38 tipos de delitos financieros

Análisis jurídico: 1. El delito de falsificación de moneda; el delito de venta, compra y transporte de moneda falsa; el delito de posesión y uso de moneda falsa; el delito de alteración de moneda falsa; de constituir instituciones financieras sin autorización; el delito de falsificación, alteración y transferencia de documentos financieros; el delito de licencia y aprobación de negocios institucionales; el delito de usura;

El delito de defraudación de préstamos, aceptación de letras y efectos financieros; el delito de captación ilegal de depósitos públicos; el delito de falsificación y alteración de documentos financieros; el delito de obstrucción a la gestión de tarjetas de crédito; comprar y proporcionar ilegalmente información de tarjetas de crédito; el delito de falsificación y alteración de valores del Estado; delito de falsificación y alteración de acciones, sociedades y bonos empresariales (delito de emisión de acciones, sociedades y bonos empresariales); y bonos; delito de uso de información privilegiada, filtración de información privilegiada; delito de utilización de información no divulgada para transacciones; delito de fabricación y delito de difusión de información falsa sobre valores y operaciones de futuros;

3. El delito de engañar a los inversores para comprar y vender valores y contratos de futuros; el delito de manipulación de los mercados de valores y de futuros; el delito de utilización de bienes encomendados en violación de la confianza; el delito de concesión ilegal de préstamos; el delito de absorción, pago y garantía de letras; el delito de evasión de divisas; de lavado de dinero; el delito de operaciones comerciales ilegales: compra y venta ilegal de divisas

4. El delito de fraude en la recaudación de fondos; el delito de fraude de certificados financieros; fraude de cartas de crédito; fraude de tarjetas de crédito; fraude de seguros.

Base jurídica: Artículo 170 de la "Ley Penal de la República Popular China" Quien falsifique moneda será condenado a pena privativa de libertad no menor de tres años pero no mayor de diez años, y deberá También será multado si concurre alguna de las siguientes circunstancias, será sancionado con la pena de prisión de diez años o cadena perpetua antes mencionada, más multa o confiscación de bienes: (-) El cabecilla de un grupo de falsificación de moneda; (2) La cantidad de moneda falsificada es particularmente enorme; (3) Existen otras circunstancias particularmente graves;