Interpretación judicial de la recaudación ilegal de fondos

La "Interpretación" define la recaudación ilegal de fondos desde dos aspectos: elementos legales y elementos sustantivos, es decir, la recaudación ilegal de fondos es un acto que viola las leyes nacionales de gestión financiera y absorbe fondos del público (incluidas unidades e individuos). La Interpretación también aclara que el delito de absorción ilegal de depósitos públicos es el delito básico de recaudación ilegal de fondos, y detalla las características específicas de la recaudación ilegal de fondos. Enumera 10 casos específicos que deben ser condenados y sancionados por el delito de absorción ilegal de depósitos públicos, pero también queda claro que quienes no lo anuncian al público y absorben fondos para objetos específicos de familiares, amigos o dentro de la unidad, sí lo hacen. No entrar en la categoría de absorción ilegal o encubierta de fondos públicos según lo estipulado en la ley penal.

1. Cuatro métodos comunes de recaudación ilegal de fondos

1. Los delincuentes fabrican el mito de "hacerse rico de la noche a la mañana" y prometen a los inversores altos rendimientos. Para engañar a más personas para que participen en la recaudación de fondos, los recaudadores ilegales de fondos a menudo pagan el principal y los intereses prometidos en su totalidad y a tiempo en las primeras etapas de la recaudación de fondos. Una vez que la recaudación de fondos alcanza cierta escala, los transfieren en secreto o se fugan con el dinero, causando pérdidas económicas a los recaudadores.

2. Inventar proyectos falsos. La mayoría de los delincuentes, con el pretexto de responder a las políticas industriales nacionales y lanzar iniciativas empresariales e innovadoras, fabrican diversos proyectos falsos registrando empresas o empresas legítimas, y algunos incluso organizan visitas e inspecciones gratuitas para defraudar al público.

3. Utilice propaganda falsa para generar impulso. Los delincuentes a menudo gastan mucho dinero en publicidad, contratan el respaldo de celebridades y plataformas de celebridades, publican anuncios en las principales radios, televisiones, Internet y otros medios, publican entrevistas en periódicos famosos, contratan personas para distribuir ampliamente folletos, realizar donaciones sociales, etc. crear información falsa.

4. Utilizar las emociones para engañar. Para completar o aumentar su rendimiento, algunos participantes en recaudaciones ilegales de fondos recurren a veces a esquemas piramidales y no dudan en utilizar sus relaciones familiares y geográficas para fabricar mentiras de altos rendimientos para atraer a familiares, amigos, compañeros de clase o vecinos a unirse a ellos. , lo que los hizo más involucrados. Los participantes se extendieron rápidamente y la escala de recaudación de fondos continuó expandiéndose.

2. Si el autor tiene alguna de las siguientes circunstancias, se considerará culpable de fraude de recaudación ilegal de fondos:

1. ;

2 , No utilizar los fondos recaudados para los fines acordados, pero desperdiciarlos y abusar de ellos sin autorización, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;

3. recaudó fondos para llevar a cabo actividades ilegales y criminales, lo que resulta en la imposibilidad de devolver los fondos recaudados;

4. Comprometerse con los recaudadores de fondos a pagar una alta tasa de rendimiento que excede la tasa de interés flotante más alta del banco del 50@. 0 durante el mismo período.

Base jurídica: Artículo 176 de la "Ley Penal de la República Popular China". Quien cometa el delito de absorber ilegalmente depósitos públicos o absorber depósitos públicos de forma encubierta y alterar el orden financiero será condenado a pena fija. pena de prisión de no más de tres años o detención penal, y también se impondrá una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, la persona será sentenciada; a una pena de prisión de duración determinada de no menos de tres años pero no más de 10 años, y también será multada con no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.

Si una unidad comete el delito del párrafo anterior, dicha unidad será multada, y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.