¿Qué materiales se necesitan para denunciar un fraude ilegal en la recaudación de fondos?

Hola, la extracción de las declaraciones de las víctimas generalmente se centra en los motivos, métodos, montos, retornos (métodos, frecuencia, montos) y montos de las pérdidas por participar en la recaudación de fondos. Para casos con un gran número de víctimas, con el fin de determinarlo completamente. las pérdidas reales de las víctimas, la investigación La agencia también debe emitir anuncios de manera oportuna, exigiendo a las víctimas que declaren sus reclamos dentro de un límite de tiempo, confirmen a las víctimas y notifiquen los derechos y obligaciones relevantes de manera oportuna.

Para las pruebas documentales involucradas en el caso, se deben obtener pruebas documentales que incluyan planes ilegales de recaudación de fondos, métodos de publicidad, fuentes de fondos, gestión, uso y flujo de fondos, etc. La atención se centra en la gestión, el uso y el uso de fondos recaudados que afecten la recaudación ilegal de fondos. Prueba documental sobre la caracterización del comportamiento en los casos en que las cuentas financieras estén completas y el acusado y el personal financiero pertinente puedan confirmar la prueba documental financiera, la recopilación de pruebas debe basarse en las cuentas financieras. al mismo tiempo, dado que el informe de auditoría judicial debe determinar la cantidad de fondos ilegales recaudados por el sospechoso o acusado de un delito, la principal prueba de pérdidas y delitos, y también una base importante para la condena y la sentencia. Por lo tanto, para aquellos que tienen la información financiera correspondiente, la agencia investigadora generalmente debe confiar a las unidades pertinentes la realización de una auditoría o la emisión de una opinión contable judicial de manera oportuna después de presentar el caso para investigación.

Al mismo tiempo, al recopilar pruebas de delitos de recaudación ilegal de fondos, es necesario seguir de cerca los elementos constitutivos de diversos delitos de recaudación ilegal de fondos para distinguir un delito de otro. Por ejemplo, durante el proceso de investigación, se debe prestar plena atención a la recopilación de pruebas sobre si el sospechoso o acusado tiene el propósito de posesión ilegal, a fin de distinguir si el autor es culpable de absorber ilegalmente depósitos públicos o de cometer un acto de recaudación de fondos. fraude. Para * * * delitos conjuntos, el papel y estatus de cada actor en * * * delitos conjuntos, la cantidad de fondos asignados, controlados o despilfarrados, etc. Debe determinarse para determinar el papel y el estatus del autor en el * * * delito conjunto.

Cuando se encuentre con una recaudación de fondos ilegal, en primer lugar, no entre en pánico. Las partes involucradas pueden denunciar el caso de inmediato. Cuando se infringen los derechos e intereses de las partes, éstas pueden proteger sus derechos e intereses legítimos a través de canales legales. Si es necesario, se puede invitar al abogado penalista Wang/. Xue/. Qiang/* intervino.