Abogado defensor de fraude de recaudación de fondos

Subjetividad jurídica:

1. El imputado no tiene como finalidad la posesión ilícita, ya sea desde la perspectiva de la defensa de la inocencia de que el imputado no comete ningún delito, o desde la perspectiva de la defensa de la inocencia de que el imputado no comete ningún delito. la perspectiva de que el acusado sólo constituye una pena relativamente menor. Desde la perspectiva del delito menor de absorber ilegalmente depósitos públicos, el acusado no tiene el propósito de posesión ilegal, que es la primera cuestión que los abogados defensores deben considerar al manejar fondos. plantear casos de fraude. En la práctica, en casos que involucran decenas de millones o incluso cientos de millones, no se puede determinar que el acusado haya cometido el delito de fraude en la recaudación de fondos simplemente por la enorme cantidad y la presión ejercida por muchas víctimas. Al considerar si existe un propósito de posesión ilegal, se basa en el uso de los fondos después de que el acusado los obtiene y si el propio acusado ha invertido en unidades y proyectos relevantes. En esta etapa, existe la necesidad de invertir en industrias emergentes, como plataformas de pago móvil similares a Alipay y WeChat hace unos años, y la recientemente popular "Batie". se puede realizar y los beneficios que traerá después de su realización no se pueden determinar porque la industria está relativamente avanzada y la sociedad no puede entenderla en esta etapa. El acusado debe haber inventado los hechos y utilizarlos para determinar que tiene el propósito. de posesión ilegal. 2. Comenzar con el dictamen de tasación y realizar una defensa de inocencia por falta de pruebas. Los dictámenes de tasación en forma de "informes", "informes contables" y otras formas son pruebas clave para el delito de fraude en la recaudación de fondos. Dado que el delito de fraude en la recaudación de fondos implicará inevitablemente la cuestión del cálculo del importe, el dictamen de tasación sobre la cuestión del cálculo es la clave para restablecer los hechos del caso. Este tipo de dictamen de tasación involucra principalmente la situación financiera de las unidades e individuos involucrados en el caso, el estado de inversión del proyecto involucrado, el manejo de los fondos de la víctima, etc. Su complejidad y numerosos materiales determinan que se debe realizar el dictamen de tasación. por una unidad profesional y calificada. Por lo tanto, si la opinión de un experto es sostenible se ha convertido en un factor clave en la condena y sanción de un caso. En la práctica, el abogado defensor debe analizar el dictamen de tasación, formar el dictamen de contrainterrogatorio del abogado defensor a través de la unidad encargada, la unidad de tasación, el método de tasación, el proceso, los materiales y otras partes en el proceso de producción de la opinión, y luego proponer la tasación. Opinión basada en la situación real. Existen diferentes puntos de vista de la defensa, como si la opinión se califica como prueba y el grado de fuerza probatoria. Según la experiencia del autor, en circunstancias normales siempre habrá más o menos problemas en los dictámenes de tasación. El grado de control y manejo de estos problemas es una expresión concentrada del nivel del abogado. Vale la pena mencionar que dado que el delito de fraude en la recaudación de fondos a menudo utiliza ciertos tipos de proyectos como portadores de propaganda, si un proyecto específico puede concretarse y si tiene las condiciones para generar ganancias también es un punto clave al considerar la naturaleza de todo el caso. Por tanto, para el análisis de proyectos concretos, el autor cree que también se necesita un dictamen de tasación distinto de los datos. El autor manejó un caso de fraude de recaudación de fondos B2B en el que se desarrolló una nueva plataforma de pago para atraer fondos de inversores. En el caso, el tribunal consideró que la plataforma de pago no podía cumplir su función publicitaria, por lo que determinó que el acusado había inventado la información. hechos. El autor señaló en el caso que dado que la reforma de la calidad de los pagos implica conocimientos profesionales en muchos campos como el pago en línea y la gestión de terceros, el tribunal no puede concluir que la plataforma no ha cumplido sus funciones con solo mirarla a simple vista. Debe contar con opiniones de tasación profesional y legal para valorar la plataforma. Solo así podrá ser reconocida. 3. Comience con el uso de los fondos. Hay un dicho en el mercado: "Si tienes éxito, serás un empresario legendario; si fracasas, serás un criminal en el fraude de recaudación de fondos". La crueldad del mundo empresarial, pero también refleja el hecho de que se producen muchos fraudes en la recaudación de fondos. De hecho, todos los casos penales resultan en fracasos empresariales y delitos penales debido a la imposibilidad de retirar fondos. En consecuencia, antes de determinar si el acusado es culpable de fraude en la recaudación de fondos, uno debe centrarse en la "entrada" y la "ida" de los fondos. Debe clasificarse si el dinero que ingresa en las cuentas de las unidades e individuos involucrados en el caso es dinero de inversión o préstamo para un determinado proyecto. En cuanto al uso de los fondos, también es necesario considerar si se invertirá en el desarrollo y promoción de proyectos específicos. Dado que Internet como industria terciaria ha entrado gradualmente en la perspectiva pública, cada empresa de Internet exitosa ha acumulado rápidamente recursos y ha captado clientes "quemando dinero" en la etapa inicial. Por lo tanto, no se puede generalizar cómo llega el dinero y cómo va el dinero. porque se basa en la situación real del caso. 4. Análisis del estado y el monto. Los delitos de fraude para recaudar fondos ocurren principalmente en forma de pandillas. En la práctica, hay una determinada unidad que no utilizó el fraude para recaudar fondos como su actividad principal cuando se estableció por primera vez, sino durante el período. Durante el proceso de desarrollo, se convirtió en una unidad de fraude de recaudación de fondos por diversas razones o estafas de crowdfunding como parte del negocio. En este sentido, el estatus, el rol y la cantidad de dinero involucrada en el personal de cada unidad deben tratarse de manera diferente.

