¿Se pueden reembolsar los costes de recaudación de fondos ilegales?
Base jurídica: Opiniones del Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de recaudación ilegal de fondos.
5. Respecto a la recuperación y enajenación de los bienes involucrados.
La absorción ilegal de fondos públicos es un ingreso ilegal. Los intereses, dividendos y demás rendimientos pagados a los participantes en la captación de fondos provenientes de los fondos absorbidos se recuperarán de conformidad con la ley, así como los honorarios de agencia, honorarios de beneficios, honorarios de reembolso, comisiones, comisiones y otros honorarios pagados a quienes ayudaron a absorber. los fondos. Si no se ha reembolsado el principal de un participante en la recaudación de fondos, el reembolso pagado puede compensarse con el principal.
Los fondos absorbidos ilegalmente y los bienes transformados en ellos se utilizan para saldar deudas o se transfieren a terceros si concurre alguna de las siguientes circunstancias, serán recuperados conforme a la ley:
(1) Otros saben que los fondos y propiedades antes mencionados;
(2) Otros obtienen los fondos y propiedades antes mencionados de forma gratuita;
(3) Otros obtener los fondos y propiedades antes mencionados a un precio significativamente más bajo que el precio de mercado;
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(4) Otros obtienen los fondos y propiedades antes mencionados de deudas ilegales o ilegales y actividades delictivas;
(5) Otras circunstancias que deban recuperarse conforme a la ley.
Si los bienes involucrados en el caso que han sido incautados, detenidos o congelados son propensos a depreciarse y tienen altos costos de almacenamiento y mantenimiento, podrán venderse o subastarse de acuerdo con las regulaciones pertinentes antes de la conclusión del proceso. el litigio. Las autoridades de sellado, detención y congelamiento conservarán el producto y se dispondrán juntos una vez concluido el litigio.
9. Respecto a la recuperación y disposición de los bienes involucrados en el caso
Cuando se traten casos penales transregionales de recaudación ilegal de fondos, la agencia que maneja el caso en el lugar donde se produjo el caso. Se maneja el caso debe recoger con prontitud los bienes involucrados y hacer un buen trabajo en la disposición unificada de los activos. Otras agencias que manejan casos deben identificar rápidamente los bienes involucrados en el caso, aclarar su fuente, destino, propósito y flujo, manejar los procedimientos de sellado, incautación y congelamiento de acuerdo con la ley, y hacer una lista. Se deben establecer cuentas detalladas para el dinero y los bienes incautados, que deben depositarse inmediatamente en la única cuenta de cumplimiento de la agencia que maneja el caso después de la incautación, y se debe proporcionar la información relevante a la agencia que maneja el caso.
Los tribunales populares, las fiscalías populares y los órganos de seguridad pública deben seguir estrictamente las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal y las interpretaciones judiciales pertinentes, y transferir, revisar y disponer de los bienes involucrados en el caso que ha sido sellados, incautados y congelados de conformidad con la ley. Para las ganancias ilegales que no se hayan recuperado en el momento del juicio, el Tribunal Popular decidirá continuar recuperando o reembolsar el monto total de la compensación, y el Tribunal Popular será responsable de la ejecución, y los departamentos funcionales que se ocupan de los fondos ilegales. -Colaborarán la Fiscalía Popular y los órganos de seguridad pública.
Después de que el tribunal popular emita un fallo sobre la propiedad involucrada en el caso de conformidad con la ley, las localidades y departamentos pertinentes deben, bajo la coordinación general de los departamentos funcionales que se ocupan de la recaudación ilegal de fondos, efectivamente cumplir con sus obligaciones de cooperación y utilizar de manera integral diversos medios para desmantelar la propiedad involucrada, realizar la propiedad, recaudar fondos, devolver fondos y otros trabajos para garantizar que se minimicen las pérdidas reales.
De acuerdo con las regulaciones pertinentes, los bienes involucrados en el caso que han sido sellados, detenidos o congelados generalmente deben devolverse a los participantes en la recaudación de fondos una vez concluido el litigio. Si los bienes involucrados en el caso no se devuelven en su totalidad, se devolverán en proporción a la cantidad recaudada por los participantes en la recaudación de fondos. En general, las pérdidas de los participantes en la recaudación de fondos tienen prioridad sobre la ejecución de otras deudas civiles y multas y la confiscación de bienes.