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¿Cómo identificar dinero obtenido ilegalmente?

Análisis legal: La identificación de ingresos ilegales se refiere a todos los bienes, incluidos dinero y artículos, obtenidos por delincuentes debido a actividades ilegales y delictivas. La confiscación de ganancias ilegales se refiere al castigo impuesto por órganos administrativos o judiciales de conformidad con la ley sobre ganancias ilegales y propiedades ilegales obtenidas por actores ilegales, utilizando medidas obligatorias autorizadas por las leyes y reglamentos nacionales para privar de ganancias ilegales y la propiedad ilegal. Por lo tanto, las ganancias ilegales deben determinarse en función de la cantidad obtenida de actividades ilegales.

Base jurídica: El alcance de los bienes confiscados en el artículo 59 de la Ley Penal de la República Popular China.

La confiscación de bienes es la confiscación de parte o la totalidad de los bienes personales de un delincuente. Si se confiscan todos los bienes, los gastos de subsistencia necesarios se reservarán para los delincuentes y sus familias. Cuando se imponga una sentencia de confiscación de bienes, no se confiscarán los bienes que sean propiedad o correspondan a los familiares del delincuente.

El artículo 60 de la "Ley Penal de la República Popular China" confiscará bienes para pagar deudas.

Las deudas legítimas contraídas por los delincuentes antes de la confiscación de los bienes y que deban ser reembolsadas con los bienes confiscados, se reembolsarán a petición del acreedor.