¿El delito de operaciones comerciales ilegales es sólo prueba de transferencia?

Evidencia de delitos comerciales ilegales: evidencia física; testimonio de testigos; declaración de la víctima (5) confesión y defensa de sospechosos y acusados; opiniones de evaluación; inspección, evaluación e investigación; registros experimentales; ; materiales audiovisuales, datos electrónicos. Se debe verificar que la evidencia sea cierta antes de que pueda usarse como base para finalizar el caso. Las operaciones comerciales ilegales violan las regulaciones nacionales, participan en actividades comerciales ilegales y alteran el orden del mercado. Cualquier persona que viole las regulaciones nacionales, participe en actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado y sea sospechoso de una de las siguientes circunstancias será procesada: (1) Viole las regulaciones nacionales pertinentes de gestión de la industria de la sal, produzca, almacene, transporte y venda sal ilegalmente. , alterando el orden del mercado; Una de las siguientes situaciones: 1. La cantidad de sal operada ilegalmente es más de 20 toneladas. 2. La cantidad de sal operada ilegalmente es más de 10 toneladas y la cantidad de sal operada ilegalmente es más de 10 toneladas.

Base Legal

Artículo 225 de la "Ley Penal de la República Popular China" Quien viole las regulaciones nacionales y cometa una de las siguientes actividades comerciales ilegales, altere el orden del mercado, y si las circunstancias sean graves, será sancionado. El infractor será condenado a pena de prisión determinada no mayor de cinco años o a prisión penal, y será también o únicamente condenado a multa no menor de una vez pero no mayor de cinco veces. los ingresos ilegales, si las circunstancias son especialmente graves, será condenado a una pena de prisión de no menos de cinco años y, al mismo tiempo, a una multa no inferior a una vez pero no más de cinco veces los ingresos ilegales, o se le confiscarán sus bienes; : (1) Operar franquicias, productos especializados u otros productos restringidos por leyes y reglamentos administrativos sin permiso (2) Comprar y vender licencias de importación y exportación, certificados de origen de importación y exportación y otras licencias comerciales estipuladas en leyes y reglamentos administrativos; Documentos de aprobación; (3) Participación ilegal en negocios de valores, futuros, seguros o pagos de fondos y liquidación sin la aprobación de las autoridades estatales pertinentes (4) Otras actividades comerciales ilegales que perturban gravemente el orden del mercado;