¿Cómo identificar dinero obtenido ilegalmente?

1. Desde la perspectiva de si el método de adquisición es defectuoso, "ingresos ilegales" se refiere a los ingresos obtenidos por personas físicas o jurídicas a través del trabajo, negocio, inversión, etc. que violan leyes, reglamentos o reglas;

2. Partiendo de las consecuencias de los hechos jurídicos, es decir, desde la perspectiva de si la posesión está reconocida por la ley, se definen "ganancias ilícitas" como rentas sobre las cuales el poseedor no ha obtenido la propiedad de conformidad con la ley;

3. Desde la perspectiva de la naturaleza de los ingresos y si se divulgan Desde la perspectiva del gobierno, los "ingresos ilegales" se dividen en dos categorías: ingresos ilegales con apertura de mercado e ingresos ilegales sin apertura de mercado. . Entre ellos, sólo los ingresos ilegales con mercado abierto pueden incluirse en el ámbito de tributación.

Ingresos ilegales es el término general para todos los ingresos o saldos ilegales erróneos. En términos generales, cubre una amplia gama de evasión fiscal, evasión fiscal, recortes, especulación, corrupción y soborno, extorsión, etc. por parte de empresas, instituciones o individuos. El ingreso ilegal individual significa que el individuo es el sujeto.

Desde la perspectiva de si el método de adquisición es defectuoso, "ingresos ilegales" se refiere a los ingresos obtenidos por personas naturales o jurídicas a través del trabajo, operaciones comerciales e inversiones que violan leyes, reglamentos o reglas. , y también incluye los ingresos que violen leyes, reglamentos o reglas, beneficios obtenidos de los principios de orden público y buenas costumbres desde la perspectiva de las consecuencias de los hechos jurídicos, es decir, desde la perspectiva de si la posesión está reconocida por la ley; las "ganancias ilegales" se definen como ingresos sobre los cuales el poseedor no ha obtenido la propiedad de conformidad con la ley a partir de la naturaleza y publicidad de los ingresos. Parece que los "ingresos ilegales" se dividen en dos categorías: ingresos ilegales con apertura de mercado e ilegales; ingresos sin apertura del mercado. Entre ellos, sólo los ingresos ilegales con mercado abierto pueden incluirse en el ámbito de tributación.

Base jurídica:

Ley penal de la República Popular China

Artículo 64 Todos los bienes obtenidos ilegalmente por delincuentes serán recuperados o se ordenará su devolución; los bienes legales de la víctima deben ser devueltos con prontitud; el contrabando y los artículos personales utilizados en los delitos deben ser confiscados. Todos los bienes confiscados y las multas se entregarán al tesoro estatal.

Artículo 395: Si los bienes y gastos de un funcionario del Estado exceden manifiestamente de los ingresos legales, y la diferencia es enorme, se podrá ordenar al funcionario del Estado que explique la fuente, si la fuente no puede explicarse; la diferencia se considerará ingreso ilegal, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años o a prisión preventiva si la diferencia es particularmente grande, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años, pero no. más de diez años. Se recuperará el saldo de la propiedad. Los depósitos realizados en el extranjero por empleados estatales deben declararse de conformidad con las normas estatales. Quienes no informen una cantidad relativamente importante serán sancionados con pena privativa de libertad no superior a dos años o prisión penal si las circunstancias son relativamente menores; las sanciones administrativas serán impuestas por su unidad o la autoridad superior, según corresponda;