Cómo identificar amigos y familiares que no apestan

Los familiares y amigos deben incluir a los parientes cercanos según lo estipulado en la ley penal, es decir, padres, cónyuges, hijos, hermanos y hermanas y otros familiares, amigos y empleados de la unidad si tienen contacto diario cercano con el perpetrador. una base sólida para la relación y que dura mucho tiempo, conocen al perpetrador información verdadera sobre actividades de recaudación de fondos y préstamos basados ​​en vínculos familiares o de amistad en lugar de ganancias de inversiones, también pueden identificarse como "parientes y amigos". "

Las normas de presentación para los delitos no chupadores:

Las normas de presentación para el delito de absorción ilícita de depósitos públicos: Según lo dispuesto por la Fiscalía Suprema Popular y el Ministerio de Seguridad Pública sobre las normas de presentación y procesamiento de casos de delitos económicos, absorción ilegal de depósitos públicos. Cualquier persona que deposite dinero o absorba depósitos públicos de forma encubierta, altere el orden financiero y se encuentre en cualquiera de las siguientes circunstancias será procesado:

1. A juzgar por la cantidad de depósitos públicos que se absorben ilegalmente o se absorben en forma encubierta, los individuos absorben ilegalmente o absorben en forma encubierta. Si la cantidad de depósitos públicos excede los 200.000 yuanes, la unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta, y la cantidad supera los 6.543.800 yuanes.

En segundo lugar, desde la perspectiva del número de hogares que absorbieron depósitos públicos de forma ilegal o encubierta, más de 30 personas absorbieron depósitos públicos de forma ilegal o encubierta, y más de 150 unidades de forma ilegal o encubierta. depósitos públicos absorbidos.

En tercer lugar, en términos de pérdidas económicas causadas, los individuos absorben ilegalmente depósitos públicos o los absorben en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas de más de 654,38 millones de yuanes a los depositantes, y las unidades absorben ilegalmente depósitos públicos o los absorben. en forma encubierta, causando pérdidas económicas directas a los depositantes pérdidas económicas superiores a 500.000 yuanes.

Elementos constitutivos del delito de no fumar:

(1) La ilegalidad de absorber ilegalmente depósitos del público

Para determinar la ilegalidad de absorber ilegalmente depósitos del público, el sistema financiero nacional Basado en leyes y reglamentos de gestión. Si las leyes y reglamentos nacionales de gestión financiera sólo estipulan principios, se debe hacer referencia a las normas departamentales formuladas por el Banco Popular de China, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y otros departamentos administrativos de conformidad con las normas nacionales. leyes y reglamentos de gestión financiera, o los reglamentos, medidas, reglas de implementación y otras regulaciones normativas de gestión financiera nacional. Las disposiciones del documento se determinarán de acuerdo con el espíritu de las leyes nacionales.

(2) Publicidad al público

Publicidad pública al público, incluida la difusión de información sobre la absorción de fondos al público a través de diversos canales, y permitir que la información se divulgue al público. público sabiendo que se trata de información sobre la absorción de fondos.

(3) Identificación del público

Las "Opiniones del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en "Las conductas que entran dentro de la categoría de 'absorción de fondos para objetos específicos' según lo estipulado en el párrafo 2 del artículo 1 se considerarán como absorción de fondos del público :

(1) En el proceso de absorber fondos de familiares, amigos o personal interno de la unidad, absorber conscientemente fondos de objetos no especificados de familiares, amigos o personal interno de la unidad;

(2) Con el fin de absorber fondos, absorber personal social como personal interno de la unidad y absorber fondos de ellos."

(4) Utilizar altos rendimientos como cebo

Es decir, el acto de absorber fondos prometiendo rendimientos superiores a las tasas de interés de los depósitos bancarios o al capital.

Brindar ayuda a otros para absorber ilegalmente fondos públicos y cobrar honorarios de agencia, honorarios de favor, honorarios de reembolso, comisiones, regalías, etc. , constituye recaudación ilegal de fondos, es un delito y será investigado por responsabilidad penal de conformidad con la ley. Aquellos que puedan devolver los honorarios anteriores a tiempo pueden recibir un castigo más leve de acuerdo con la ley, si las circunstancias son menores, pueden quedar exentos del castigo, si las circunstancias son obviamente menores y el daño no es grande, no lo harán; ser tratado como un delito.

Base jurídica:

Las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la tramitación de casos penales de recaudación ilegal de fondos" estipulan que la absorción ilegal o la absorción encubierta de depósitos públicos constituye un delito. Bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, los fondos absorbidos de familiares, amigos o personas dentro de la unidad se incluirán en el monto del delito junto con los fondos absorbidos de objetos no especificados:

(1) Cuando se recauden fondos de familiares , amigos o personas dentro de la unidad En el proceso de absorción de fondos por parte del personal interno, saben conscientemente que familiares, amigos o personal interno de la unidad están absorbiendo fondos de objetos no especificados y los dejan en paz;

(2) Con el fin de absorber fondos, absorber personal social como personal interno de la unidad y proporcionar fondos a personas no especificadas;

(3) Publicitar al público y al mismo tiempo absorber fondos. de objetos no especificados, familiares, amigos o personal interno de la unidad.