Por ejemplo, a aquellos que no están involucrados en fraude de recaudación de fondos dentro de la unidad, se les debe brindar asesoramiento legal pertinente lo antes posible para obtener la libertad bajo fianza, a fin de evitar que la situación se agrave gradualmente a medida que se investiga el caso. Para aquellos que están involucrados en fraude de recaudación de fondos pero no son el personal principal responsable de la unidad, deben distinguirse del personal principal responsable según el monto involucrado y la fuente del monto (ya sea de familiares o amigos). , para obtener sanciones más leves. Para el personal principal responsable de la unidad, sigue siendo eficaz defender la cantidad en pequeños delitos de fraude de recaudación de fondos, pero esta estrategia se utiliza a menudo cuando no hay margen de avance en otros aspectos, por lo que se debe prestarle atención. Además, en cuanto a la cuestión del monto, hay menos espacio para el uso de la capacidad en los casos de fraude en la recaudación de fondos. Cabe señalar que cuando el abogado defensor defiende la determinación del monto, también significa admitir que el imputado ha cometido el delito de. fraude en la recaudación de fondos. 5. La responsabilidad penal debe investigarse por delitos de unidad cuando las pruebas pertinentes de que las unidades y el personal pertinentes constituyen un delito de fraude en la recaudación de fondos hayan sido confirmadas y suficientes, a fin de permitir que el acusado reciba una pena más leve, cree el autor. que las unidades pertinentes deben ser investigadas por delitos unitarios. El responsable constituye una estrategia de defensa para el delito de fraude en la recaudación de fondos. Según interpretaciones judiciales pertinentes, los rangos de sentencia más altos para el supervisor directamente responsable y otro personal directamente responsable por delitos individuales y delitos unitarios no son muy diferentes, pero la cantidad involucrada es diferente. Si el acusado está involucrado en una cantidad de 3 millones de yuanes, si se determina que es un delito individual y no hay otras circunstancias, generalmente será sentenciado a más de diez años de prisión o cadena perpetua si la cantidad es; inferior a la misma cantidad, si se determina que el caso es un delito unitario, el responsable y los demás directamente responsables podrán ser condenados a pena privativa de libertad no mayor de 10 años. Por lo tanto, se debe considerar el uso de esta estrategia en función del tamaño del caso específico. Para determinar si se debe investigar la responsabilidad penal por delitos de unidad, se debe prestar atención al proceso de establecimiento de la unidad involucrada, su negocio principal y la proporción de fraude de recaudación de fondos cometido en la unidad en el momento del incidente. Se trata también de los derechos e intereses legítimos que la ley otorga a todos. Por supuesto, la defensa que cumple con las disposiciones legales es legal y eficaz. Sin embargo, si algún fraude de recaudación de fondos viola la ley, no puede escapar a las sanciones legales y será sentenciado de acuerdo con estándares de sentencia específicos. Se recuperarán todos los bienes ilegales y los amigos que hayan perdido dinero en el fraude también podrán ser compensados. Como partido, también debéis tener mucho cuidado de no dejaros engañar y caer en la vorágine del fraude en la recaudación de fondos. Objetividad jurídica:

"Ley Penal de la República Popular China"

Artículo 87: Los delitos dejarán de ser perseguidos después del siguiente plazo:

(1 ) Si la pena máxima legal es prisión de duración determinada inferior a cinco años, habrán transcurrido cinco años (2) Si la pena máxima legal es prisión de duración determinada superior a cinco años pero inferior a diez años, habrán transcurrido diez años; ;

(3) Si la pena máxima legal es prisión de duración determinada superior a diez años, habrán transcurrido quince años; (4) Si la pena máxima legal es cadena perpetua o muerte, habrán transcurrido veinte años; . Si se considera necesario iniciar un proceso después de veinte años, deberá informarse a la Fiscalía Suprema del Pueblo para su aprobación. Artículo 192 Quien utilice métodos fraudulentos para recaudar fondos ilegalmente con el propósito de posesión ilegal, y la cantidad sea relativamente grande, será sancionado con pena privativa de libertad no mayor a cinco años o prisión criminal, y también será multado no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes si la cantidad es enorme o si la cantidad es extremadamente grande o si existen otras circunstancias particularmente graves, el infractor será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años pero no más; Se puede imponer una multa de no menos de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes o confiscación de bienes.