¿Puede la Oficina de Seguridad Pública recuperar los intereses ganados por el fraude en la recaudación de fondos?
Con referencia al artículo 64 de la "Ley Penal de la República Popular China", el manejo de artículos delictivos: todos los bienes obtenidos ilegalmente por los delincuentes serán recuperados o se ordenará su devolución a los bienes legales de; la víctima será devuelta a tiempo; los artículos prohibidos serán confiscados. Los artículos y efectos personales utilizados en los delitos. Todos los bienes confiscados y las multas se entregarán al tesoro estatal y uno mismo no podrá apropiarse ni disponer indebidamente de ellos.
Si un delincuente que es responsable de una indemnización civil es también condenado a una multa y sus bienes son insuficientes para pagar el importe total, o si sus bienes son condenados a confiscación, primero será responsable civil de una indemnización. a la víctima.
Con referencia al artículo 9 de las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el tratamiento de casos penales de fraude", la propiedad fraudulenta y su interés que fueron incautados, incautados y congelados después del incidente. Si la propiedad es clara, la víctima será devuelta si la propiedad no está clara, la víctima puede ser devuelta de acuerdo con la proporción del dinero y los bienes obtenidos mediante fraude con respecto a la propiedad total; y los intereses embargados, embargados y congelados en el caso, pero se deducirá la indemnización que haya sido devuelta.
Datos ampliados
Con referencia al artículo 192 de la “Ley Penal de la República Popular China”, el delito de fraude en la recaudación de fondos:
Por con el propósito de posesión ilegal, cometer fraude. Aquellos que obtengan fondos ilegalmente por medio de cantidades relativamente grandes serán sentenciados a penas de prisión de no más de cinco años o detención penal, y también serán multados con no menos de 20.000 yuanes pero no más. más de 200.000 yuanes, si la cantidad es enorme o hay otras circunstancias graves, serán condenados a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más de 10 años si la cantidad es particularmente grande o hay otras circunstancias particularmente graves; En estas circunstancias, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de 10 años o cadena perpetua, y también se le impondrá una multa no inferior a 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes, o se le confiscarán sus bienes.
Con referencia al artículo 4 de la "Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el procesamiento de causas penales por recaudación ilegal de fondos", si el propósito de la posesión ilegal es que utilice medios fraudulentos para cometer los actos enumerados en el artículo 2 de esta Interpretación, deberá ser condenado y sancionado por el delito de fraude en la recaudación de fondos de conformidad con el artículo 192 de la Ley Penal. Cualquiera de las siguientes circunstancias puede considerarse "posesión ilegal para el propósito":
(1) Los fondos recaudados no se utilizan para actividades productivas y comerciales, o son obviamente desproporcionados con respecto a la escala de los fondos recaudados. , lo que resulta en la pérdida de los fondos recaudados que no pueden regresar;
(2) desperdiciar los fondos recaudados para que no puedan ser devueltos;
(3) quedarse con los fondos;
(4) ) se utilizan para actividades ilegales y delictivas;
(5) evadir, transferir fondos, ocultar propiedades y evadir la devolución de fondos;
(6) ocultar o destruir cuentas, o Falsificar quiebra o quiebra para evitar retirar fondos;
(7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de fondos;
(8) Otras circunstancias que puedan ser determinadas como posesión ilegal.
La finalidad de la posesión ilegal en el delito de fraude en recaudación de fondos debe determinarse específicamente en función de las circunstancias. Si parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos de un actor tiene el propósito de posesión ilegal, los fondos involucrados en esta parte del comportamiento ilegal de recaudación de fondos serán condenados y castigados como el delito de fraude de recaudación ilegal; la recaudación de fondos tiene el propósito de posesión ilegal, y otros actores no tienen la intención ni el comportamiento de poseer ilegalmente los fondos. Si la persona los utiliza para posesión ilegal, será condenada y castigada por el delito de fraude en la recaudación de fondos.
Con referencia al artículo 5 de las "Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de casos penales de recaudación ilegal de fondos", si un individuo comete recaudación de fondos fraude con una cantidad de más de 654,38 millones de yuanes, se considerará una "cantidad mayor"; si la cantidad excede los 300.000 yuanes, se considerará una "cantidad enorme"; si la cantidad excede los 6,5438 millones de yuanes, se considerarse una "cantidad especialmente enorme".
Si una entidad comete fraude en la recaudación de fondos y el monto excede los 500.000 yuanes, se considerará una "cantidad grande"; si el monto excede los 6,543,85 millones de yuanes, se considerará una "cantidad enorme"; "; si la cantidad supera los 500.000 yuanes, se considerará una "cantidad enorme"; si la cantidad supera los 10.000 yuanes, se considerará una "cantidad especialmente enorme".
El monto del fraude de recaudación de fondos se calcula en función del monto real defraudado por el perpetrador y se deduce el monto devuelto antes del incidente. No se deducirán los honorarios de publicidad, los honorarios de agencia, los honorarios de gestión, las comisiones ilícitas pagadas por los autores de actividades fraudulentas para recaudar fondos ni gastos como sobornos y obsequios. Los intereses pagados por el autor del fraude en la recaudación de fondos se incluirán en el importe del fraude, salvo que el principal no pueda deducirse.
Oficina de Seguridad Pública de Xishuangbanna - República Popular China y el derecho penal chino
Tribunal Popular Supremo - Interpretación de varias cuestiones relativas a la aplicación específica de la ley en el tratamiento de casos penales de fraude
Tribunal Supremo del Pueblo - Explicación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juicio de causas penales por captación ilegal de fondos