¿Con qué frecuencia verifican los empleados del banco?
Como empresa especial, las "Directrices para la gestión del comportamiento de los empleados en las instituciones financieras bancarias" establecen claramente que se deben investigar los comportamientos anormales de los empleados del banco. Esta solicitud fue realizada directamente por las autoridades reguladoras sin el consentimiento de los empleados.
Las oficinas reguladoras bancarias de varios lugares han emitido avisos para investigar el comportamiento de los empleados de las instituciones financieras bancarias dentro de sus jurisdicciones, y muchos bancos también han llevado a cabo investigaciones sistemáticas.
El contenido de la investigación no es solo investigar y tratar la llamada información crediticia y extractos bancarios, sino también investigar y tratar con alto consumo, alto riesgo y alto apalancamiento, alta inversión, aleatorio. Citas, cambios de cuentas personales, renuncias frecuentes, participación en préstamos privados, recaudación ilegal de fondos, intermediarios de fondos, pedidos aéreos, participación ilegal en operaciones comerciales, etc.