Recaudación de fondos ilegal, me gustaría preguntar a todos los abogados para ver si es grave o no.

Mientras se sospeche que se trata de una recaudación de fondos ilegal, no es necesario conservar el dinero como propio. La condena y la pena se ajustarán a lo dispuesto a continuación. El asunto es tan importante que se recomienda contratar a un abogado defensor penalista profesional para que intervenga lo antes posible para brindar ayuda y defensa jurídica.

El delito de absorción ilegal de depósitos del público se refiere al acto de violar las leyes y regulaciones de gestión de crédito al absorber o absorber depósitos del público en forma encubierta.

En la práctica judicial se debe prestar atención a los siguientes aspectos a la hora de identificar este delito:

1. El sujeto de este delito es un sujeto general, incluyendo unidades e individuos. Sin embargo, es particularmente importante señalar que las unidades incluidas no solo se refieren a unidades que no están calificadas para operar negocios de depósitos. Los bancos y otras unidades que están calificadas para operar negocios de depósitos también pueden convertirse en objeto de este delito.

2. Existen dos tipos de conducta en este delito: Primero, absorber ilegalmente depósitos del público, incluyendo operaciones ilegales de personas o unidades que no están calificadas para ser entidades comerciales para absorber depósitos del público y aquellos que están calificados para absorber depósitos del público Las instituciones financieras con calificaciones especializadas y su personal violan las leyes y regulaciones financieras en el negocio de absorber depósitos públicos y utilizan medios inadecuados, como aumentar las tasas de interés sin autorización para manejar el negocio de absorber depósitos públicos. el segundo es absorber depósitos públicos en forma encubierta, es decir, mediante inversiones, negocios indirectos e ilegales de absorción de depósitos del público en nombre de recaudación de fondos, empresas conjuntas, asistencia a fondos mutuos, etc.

3. Cualquiera que absorba ilegalmente depósitos del público será procesado bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: (1) Si un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos del público en forma encubierta, y el monto es más de 200.000 yuanes, la unidad los absorbe ilegalmente o los absorbe de forma encubierta La cantidad de depósitos públicos es de más de 1 millón de yuanes (2) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos de forma encubierta de más de 30 hogares; una unidad absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta de más de 150 hogares (3) Un individuo absorbe ilegalmente o absorbe depósitos públicos en forma encubierta Los depósitos causan pérdidas económicas directas de más de 100.000 yuanes a los depositantes y a las unidades de forma ilegal o encubierta; formas encubiertas absorben los depósitos públicos, causando pérdidas económicas directas de más de 500.000 yuanes a los depositantes.

4. Cualquier persona física que cometa este delito será condenada a una pena de prisión de no más de 3 años o a detención penal, y también o únicamente a una multa de no menos de 20.000 yuanes pero no más de 200.000 yuanes; si la cantidad es enorme o existen otras circunstancias graves, será sentenciado a 3 años de prisión por un período fijo de no menos de 10 años pero no más de 10 años, y también se le impondrá una multa no inferior. de 50.000 yuanes pero no más de 500.000 yuanes.

Si una unidad comete este delito, la unidad será multada y el responsable directo y demás personal directamente responsable serán sancionados de acuerdo con las disposiciones de este delito cometido por un particular.