Manejo de casos de recaudación ilegal de fondos que involucran casos civiles
¿Cuáles son las mismos hechos?
Los casos de recaudación ilegal de fondos a menudo involucran préstamos privados, disputas contractuales, gestión financiera, etc. Una vez que se rompe la cadena de capital del recaudador de fondos, el acreedor demandará al recaudador de fondos para recuperar el préstamo. El comportamiento crediticio del acreedor y el comportamiento ilegal del recaudador de fondos son el mismo acto de facto y deben manejarse de acuerdo con el principio de castigar primero al pueblo.
En segundo lugar, la etapa de implementación
En diferentes circunstancias, usted recaudó fondos ilegalmente para usted, y cuando hubo disputas legales sobre la prestación de servicios de salud y la venta de suministros de oficina, no lo haré. Primero hay que castigar al pueblo.
Sin embargo, la ejecución de estos diferentes casos es diferente del juicio. La ejecución de otros casos debe llevarse a cabo en el siguiente orden y manera.
Técnicas antifraude
(1) No existe un contenido real de venta de bienes raíces o el objetivo principal no es vender bienes raíces, y adopta ventas de devolución, arrendamiento posventa. , recompra acordada y venta de bienes inmuebles. Absorber fondos ilegalmente mediante acciones, etc.;
(2) Absorber fondos ilegalmente mediante la transferencia de derechos forestales, la gestión por cuenta de otros, etc.;
(C) Plantación (mejoramiento), arrendamiento de plantaciones, etc. (mejoramiento), plantación conjunta (mejoramiento) y otros métodos para absorber fondos ilegalmente;
(4) Absorber fondos ilegalmente mediante la recompra de productos básicos , ventas en consignación, etc. No existe un contenido verdadero de vender bienes o brindar servicios o el propósito principal es vender bienes o brindar servicios;
(5) Transferir acciones falsamente o vender bonos ficticios sin el verdadero contenido de emitir acciones o bonos. Absorber fondos ilegalmente;
(6) Recaudar fondos sin contenido real, absorber fondos ilegalmente a través de fondos extranjeros o vender fondos ficticios;
(7) No vender seguros Contenido verdadero, ilegalmente absorber fondos haciéndose pasar por una compañía de seguros o falsificar documentos de seguros;
(8) absorber fondos ilegalmente invirtiendo en acciones;
(9) utilizar la gestión financiera encomendada absorber fondos ilegalmente;
(10) Utilizar “asociaciones”, “grupos sociales” y otras organizaciones no gubernamentales para absorber fondos ilegalmente;
(11) Otros actos de absorción ilegal de fondos.
(1) Los fondos recaudados no se utilizan en actividades de producción y negocios, o son obviamente desproporcionados con la escala de los fondos recaudados, lo que hace que los fondos recaudados no se puedan devolver.
(2) Los fondos recaudados se desperdician sin sentido, lo que hace que los fondos recaudados no se puedan devolver;
(3) huir con los fondos;
(4) usar los fondos recaudados para actividades ilegales y criminales;
(5) Evadir o transferir fondos, ocultar propiedades o evadir la devolución de fondos;
(6) Ocultar o destruir cuentas, o participar en quiebra falsa o quiebra para evitar retirar fondos;
( 7) Negarse a explicar el paradero de los fondos y evadir la devolución de fondos;
Abogado Ruan