las actividades bancarias ilegales se refieren a las siguientes actividades sin la aprobación de la Comisión Reguladora Bancaria de China, el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Divisas: (1) Absorber depósitos públicos ilegalmente o absorber depósitos públicos en forma encubierta; (2) Recaudar fondos ilegalmente de objetos sociales no especificados en cualquier nombre sin aprobación legal (3) Emisión ilegal de préstamos, liquidaciones, descuentos de facturas, préstamos de fondos, inversiones fiduciarias; , arrendamientos financieros, garantías financieras y transacciones de divisas (4) ) Otras actividades bancarias ilegales determinadas por la Comisión Reguladora Bancaria de China, el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Divisas de conformidad con la ley. Por favor tome este problema en serio.